中信建投证券股份有限公司 关于福然德股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为福然德股份有限公司（以下简称"福然德"或"公司"）再融资项目的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《自律 监管指引第 11 号》"）等相关法规规定，履行持续督导职责，于 2025 年 3 月 5 日、 2025 年 4 月 22 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 中信建投证券针对福然德的实际情况制订了福然德现场检查工作计划。为顺 利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，中信建投证 券提前将现场检查事宜通知福然德，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相 关文件和资料。 保荐机构于 2025 年 3 月 5 日对福然德进行了现场检查，参加人员为保荐代 表人高吉涛、李标，于 2025 年 4 月 22 日对福然德募投项目进行了现场检查，参 加人员为保荐代表 ...

中信建投证券股份有限公司关于福然德股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐上市公司名称：福然德股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 联系方式：010-65608305 | | | 保荐代表人姓名：高吉涛 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 | 号 | | | 楼泰康集团大厦 层 10 | | | | 联系方式：010-86451065 | | | 保荐代表人姓名：李标 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 | 号 | | | 楼泰康集团大厦 层 10 | | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可[2022]1629 号文"批准，福然德股份有限公司（简称"公司"或"福然德"）向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 5,782.92 万股。本次公司发行新股的发行价为 11.24 元/股，募集资金总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用 573.45 万元后，实际募集 资金净额为 64,426.55 万元。本次公开发行股票于 2023 年 1 月 9 日在上海证券交 易所 ...

中信建投证券股份有限公司 关于福然德股份有限公司非公开发行股票之 保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"或"保 荐人"）作为福然德股份有限公司（以下简称"福然德"或"公司"）非公开发 行股票的保荐人，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督 导期已经届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规和规范 性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 三、上市公司的基本情况 1 1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 3、主要办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 4、法定代表人：刘成 ...

福然德股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605050 公司简称：福然德 福然德股份有限公司 2024 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人崔建华、主管会计工作负责人陈华及会计机构负责人（会计主管人员）周崎峰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过， 公司2024年期末利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专 用账户中累计已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至本 公告日，公司总股本为492,829,181股，扣除公司股票回购账户987,600股之后，本次参与分配的股 份数量为491,841,581股，以此为基数拟派发 ...

福然德股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年度担任福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，凭 借丰富的企业管理经验，切实履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，详 细了解公司的运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会各专门委 员会会议议案，客观、公正、审慎地发表意见，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥了独立董事的作用，促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法利益。 2024 年 3 月，本人由于个人原因，向董事会申请辞去公司第三届董事会独 立董事职务，同时一并申请辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委 员和薪酬与考核委员会委员职务。2024 年 4 月 2 日，公司召开 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过《关于补选公司独立董 ...

福然德股份有限公司 截至目前，公司为福瑞德累计提供担保余额为人民币为 2.86 亿元（不含本 次新增额度），占公司最近一期（2024 年度）经审计净资产的比例为 6.63%；截 止目前，除上述为控股子公司福瑞德提供担保外，公司不存在其他对外担保的情 形；截至目前，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方等提供担保的情 形；截至目前，公司不存在对外担保逾期的情形。 经核查，我们认为，公司能够遵守《公司章程》和相关法律法规的有关规定， 规范公司对外担保行为、履行相应审议程序、对担保事项及时进行披露和规范。 同时，公司为下属控股子公司福瑞德提供担保属于正常生产经营和资金合理使用 的需要，该担保风险可控，不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的利益。 综上，我们一致同意《关于为控股子公司提供担保的议案》。 独立董事：侯文彪、徐猛、陈玉东 2025 年 4 月 25 日 关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、规范性文件和《 ...

本人侯文彪，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡管 理大学博士研究生，中国注册会计师、英国国际会计师、中级会计师。历任上海 华意电器有限公司财务经理，上海大祥化工有限公司财务经理，阿文美驰轻型车 系统（上海）有限公司财务经理，礼恩派（嘉兴）有限公司财务总监，麒盛科技 股份有限公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书职务。现任北京小鸟科技 股份有限公司独立董事、麟盛投资（海南）有限公司总经理职务；2022 年 2 月 起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人与直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、 咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、 未予披露的其他利益。 综上，本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》所要求的独立性和担任独立 董事的任职资格，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何 职务，也 ...

福然德股份有限公司 一、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构 的审核意见 经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务 的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护 能力和良好的诚信状况，在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关法律法规， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允地反映了公司财务状况，切 实履行了审计机构应尽的职责，从会计专业角度维护了公司与股东的利益；同时， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行公司的年度审计业务，为公司提 供了优质的服务。因此，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，并同意将《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 提交公司第三届董事会第十五次会议审议。 独立董事：侯文彪、徐猛、陈玉东 2025 年 4 月 23 日 2025 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》等法律 ...

福然德股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年度担任福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，凭 借丰富的企业管理经验，切实履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，详 细了解公司的运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会各专门委 员会会议议案，客观、公正、审慎地发表意见，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥了独立董事的作用，促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法利益。 公司于 2024 年 3 月 14 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于补 选公司独立董事的议案》；2024 年 4 月 2 日，公司召开 2024 年第一次临时股东 大会审议通过上述事项，本人正式担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职 务。现将本人 2024 年度履行 ...

福然德股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年度担任福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，凭 借丰富的法律专业知识和经验，切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉、 忠实地行使公司所赋予独立董事的权利，认真了解公司的运作情况，积极参加公 司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽 职尽责，为公司董事会的决策提供了建设性的建议，促进了公司规范运作，维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人担任公司第三届董事会独立董事并在董事会专门委员会担任 相关职务，本人拥有法律专业的相关知识和经验、专业资质及能力，在从事的专 业领域积累了较为丰富的经验。 （一） ...