会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为130人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为360,732,462股，占比73.1962%[4] 利润分配议案表决 - 《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》A股同意票比例99.9748%[7] - 不同持股比例和市值股东对现金分红议案同意票比例不同[8] - 5%以下股东对利润分配预案同意票比例99.7206%[10] 会议合法性 - 国浩律师（上海）事务所认为公司本次股东大会程序合法有效[11]

回购方案 - 首次披露日为2024年12月25日[2] - 实施期限是2024年12月24日至2025年12月23日[2] - 预计回购金额4000万元 - 8000万元[2] 回购进展 - 累计已回购数量18.03万股[2] - 占总股本比例0.0366%[2] - 已回购金额175.4214万元[2] - 实际回购价格9.60 - 9.85元/股[2] 资金用途 - 4000万 - 8000万元用于股权激励或员工持股计划[4]

回购计划 - 公司拟回购资金总额不低于4000万元，不超过8000万元[2] - 回购资金来源为自有资金及银行股票回购专项贷款[2] - 回购股份价格不超过15.03元/股[2] - 回购股份期限为2024年12月24日至2025年12月23日[2] - 按最高8000万元测算，预计回购约532.2687万股，占总股本1.0800%[14] - 按最低4000万元测算，预计回购约266.1343万股，占总股本0.5400%[14] 资金与账户 - 兴业银行上海分行承诺提供最高7200万元专项贷款，期限36个月[18] - 2024年12月27日开立回购股份专用账户[31] - 账户名称为福然德股份有限公司回购专用证券账户[31] - 账户号码为B887003309[31] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产8491329794.19元，净资产4200753105.09元，流动资产6995344933.51元[20] - 按最高8000万元测算，回购资金约占总资产0.94%，占净资产1.90%，占流动资产1.14%[20] 其他要点 - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，未使用部分将依法注销[2] - 控股股东等相关人员暂无增减持计划[22][23] - 本次回购属董事会审批权限，授权管理层办理相关事宜[26] - 回购方案面临股价超出上限等不确定性风险[28]

股权结构 - 崔建华持股127,810,000股，占总股本25.93%[3] - 宁波人科创业投资合伙企业持股123,750,000股，占比25.11%[3] - 上海傅桐企业管理咨询合伙企业持股44,790,000股，占比9.09%[3] 其他新策略 - 2024年12月24日公司审议通过以集中竞价交易方式回购股份议案[3]

市场扩张 - 2024年10月21日公司审议通过拟对外投资议案[3] - 2024年11月4日签署《招商引资项目合同书》[3] - 2024年12月24日子公司签《国有建设用地使用权出让合同》[4] 数据相关 - 出让宗地总面积66,665.88平方米[6] - 土地出让价款31,000,000元，每平465.01元[6] 未来展望 - 项目拓展湖南娄底及周边加工配送能力[6] - 短期无重大影响，长远有积极影响[6] - 项目实施存在政策、市场等风险[7]

凯旺科技 - 全资子公司凯旺电子出资7.8万港元在香港设立子公司"香港凯旺电子有限公司" [1] - 香港凯旺电子有限公司出资150万美元在越南设立子公司"越南海鑫电子有限公司" [1] - 此次投资旨在开拓东南亚及海外市场，进一步提升公司快速响应能力 [2] 震安科技 - 距离"震安转债"停止转股仅剩最后半个交易日，即12月25日下午交易时间段 [3] - 截至12月25日收市后尚未实施转股的"震安转债"，将按照101.43元/张的价格强制赎回 [4] - 目前"震安转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [4] 福然德 - 公司拟将回购股份资金总额由"不低于3000万元，不超过8000万元"调整为"不低于4000万元，不超过8000万元" [4]

回购股份 - 2024年12月24日审议通过回购股份议案[2] - 2024年12月25日审议通过调整回购资金下限议案[2][4] - 回购资金下限调为4000万元，上限8000万元不变[2][3][4] - 回购价不超15.03元/股，期限不超12个月[2] - 截止公告披露日未开立回购专用账户[2]

财务决策 - 2024年中期拟以492,829,181股为基数，每10股派现2元，拟派现98,565,836.2元，占前三季净利润48.747%[3] - 拟用自有资金及贷款回购股份，金额3000 - 8000万元[5] 会议安排 - 2024年12月24日召开第三届董事会第十三次会议，7位董事全出席[2] - 拟定于2025年1月10日14:30召开2025年第一次临时股东大会[6]

回购计划 - 拟回购资金3000 - 8000万元[2] - 回购价格不超15.03元/股[2] - 最高回购8000万预计回购约532.27万股，占比1.08%[14] - 最低回购3000万预计回购约199.60万股，占比0.405%[14] - 回购期限12个月[3] - 2024年12月24日审议通过议案[6] - 2024年12月25日首次披露方案[7] - 资金来源为自有资金及专项贷款[7] - 回购方式为集中竞价交易[2] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产8491329794.19元[21] - 归属上市公司股东净资产4200753105.09元[21] - 流动资产6995344933.51元[21] - 最高回购8000万占总资产0.94%，净资产1.90%，流动资产1.14%[21] 其他情况 - 兴业银行上海分行提供最高7200万专项贷款，期限36个月[18] - 控股股东等相关人员暂无增减持计划[22][23] - 回购股份用于激励或持股计划，三年内未用则注销[2][25] - 董事会授权管理层办理相关事宜[27][28] - 回购方案面临股价等不确定性风险[30]

会议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2024年12月24日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年中期利润分配预案，待股东大会审议[3] - 审议通过以集中竞价交易方式回购股份议案[4][5] 回购计划 - 公司拟回购资金3000 - 8000万元用于股权激励或员工持股计划[4][5]