股票授予 - 2022年10月18日首次授予限制性股票，授予价格7.02元/股，数量1,063.00万股，激励对象81人[7] - 2023年7月20日预留授予限制性股票，授予价格6.67元/股，数量137.00万股，激励对象26人[7] 限售情况 - 预留授予限制性股票登记日为2023年10月9日，第一个限售期于2024年10月8日届满[8] - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例的50%[8] 业绩情况 - 2023年公司营业收入为29.2792597925亿元，业绩目标完成度B＞100%，净利润不低于2.50亿元，公司层面解除限售比例X为100%[9] 考核情况 - 1名激励对象所在子公司2023年业绩指标考核结果为不合格，子公司考核系数为0；2名激励对象所在子公司考核结果为合格，子公司考核系数为80%；其余激励对象所在子公司考核结果为优秀或良好[9][10] - 24名激励对象2023年度个人层面绩效考核结果为优秀或良好，个人层面考核系数为100%（其中2人对应的子公司考核系数为80%）；0名激励对象考核结果为合格；1名激励对象考核结果为不合格，个人层面考核系数为0[10] 解除限售 - 本激励计划预留授予部分第一个解除限售期可解除限售的激励对象人数为24人，可解除限售的限制性股票数量为630,000股，约占公司目前股本总额的0.1531%[11] - 中层管理人员及其他核心人员（共26人）获授限制性股票数量为137.00万股，本次可解除限售的数量为63.00万股，占已获授限制性股票比例为45.99%[11] 上市流通 - 本次股票上市类型为股权激励股份，上市股数为630,000股，上市流通日期为2024年10月17日[2] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年10月17日，上市流通数量为630,000股[12] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份为7,658,000股，变动数为 - 630,000股，变动后为7,028,000股；无限售条件股份变动前为403,717,520股，变动数为630,000股，变动后为404,347,520股[13] 其他规定 - 激励对象为公司董事和高级管理人员的，任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[12] - 激励对象为公司董事和高级管理人员的，将本公司股票在买入后6个月内卖出或卖出6个月内又买入，所得收益归公司所有[12] 合规情况 - 北京市中伦（上海）律师事务所律师认为公司本次解除限售及回购注销符合相关规定，公司尚需履行后续信息披露等义务[14]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在电网MRO领域处于领先地位,近年来随着央企MRO市场逐步开放,公司收入和客户数量出现明显提升 [1][2][3] - 公司提出了新的战略思路,将业务从电网拓展到石油化工、交通、硬质材料等四大新领域,并将发电行业纳入战略行业 [5][6] - 公司还在发展自有的电商平台业务,瞄准央企采购需求,并通过提供更多服务和解决方案来提升利润率 [6][7][11][12][13][14] - 公司在供应链建设、数字化改造等方面持续投入,以提升服务能力和运营效率 [28][29][30][31] 问答环节重要的提问和回答 - 三季度公司经营情况良好,下半年以来实现同比增长,未来有望进一步提升净利润水平 [26][27] - 公司未来将持续加强供应链建设,包括信息化、分仓布局、人才引进等,以满足不同行业客户的需求 [28][29][30] - 公司员工持股计划和高盛减持计划有一定安排,未来可能会有部分减持,但公司仍将保持较高的分红比例 [33][34][35][36] - 公司未来可能会进行股份回购等措施,以回报股东 [36]

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-063 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 24 日、 2024 年 8 月 9 日召开第三届董事会第七次会议、2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意使用不低于人民 币 5,000 万元（含）、不超过人民币 6,000 万元（含）的公司自筹资金，以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 15 元/股，回购期限自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起六个月内。回购股份将用于员工持股计 划或股权激励。具体回购方案详见公司于 2024 年 7 月 25 日及 2024 年 8 月 10 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《咸亨国际关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-042）、《咸亨国际科技股份有限公司关 于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-047）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，公司在 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二四年九月 第一个解除限售期解除限售及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：咸亨国际科技股份有限公司（咸亨国际） 根据本所与咸亨国际签署的《法律顾问聘用合同》，作为咸亨国际2022年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，本所根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《咸 亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就咸亨国 际本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"）、 回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）有关事 ...

激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案，公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核实并出具了相关核查意见。 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-060 咸亨国际科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴 于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分 中有 3 名激励对象已离职，同时首次授予部分中 23 名激励对象、预留授予部分 中 4 名激励对象 2023 年个人层面绩效考核或所在子公司层面业绩考核未达标， 不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及公司《2022 年限制性股票激励计 ...

限制性股票授予情况 - 2022年10月18日首次授予限制性股票，授予价格7.02元/股，授予数量1063.00万股，授予激励对象81人[6] - 2023年7月20日预留授予限制性股票，授予价格6.67元/股，授予数量137.00万股，授予激励对象26人[6] 解除限售相关 - 本次符合解除限售条件的激励对象共24名[2] - 本次可解除限售的限制性股票数量为63.00万股，约占公司目前总股本的0.1531%[2] - 预留授予限制性股票登记日为2023年10月9日，第一个限售期将于2024年10月8日届满[7] - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例50%[7] 业绩目标完成情况 - 2023年公司营业收入为29.2792597925亿元，净利润不低于2.50亿元或营业收入不低于26.00亿元的业绩目标完成度B＞100%，公司层面解除限售比例X = 100%[8] 考核结果 - 1名激励对象所在子公司2023年业绩指标考核结果为不合格，子公司考核系数为0；2名激励对象所在子公司考核结果为合格，子公司考核系数为80%；其余激励对象所在子公司考核结果为优秀或良好[10] - 24名激励对象2023年度个人层面绩效考核结果为优秀或良好，个人层面考核系数为100%（其中2人对应的子公司考核系数为80%）；0名激励对象考核结果为合格；1名激励对象考核结果为不合格，个人层面考核系数为0[10] 各方意见 - 公司董事会认为2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意为24名符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜[11] - 董事会薪酬与考核委员会认为本次可解除限售激励对象资格符合规定，解除限售条件均已达成，同意为符合条件的激励对象办理解除限售事宜[14] - 监事会认为24名激励对象第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司董事会后续为其办理解除限售手续[15] - 北京市中伦（上海）律师事务所律师认为公司本次解除限售及回购注销符合相关规定，尚需履行后续信息披露等义务[16] - 独立财务顾问认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项已取得必要授权和批准，符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形[18]

会议情况 - 第三届董事会第九次会议于2024年9月27日召开，8名董事全出席[2] 股票回购 - 因部分激励对象问题，公司将回购注销1,008,280股限制性股票[2] - 首次授予部分限制性股票回购价由6.67元/股调为6.52元/股[3] 限售解除 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分首解除限售期条件成就，24人可解630,000股限售，占比0.1531%[5] 议案表决 - 多议案表决通过，含股票回购、限售解除、减资修章程等[4][5][6]

证券简称：咸亨国际 证券代码：605056 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关 于 咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | | | 一、释义 1. 上市公司、公司、咸亨国际：指咸亨国际科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《咸亨国际科 技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除 限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指公司公告本激励计划草案时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分、子公司，下 同）任职的的董事、高级管理人员、中层管理人员及其他核心人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 限售期：指激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让 ...

公司基本信息 - 公司于2021年5月21日获批发行4001万股，7月20日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为41036.724万元人民币[9] - 公司股份总数为41036.724万股，每股金额为1元[17] 股权结构 - 公司设立时，杭州兴润投资等多家公司和合伙企业持有不同数量股份[16] 股份交易与限制 - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] - 董监高、持股5%以上股东6个月内反向交易，收益归公司所有[23] 股东权益与决策 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可请求法院认定无效或撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[29] 公司治理与会议 - 股东大会审议重大资产交易、关联交易、担保等事项有金额和比例要求[35][37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[39] - 董事会、监事会及持股3%以上股东有权提提案[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[113] - 公司每年至少进行一次利润分配，有现金分配比例要求[114] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[121] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告[129]

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-058 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2024 年 9 月 22 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 27 日上午 10： 00 在咸亨科技大厦 11 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监 事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席李明亮先生主持，高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《咸亨国际科技股 份有限公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 咸亨国际科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票及调整回购价格的议案》 监事会认为：公司本激励计划首次授予部分中 3 名激励对象因个人原因已离 职，同时首次授予部分中 23 名激励对象、预留授予部分中 4 名激励对 ...