会议安排 - 第三届董事会第八次会议于2024年7月23日召开，7位董事全出席[2] - 拟定于2024年8月8日14:30召开2024年第二次临时股东大会[6] 授信与担保 - 公司拟向农行上海宝山支行增申请授信敞口不超4亿，综合授信不超5亿[3] - 为控股子公司芜湖福瑞德提供不超3.8亿信用支持，担保期2年[4] 授权期限 - 授权有效期自2024年第二次临时股东大会通过至2024年年度股东大会[5]

利润分配方案 - 2023年年度利润分配方案2024年5月20日经股东大会通过[3] - 以492,829,181股为基数，每股派现0.43元，共派211,916,547.83元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/27，除权（息）和发放日2024/6/28[2][6] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司自行派发[7][8] 税收政策 - 个人及基金持股超1年免个税，每股派0.43元[9] - QFII、沪港通投资者按10%税率，税后每股派0.387元[10] 咨询方式 - 股东可工作日通过021 - 66898558咨询[12]

业绩总结 - 2024年Q1归母净利润同比降10.08%[3] - 2024年Q1扣非归母净利润同比降3.53%[3] - 2024年子公司坏账计提约350万元[3] 未来展望 - 2024年预计资本开支3 - 4亿元[4] 市场扩张 - 筹划在陕西西安、湖南娄底建加工基地[7] - 推进安徽舒城县铝压铸项目二期筹备[7] - 与芜湖经开区管委会达成战略合作[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为9人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为359,054,852股，占比72.8558%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全出席，董事会秘书出席，全体高管列席[7] 议案表决情况 - 各议案A股同意票数均为359,054,852股，同意比例100%[6][8][9][10][11][12][13] - 现金分红分段表决各持股区间除市值50万以下股东外同意比例均100%[14] - 多项议案同意票数为30754852，比例100%[15] 会议相关说明 - 本次股东大会审议议案均为普通议案，全部通过[15] - 议案6 - 11为中小投资者单独计票议案[16] - 议案不涉及关联股东回避表决事项[16] - 采用现场与网络投票结合方式通过全部议案[17]

会议信息 - 福然德2023年度股东大会于2024年5月20日14时30分召开[2] - 网络投票时间为2024年5月20日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] - 现场会议在上海市宝山区富桥路55号东楼9楼公司会议室召开[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表5名，代表股份348,867,052股，占比70.7886%[7] - 参加网络投票股东4人，代表股份10,187,800股，占比2.0672％[9] 议案表决 - 多项议案同意股数均为359,054,852股，占出席会议有表决权股份总数100％[12][15][17][19] - 《关于确认公司相关薪酬方案》《关于募投项目结项及资金补充》议案表决通过[32][34]

业绩总结 - 2024年Q1归母净利润同比降10.08%，扣非净利润同比降3.53%[8] - 2024年子公司汽车板集采平台业务致约350万元坏账计提[8] - 2024年1 - 5月汽车板材价格弱势影响安全备货库存[10] - 新能源汽车铝压铸项目一期年影响净利润约2000万元[11] 用户数据 - 2023年终端用户销售占比从80.3%提至83.4%[3] 未来展望 - 2024年落实海外市场立项、调研，筹备布局东南亚[6] 市场扩张和并购 - 计划在江苏常州、陕西西安、湖南娄底建加工基地[3] - 推进安徽舒城县铝压铸项目二期筹备[3] - 与芜湖经开区管委会就汽车用钢材深加工项目合作[4] 其他新策略 - 2024年4月2日选举陈玉东博士为独立董事[12]

业绩说明会信息 - 2024年6月7日11:00 - 12:00举行一季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][5] - 参加人员含董事长崔建华、总经理崔建兵等[4][6] 投资者参与 - 5月31日至6月6日16:00前可提问，6月7日在线参与[2][6] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他 - 2024年4月30日发布一季度报告，公告5月13日发布[2][9]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入23.92亿元，同比增长12.23%[4] - 2024年第一季度营业总收入23.923亿元，较2023年第一季度的21.316亿元增长12.23%[12] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润7670.66万元，同比下降10.08%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7525.25万元，同比下降3.53%[4] - 2024年第一季度净利润8089.94万元，较2023年第一季度的8432.57万元下降4.06%[13] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为76706571.71元，2023年同期为85307216.78元[14] - 2024年第一季度少数股东损益为4192849.40元，2023年同期为 - 981487.92元[14] - 2024年第一季度综合收益总额为80899421.11元，2023年同期为84325728.86元[14] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比下降5.88%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，2023年同期均为0.17元/股[14] 净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.81%，较上年减少0.33个百分点[4] 总资产相关 - 2024年第一季度末总资产75.60亿元，较上年度末增长8.82%[5] - 2024年3月31日资产总计75.595亿元，较2023年12月31日的69.468亿元增长8.82%[10][11][12] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益42.87亿元，较上年度末增长1.82%[5] 非经常性损益相关 - 2024年第一季度非经常性损益合计145.41万元[6] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为14621户[7] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本22.776亿元，较2023年第一季度的20.208亿元增长12.71%[13] 资产结构相关 - 2024年3月31日流动资产合计62.629亿元，较2023年12月31日的57.828亿元增长8.30%[10] - 2024年3月31日非流动资产合计12.966亿元，较2023年12月31日的11.641亿元增长11.38%[10][11] 负债结构相关 - 2024年3月31日流动负债合计30.951亿元，较2023年12月31日的25.620亿元增长20.81%[11] - 2024年3月31日非流动负债合计3314.55万元，较2023年12月31日的3439.64万元下降3.64%[11] 存货相关 - 2024年3月31日存货为17.112亿元，较2023年12月31日的12.628亿元增长35.51%[10] 研发费用相关 - 2024年第一季度研发费用167.85万元，较2023年第一季度的54.86万元增长206.03%[13] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.14亿元[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2583129177.74元，2023年同期为2004971069.34元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为2589747735.55元，2023年同期为2023521289.81元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为3004154296.77元，2023年同期为2442676900.98元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 414406561.22元，2023年同期为 - 419155611.17元[16] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为288748861.07元，2023年同期为40196711.48元[17] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 322863052.14元，2023年同期为 - 449258067.03元[17]

融资情况 - 公司非公开发行A股股票5782.92万股，发行价11.24元/股，募资65000万元，净额64426.55万元[2] - 本次非公开发行股票于2023年1月9日在上海证券交易所上市[2] 合规情况 - 2023年度公司无违法违规、受处罚等情况[5][6] - 2023年度公司募集资金存放和使用合规[6] 信息披露 - 保荐机构认为公司信息披露真实准确完整及时有效[8] - 公司在持续督导阶段无应报告事项[9]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金81750万元，净额76976.51万元[1] - 非公开发行股票募集资金65000万元，净额64426.55万元[5] - 2023年度首次公开发行股票募集资金总额76976.51万元，本年度投入50万元，累计投入67790.47万元[29] - 公司非公开发行股票募集资金总额64426.55万元，本年度投入63124.13万元，累计投入63124.13万元[35] 项目投入与效益 - 开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目累计投入17821.80万元，投入进度94.38%，本年度效益409.84万元[29] - 武汉加工配送中心建设项目累计投入16164.13万元，投入进度88.81%，本年度效益96.68万元[29] - 宁德汽车板加工配送中心建设项目累计投入6725.89万元，投入进度75.49%，本年度效益214.17万元[29] - 上海加工配送中心产品升级优化项目累计投入2976.05万元，投入进度60.52%[29] - 营销网络与信息化管理平台升级建设项目本年度投入50万元，累计投入1102.60万元，投入进度35.96%，项目终止[29] - 新能源汽车板生产基地项目累计投入18014.58万元，投入进度92.38%[35] - 新能源汽车铝压铸建设项目累计投入26224.20万元，投入进度100.86%[35] 资金使用与结余 - 截至2023年末，首次公开发行股票项目投入累计67790.47万元，利息收入净额累计298.65万元，结项后永久补充流动资金累计9484.69万元[4] - 截至2023年末，非公开发行股票项目投入累计63124.13万元，利息收入净额累计297.02万元，闲置募集资金暂时补充流动资金1500万元，结余99.44万元[7] - 2020年9月25日公司以自筹资金预先投入募投项目30491.86万元，9月30日审议通过用募集资金置换[30] - 2021年11月15日部分募投项目结项，节余7505.50万元永久补充流动资金[30] - 2023年4月17日部分募投项目终止，结余1979.19万元永久补充流动资金[30] - 2023年1月13日，公司同意使用17669.61万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[36] - 2023年1月13日，公司同意使用不超过20000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2023年12月31日，已使用1500万元[36] 项目未达预计效益原因 - 开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目受下游需求等影响未完全达产且未达预计效益[31] - 武汉加工配送中心建设项目已达产，但部分交易利润留存母公司致未达预计效益[31] - 宁德汽车板加工配送中心建设项目受下游主机厂产能利用率及车型变化影响未达预计效益[31] 项目终止情况 - 营销网络与信息化管理平台升级建设项目房屋购置费1800万元、装修费84万元，公司拟提前终止该项目并将结余资金永久补充流动资金[31][32]