募集资金情况 - 公司首次公开发行股票4010万股，每股发行价6.17元，募集资金总额2.47417亿元，净额2.040609亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计已使用募集资金4000万元补充流动资金，5868.866217万元用于浙江安吉天子湖热电项目，413.782万元用于杭州热电集团信息中心项目[2] - 2024年半年度收到银行存款利息等合计47.421283万元，期末募集资金余额1.1213920629亿元[2][3] - 公司有3个募集资金专户，中国农业银行杭州玉泉支行余额7297.423019万元，杭州银行汽车城支行余额2801.106082万元，杭州联合农村商业银行安吉绿色支行余额1115.391528万元[6] 募投项目情况 - 募投项目“丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目”搁置超一年，需重新论证，因下游热负荷增长不及预期，暂缓实施[7] - “浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”截至期末累计投入5868.87万元，投入进度84.89%，预计2024年9月达到整体预定可使用状态[21][24][26] - “杭州热电集团信息中心”截至期末累计投入413.78万元，投入进度13.75%，截至2024年6月30日，信息中心机房建设已初步完成[21][22] - “丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程”暂缓实施，公司拟将原计划投入的6689.13万元及利息224.40万元，合计6913.53万元投入“浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”[17][21][22][26] - 丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目因实施地点变更，预计2025年12月达到整体预定可使用状态[22] 资金管理情况 - 2023年8月18日公司同意使用最高不超1.6亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 截至2024年6月30日，杭州银行汽车城支行及杭州联合农村商业银行安吉绿色支行账户办理协定存款，中国农业银行杭州玉泉支行办理七天通知存款[12] - 杭州银行汽车城支行协定存款期末余额2801.11万元，中国农业银行杭州玉泉支行的七天通知存款期末余额为7297.14万元，杭州联合农村商业银行安吉绿色支行的单位协定存款期末余额为1115.39万元[12][14] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为6689.13万元，占比32.78%[21] - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况、将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[10][11][15][16] - 丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目补充流动资金金额为4000万元，占比100%[22] - 浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目计划总投资9328.00万元，资金不足部分由天子湖热电自筹[26] - 2022年12月公司审议通过变更部分募集资金用途事项，并进行公告[26]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会9月9日14点30分召开[4] - 现场会议在杭州市滨江区趣链产业园1号楼15楼会议室[4] - 网络投票9月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] 议案相关 - 审议《公司未来三年股东分红回报规划》等议案[6] - 议案8月20日经第三届董事会第二次会议通过[6] 其他 - A股股权登记日为2024年9月3日[10] - 会议登记时间为当天13:00 - 14:00，地点董事会办公室[14]

会议信息 - 杭州热电第三届独立董事专门会议第一次会议于2024年8月20日通讯召开[1] - 会议通知于2024年8月16日邮件送达各位独立董事[1] - 应出席3人，实际出席3人，由厉国威主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于<公司未来三年(2024年 - 2026年)股东分红回报规划>的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议[1]

股东持股情况 - 华视投资持有公司股份1800万股，占总股本4.4989%[2] - 杭热壹号、杭热贰号、杭热叁号分别持股4872445股、4828940股、4698615股，比例为1.2178%、1.2069%、1.1744%[2] 减持计划 - 华视投资拟减持不超1200.3万股（不超总股本3%）[4] - 杭热壹号、杭热贰号、杭热叁号拟分别减持不超1218111股、1207235股、1174653股[5] 减持承诺 - 华视投资锁定期满后24个月内审慎减持，减持价不低于首发价[8] - 部分董高监上市36个月内不转让，锁定期满两年内减持价不低于发行价[9][10] 其他说明 - 拟减持事项与承诺一致，不涉及控股东和实控人[11] - 减持计划实施不导致控制权变更，将遵守法规和承诺[13]

限售股情况 - 2024年7月1日2.79亿股首发限售股上市流通，占总股本69.73%[2][4][11] - 杭州市能源集团等多家股东限售股全部上市流通[11] - 限售股上市后，有限售条件流通股变为0股[12] 股本情况 - 2021年6月30日首次公开发行后总股本4.001亿股[3] - 2022年6月30日部分限售股上市后，有限售与无限售股情况[3] 资金情况 - 截至公告披露日，公司无控股股东及其关联方占用资金情况[9]

上市情况 - 公司2021年6月30日首次公开发行A股股票4010万股上市[1] - 首次发行后总股本4亿零10万股，限售股3.6亿股，占比89.98%[2] 限售股流通 - 2024年7月1日起2.79亿股限售股上市流通，占现总股本69.73%[2] - 变动后有限售条件流通股为0股，无限售条件流通股为4亿零10万股[9] 控股股东变更 - 2023年3月原控股股东划转61.63%（2.466亿股）股份至能源集团，控股股东变更[5]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-041 杭州热电集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 6 月 13 日（星期四）在公司 6 楼 2 号会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 6 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由监事会主席范叔样主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 2024 年 6 月 14 日 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人10人[4] - 出席股东所持表决权股份总数352,731,000股，占比88.1607%[4] - 公司9名董事、5名监事全部出席会议[6] 选举情况 - 刘祥剑等5人选举得票占比超99.96%，章力为100%[6]

股东大会信息 - 公司于2024年5月28日通知召开2024年第二次临时股东大会[2] - 现场会议于2024年6月13日14:00召开，网络投票时间为2024年5月15日9:15至15:00及6月13日部分时段[4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共10人，代表352,731,000股，占比88.1607%[5] - 中小投资者股东7人，代表32,597,700股，占比8.1474%[5] 选举结果 - 多项选举议案获高票数通过，部分议案占出席会议股东所持表决权100%[11][13][15][17][20] 会议有效性 - 股东大会召集、召开及表决程序、结果合法有效[22]

会议情况 - 杭州热电第三届董事会第一次会议于2024年6月13日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于选举公司董事长的议案》等四项议案均9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5][6]