证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-004 咸亨国际科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，股东 GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.（以 下简称"高盛亚洲战略"）持有咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售流通股份 35,691,606 股，占公司总股本的 8.6628%。 减持计划的主要内容 近日，公司收到高盛亚洲战略发来的《关于股份减持计划的告知函》，获悉 高盛亚洲战略计划以集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超 过 12,360,300 股，减持比例不超过公司总股本的 3%。其中：拟通过集中竞价方 式减持公司股份不超过 4,120,100 股（约占公司总股本比例的 1%）；拟通过大宗 交易方式减持公司股份不超过 8,240,200 股（约占公司总股本比例的 2%）。具体 情况如下： 上述减持主体无一 ...

资金管理 - 2022年3000万元募集资金补充流动资金后买理财产品已赎回[3] - 2023年2 - 4月自有资金现金管理超董事会授权额度[3] 监管要求 - 公司及相关人员10个工作日内向浙江证监局提交书面报告[4] 救济途径 - 不服监管措施60日内向证监会提行政复议[4] - 不服监管措施6个月内向法院提起诉讼[4]

关于对咸亨国际科技股份有限公司及有关责任 人予以监管警示的决定 当事人： 咸亨国际科技股份有限公司，A 股证券简称：咸亨国际，A 股证 券代码：605056； 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0012 号 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 对咸亨国际科技股份有限公司及时任董事长王来兴、时任总经 理夏剑剑、时任财务总监兼董事会秘书邹权、时任董事会秘书叶兴 波予以监管警示。 王来兴，咸亨国际科技股份有限公司时任董事长； 夏剑剑，咸亨国际科技股份有限公司时任总经理； 邹 权，咸亨国际科技股份有限公司时任财务总监兼董事会秘 书； 叶兴波，咸亨国际科技股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对咸亨国际科 技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(〔2024〕 2 号) （以下简称《警示函》）查明的事实，咸亨国际科技股份有限 公司（以下简称公司）存在以下问题：一是募集资金暂时补充流动 资金后未严格用于主营业务。2022 年公司将 3000 万元 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-003 咸亨国际科技股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到浙江证监局警示 函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）下发的《关于对咸享国际科 技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(〔2024〕2 号)（以下 简称"《警示函》"），主要内容公告如下： 一、警示函内容 经查，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称公司）存在以下问题：一是募 集资金暂时补充流动资金后未严格监管用于主营业务。2022 年公司 3000 万元募 集资金暂时补充流动资金后与其他自有资金一起购买理财产品，产品到期后已赎 回。二是募集资金专户之间存在部分资金混用于不同募投项目的情况。三是 2023 年 2 月至 4 月期间，公司自有资金现金管理金额超出董事会授权额度。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号） 第三条，《上市公 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开了 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集 资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金 4,000.00万元对杭州咸亨国际智能技术有限公司（以下简称"智能技术"）进行 增资并用于"智能制造中心项目"募投项目的实施。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《咸亨国际科技股份有限公 司关于使用募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的公告》（公 告编号：2023-077）。 近日，公司全资子公司智能技术已完成工商变更登记手续，并取得了杭州市 市场监督管理局换发的《营业执照》。 二、工商变更登记情况 公司全资子公司智能技术变更后相关登记信息如下： | 名称 | 杭州咸亨国际智能技术有限公司 | | | | --- ...

咸亨国际科技股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专户并签订募集资金 专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-001 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，并经上海证券交易所同 意，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"咸亨国际"或"公司"）向社会首 次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，每股面值为 1 元，每股发行价 格为 13.65 元，募集资金总额为 54,613.65 万元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 7,153.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,460.01 万元。本次 募集资金已于 2021年 7月 15日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2021 年 7 月 15 日出具了"天健验〔2021〕387 号"《验资报告》。公司依照相关 规定对募集资金进行了专户存 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 286,382,704 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.5086 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长王来兴先生主持会议。全体董事出席 了会议，全体高级管理人员、全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开、 表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京国枫律师事务所见证了本次股 东大会并出具了法律意见书。 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-079 咸亨国际科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：杭 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0647 号 致：咸亨国际科技股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受咸亨国际科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集、召开 ...

咸亨国际科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：605056 公司简称：咸亨国际 咸亨国际科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 29 日 1 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定， 特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 年第三次临时股东大会会议议案 6 2023 | | 议案一《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 7 | | 议案二 ...

咸亨国际科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会职权 咸亨国际科技股份有限公司 第三条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策，特制 定本规则。 第二条 本规则系根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有 关法律、法规、规范性文件规定，结合本公司实际情况制定。 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事 项和奖惩事项；根据总经理的提名、提议，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方 ...