福然德股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态 度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，促进公司规范运作，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健 康、科学的发展，现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年度，中国宏观经济面对内外部复杂严峻形势，全国上下坚持贯彻落 实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，实现了 5%的经济增长 目标。根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2024 年中国汽车的产销量分别 为 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，其中中国新能源 汽车的产销量分别达到 1,288.8 万辆和 1,286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，新能源新车占汽车新车总销量的比重达到 40.9%，进一步展现中国汽车 ...

股东大会信息 - 2025年5月27日14点30分在上海宝山召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票2025年5月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 股权登记日2025年5月19日，登记在册A股股东有权出席[16] 审议议案 - 审议2024年度财务决算报告等11项议案[5][9][10] - 6 - 11号议案对中小投资者单独计票[13] 参会登记 - 2025年5月26日9:00 - 16:00在上海宝山证券部登记[20] - 拟参会股东2025年5月26日前送达出席会议回执[20]

会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2025年4月25日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项议案，均需提交股东大会审议[3][4][6][7][11][12] 分红情况 - 公司拟以491,841,581股为基数派发现金红利73,776,237.15元，2024年现金分红总额172,306,013.35元，占净利润54.41%[8] 审计与授信 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年审计机构，需股东大会审议[14] - 审议通过2025年度向银行申请综合授信额度议案，需股东大会审议[15] 薪酬与担保 - 确认2024年度监事薪酬及2025年度方案，全体监事回避，提交股东大会审议[16] - 拟为控股子公司福瑞德提供不超3.80亿元信用支持，需股东大会审议[17][18]

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-011 福然德股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 一、董事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其 摘要。 表决结果：通过。 该议案已经董事会审计委员会全体成员 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-013 福然德股份有限公司 关于 2024 年期末利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计 已回购股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截 至本公告日，公司总股本为 492,829,181 股，扣除回购账户 987,600 股之后，本 次参与分配的股份数量为 491,841,581 股，以此为基数拟派发现金红利 73,776,237.15 元（含税）。 2024 年度，公司现金分红总额（含中期已实施分配的现金红利 98,529,776.20 元）为 172,306,013.35 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）；本次利润分配不 进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以福然德股份有限公司（以下简称"公司"）实施权益分 派股权登记日登记的总股本 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—92 | 页 | | 四、附件………………………………………………………………第 93-96 | 页 | | ...

目 录 | | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3-6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件…………………………………第 | 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件…………………………………第 | 4 | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-438 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 6 页 福然德股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福然德股份有限公司 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件……………………………………………………………第 8- 11 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 8 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 9 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 10-11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-439 号 福然德股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的福然德股份有限公司（以下简称福然德公司）管理层编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福然德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福然德公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 福然德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 ...

关于福然德股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 委托单位：福然德股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-66898558 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6-440 号 福然德股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了福然德股份有限公司（以下简称福然德公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了 后附的福然德公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供福然德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为福然德公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于福然德股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为福然德股份有限公司（以下简称"福然德"或"公司"）再融资项目的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《自律 监管指引第 11 号》"）等相关法规规定，履行持续督导职责，于 2025 年 3 月 5 日、 2025 年 4 月 22 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 中信建投证券针对福然德的实际情况制订了福然德现场检查工作计划。为顺 利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，中信建投证 券提前将现场检查事宜通知福然德，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相 关文件和资料。 保荐机构于 2025 年 3 月 5 日对福然德进行了现场检查，参加人员为保荐代 表人高吉涛、李标，于 2025 年 4 月 22 日对福然德募投项目进行了现场检查，参 加人员为保荐代表 ...