山东百龙创园生物科技股份有限公司2024 年度报告 公司代码：605016 公司简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年度报告 1 / 211 山东百龙创园生物科技股份有限公司2024 年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2.公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股。截至2024年12月31日，公司总股本为 323,086,400股，本次送转股后，公司的总股本为420,012,320股。 本次利润分配及公积金转增股 本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于对外投资设立上海全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：上海百龙创园生物科技有限公司（暂定，最终名称以行政服务 审批局核准登记为准）。 ●投资金额：1,000.00 万元人民币，占注册资本的 100%。 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-019 ●相关风险提示：截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立。该全资子公司 的名称、注册地址、经营范围等信息尚存在一定的不确定性，最终信息以行政服务审 批局核准登记的为准。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资设立全资子公 司上海百龙创园生物科技有限公司（暂定，最终名称以行政服务审批局核准登记为 准），公司以自有资金出资 1,000.00 万元，占注册资本的 100%。 投资主要目的：加强海外销售团队建设，积极开拓国际市场 公司主要产品定位中高端，具体包括低聚异麦芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-015 山东百龙创园生物科技股份有限公司 重要内容提示： 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 （三）资金来源 ●投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品。 ●投资金额：不超过 50,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述 额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 ●履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十五次会议、 第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的 议案》，该议案尚需公司 2024 年度股东大会审议。 ●特别风险提示：公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资标的属 于中低风险的产品，但考虑到宏观经济环境、财政及货币政策等因素，投资收益可能 受到利率风险、流动性风险、政策性风险等影响，存在一定的不确定性。敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 一、投资情况概况 （一）投资目的 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》 和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2024 年度工作情况向 董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 第三届董事会审计委员会由独立董事江霞女士、郑丹女士、郑万青先生组 成，江霞女士担任审计委员会主任委员。审计委员会人员构成、专业知识与工 作经验符合相关规定。 2024 年 4 月，独立董事江霞女士、郑万青先生因自身原因辞任。2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，补选邢志良先生、牛强先生担任公 司第三届董事会独立董事。公司相应调整了第三届董事会部分专门委员会委员， 由邢志良先生担任公司第三届董事会审计委员会主任委员。 截至 2024 年末，公司第三届董事会审计委员会由邢志良先生、牛强先生、 郑丹女士三位委员组成。其中，独立董事邢志良先生担任主任委员。 公司董事会审计委员会各委员均具 ...

业绩数据 - 2025年1 - 3月营业总收入31329.77万元，同比增24.27%[1] - 归属上市公司股东净利润8141.96万元，同比增52.06%[1] - 主营业务收入30717.38万元，同比增30.99%[1] 产品收入 - 2025年1 - 3月益生元系列收入8575.45万元，占比27.92%[1] - 膳食纤维系列收入16977.49万元，占比55.27%[1] - 健康甜味剂系列收入4978.67万元，占比16.21%[1] 地区收入 - 2025年1 - 3月境外地区收入21202.12万元，占比69.03%[3] 采购数据 - 2025年1 - 3月一水葡萄糖采购金额2886.57万元，单价3232.45元/吨[4] - 玉米淀粉采购金额2955.77万元，单价2413.27元/吨[4] - 蔗糖采购金额1396.29万元，单价6105.32元/吨[4]

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-018 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于申请银行授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第十五 次会议审议通过了《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》，该议案尚需提 交 2024 年度股东大会审议。 一、申请银行授信额度及提供担保情况概述 为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司及公司合并报表范围内子公 司 2025 年度拟向各金融机构申请合计不超过 8 亿元（含本数）的综合授信额度 并为子公司百龙创园（泰国）有限公司提供预计不超过 4 亿元（含本数）的担保 额度。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易 融资、票据质押贷款等授信业务；担保方式包括保证、抵押、质押等。上述授信 业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度和担保额度的前 提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批，具体授信额度和担保金额以最终签 署并执行的担保 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，山东百龙创园生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邢志良先生、牛强先 生、郑丹女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邢志良先生、牛强先生、郑丹女士的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 1 ...

3、 公司全体董事出席董事会会议。 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：605016 公司简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1.拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利人民币1.40元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。截至2024年12月31日，公司总股 本为323,086,400 股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币4,523.21万 ...

业绩总结 - 2024年度营业总收入115,165.23万元，同比增长32.64%[1] - 2024年度净利润24,559.85万元，同比增长27.26%[1] - 2024年度主营业务收入110,665.59万元，同比增长29.56%[1] 产品收入 - 2024年度益生元系列产品收入32,248.06万元，占比29.14%[1] - 2024年度膳食纤维系列产品收入62,361.55万元，占比56.35%[1] - 2024年度健康甜味剂系列产品收入15,623.84万元，占比14.12%[1] 境外业务 - 2024年度境外主营业务收入69,808.53万元，占比63.08%[3] 采购情况 - 2024年度一水葡萄糖单价3,159.32元/吨，采购金额6,964.09万元[4] - 2024年度玉米淀粉单价2,613.32元/吨，采购金额9,851.43万元[4] - 2024年度结晶果糖单价7,814.98元/吨，采购金额1,287.99万元[4]

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持 每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将另 行公告具体调整情况。 1 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于变 更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上 市公司股东的净利润 24,559.85 万元，公司母公司累计未分配利润为 80,372.03 万元。 考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司 2024 年度利润分 配、公积金转增股本方案如下： 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-016 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...