独立董事提名 - 提名邢志良、郑丹、宿玲恰为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、受处罚人员等无任职资格[3][4] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[5] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职未超过六年[5] 专业要求 - 以会计专业人士身份被提名需具备相关资格且有5年以上全职工作经验[6]

其他新策略 - 公司拟将董事会人数由9名调整为7名[1] - 非独立董事人数由6名调整为4名（含1名职工董事）[1] - 独立董事人数仍为3名[1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月11日14点30分在山东德州禹城公司办公楼一楼二会议室召开[3] - 网络投票8月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日8月5日，登记时间8月8日09:00 - 11:00、14:00 - 16:00[16][20] 会议审议议案 - 审议调整董事会人数、取消监事会设置等议案[8][9] - 特别决议议案为1、3、4.01、4.02[10] - 对中小投资者单独计票议案为1、3、4、5、6[10] 投票表决权 - 股东持有100股，应选董事10名、候选人12名，选举议案组有1000股选举票数[28]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月11日14点30分召开[1][12] - 会议地点在山东省德州市禹城市百龙创园公司办公楼[12] - 召集人为公司董事会，主持人是董事长窦宝德[12] 会议规则 - 股东需提前30分钟签到，开始后进场无权现场投票[7] - 股东现场发言每次原则上不超5分钟[8] - 采取现场和网络投票结合，记名表决，一股一票[9] 审议议案 - 调整董事会人数，由9名调为7名[17] - 取消监事会设置，由审计委员会行使职权[20] - 修订《公司章程》及部分制度[23][26] - 第三届董事会换届选举[27] 换届安排 - 第四届董事会拟由7名董事组成[28] - 拟提名窦宝德等为非独立董事[28] - 拟推举牛强等为独立董事[32][33]

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2025年7月24日10：00召开[2] - 会议通知和材料于2025年7月17日发出[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议《关于取消监事会及监事设置、不再实施<监事会议事规则>的议案》[3] - 议案表决赞成票5票，反对票0票，弃权票0票[3]

公司治理 - 2025年7月24日第三届董事会第十六次会议审议通过取消监事会及监事设置等议案[1] - 取消监事会及监事设置等议案需提交2025年第二次股东大会审议批准[1] - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[1]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年7月24日上午9：00召开，应到实到董事均为9人[2] 议案情况 - 《关于调整公司董事会人数的议案》等多项议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][5][6][7][8][9][11][12][13][14][15][17][18][19][20][22][23][24][26] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》获全票通过[27] 董事意见 - 董事张昭因董事会人数缩减不利于保护中小投资者利益，在多项议案中投弃权票[22][23][24][26] 提名审议 - 多项换届选举议案已通过公司第三届董事会提名委员会2025年第一次例会审议[22][23][24][26]

结晶果糖行业概述 - 结晶果糖是一种单糖，甜度为蔗糖的1.2～1.8倍，天然存在于水果、蜂蜜和谷物中，具有低GI指数、不依赖胰岛素、防龋齿等特性，适合血糖敏感人群和儿童 [3] - 主要产品形态包括结晶果糖粉（白色结晶性粉末）和液态结晶果糖（浅黄色液体） [4] - 广泛应用于功能饮品、果脯蜜饯、高端宠物食品、保健食品、果酒、果醋酿造等行业 [1] 市场规模与增长 - 中国结晶果糖行业市场规模从2019年的1.03亿元增长至2024年的1.96亿元 [1] - 全球结晶果糖行业销售额从2019年的299.28百万美元增长至2024年的551.29百万美元，年复合增长率为13.0% [12] - 中国食品饮料行业市场规模2024年达12.14万亿元，同比上涨3.61%，推动结晶果糖需求增长 [10] 产业链分析 - 上游原料主要为玉米、甘蔗等农作物，玉米2024年产量达29491.69万吨，同比上涨2.10% [6][8] - 中游为结晶果糖生产加工环节，下游应用包括食品、饮料、医药和保健品等 [6] - 玉米产量增长为结晶果糖原材料供应提供保障 [8] 竞争格局 - 头部企业包括保龄宝、百龙创园、西王糖业、鸿昌糖业、飞天生物等 [16] - 保龄宝2025年Q1营业收入6.85亿元（+24.23%），归母净利润0.5亿元（+117.35%） [17] - 百龙创园2025年Q1营业收入3.13亿元（+24.27%），归母净利润0.81亿元（+52.06%） [19] 发展趋势 - 粒径控制技术将更精准，提升产品在饮料、烘焙等领域的应用效果 [21] - 应用领域将拓展至医药、保健品、宠物食品、航空食品等新兴市场 [22] - 生产技术持续升级以提高效率、降低能耗，满足高质量需求 [23]

股东持股 - 窦光朋持股10,086,258股，占总股本2.40%[1] - 窦宝德持股198,924,050股，占总股本47.36%[4] - 股东合计持股209,010,308股，占总股本49.76%[4] 股份质押 - 窦光朋质押3,500,000股，占其持股34.70%，占总股本0.83%[1][2] - 窦宝德质押后累计质押数不变，占其持股10.12%，占总股本4.79%[4] - 股东合计质押后累计23,624,000股，占其持股11.30%，占总股本5.62%[4] 质押信息 - 窦光朋质押起始日2025/07/22，到期日2026/07/22，质权人为中信建投[2] - 窦光朋质押融资用于自身生产经营[2]

股权质押情况 - 控股股东一致行动人窦光朋质押350万股 占其所持股份34.70% 占公司总股本0.83% [1] - 质押期限为2025年7月22日至2026年7月22日 质权方为中信建投证券 [1] - 质押用途为自身生产经营 当前累计质押股份350万股 [1]