证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-018 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10：00 在公司办公楼一楼第二会议室召开，本 次会议的会议通知和材料已于 2024 年 4 月 16 日通过邮件等方式发出。会议由监 事会主席张德山先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.关于 2023 年监事工作报告的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议 2.关于 2023 年度财务决算方案的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 5 票，反对 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-019 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例及转增比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），同 时以资本公积转增股本每 10 股转增 3 股。 ●以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东百龙创园生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 19,299.57 万元，期末公司母公司累计未分配利润为 65,699.80 万元。考虑公司 所处经营发展阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司 2023 年度利润分配、 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ant Thornton 40 |日 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 410A014087 号 山东百龙创园生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称百龙创园公司) 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 百龙创园公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant ...

独立董事候选人声明与承诺 本人牛强,已充分了解并同意由提名人山东百龙创园生物科 技股份有限公司董事会提名为山东百龙创园生物科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东百龙创园生 物科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训 学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司代码：605016 公司简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东百龙创园生物科技股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评 ...

本人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训 学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人邢志良,已充分了解并同意由提名人山东百龙创园生物 科技 股份有限公司董事会提名为山东百龙创园生物科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东百龙创园 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-029 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现 金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二) 至 05 月 20 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 blcyzqb@sdblcy.com 进行提问。公司 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-025 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于未来三年（2024—2026 年）股东回报规划的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步推动山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）建 立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回 报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司股份 回购规则》、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》和上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，特制定《山东百 龙创园生物科技股份有限公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》（以下 简称"本规划"），具体内容如下： ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品。 ●投资金额：不超过 40,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额 度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第九次会议、第 三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议 案》，该议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-022 ●特别风险提示：公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资标的属于 中低风险的产品，但考虑到宏观经济环境、财政及货币政策等因素，投资收益可能受 到利率风险、流动性风险、政策性风险等影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 一、投资情况概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率， ...

公司基本信息 - 公司代码为605016，公司简称为百龙创园[1] 公司财务表现 - 公司2023年实现营业总收入868,259,729.58元，同比增长20.28%[15] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润192,995,673.37元，同比增长28.02%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额194,632,933.27元，同比增长29.92%[15] 公司发展战略 - 公司产能已趋近饱和，正在有序推进在建项目以缓解产能不足问题[20] - 公司设立青岛子公司，加强国际化布局及高端研发人员建设[20] - 公司在泰国设立子公司，践行国际化战略，降低生产成本，提升盈利水平[21] 产品销售情况 - 公司主营业务中，膳食纤维系列产品营业收入为444,108,819.28元，毛利率为38.96%，较上年增加4.60个百分点[56] - 公司主营业务中，益生元系列产品营业收入为257,100,274.98元，毛利率为28.86%，较上年增加2.45个百分点[56] 公司战略投资 - 公司对外投资设立全资子公司青岛百龙汇创生物科技有限公司，投资金额为1,000万元[58] - 公司对外投资设立子公司百龙创园（泰国）有限公司，投资金额为49,499.999万泰铢，折合人民币约10,000万元[59] 公司社会责任 - 公司积极响应市委市政府的“慈善一日捐”倡议，每年组织员工举行“慈善一日捐”活动[134] - 公司员工乐善好施、扶贫济困，树立了感恩社会、勇担责任的良好形象，受到社会广泛好评[135] 公司股价稳定措施 - 公司将启动稳定股价措施以维持股价稳定[145] - 公司控股股东和实际控制人将通过增持公司股份的方式稳定股价[146] - 公司董事、高级管理人员在需要采取股价稳定措施时应通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价[147] 公司内部管理 - 公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定，建立健全内部控制制度[74][75] - 公司董事会审计委员会审议通过了2022年度财务决算方案、2023年度财务预算方案等议案[114] - 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了公司董事及高级管理人员薪酬的议案[114]