限制性股票授予情况 - 2022年10月18日首次授予，价格7.02元/股，数量1063.00万股，对象81人[7] - 2023年7月20日预留授予，价格6.67元/股，数量137.00万股，对象26人[8] 解除限售情况 - 首次授予部分第一个解除限售期于2023年11月30日上市，数量3,707,520股，人数73人[8] - 首次授予部分第二个解除限售期于2024年11月26日上市，数量2,325,720股，人数59人[8] - 首次授予部分第三个解除限售期将于2025年11月23日届满，可解除数量占获授权益比例30%[9] - 本次可解除限售激励对象59人，股票数量216.696万股，约占总股本0.53%[2] 业绩考核情况 - 2024年公司营业收入36.06亿元，业绩目标完成度B＞100%，公司层面解除限售比例100%[10] - 17名激励对象所在子公司2024年业绩指标考核不合格，系数为0；18名合格，系数为80%[10] - 52名激励对象2024年度个人层面绩效考核优秀或良好，系数100%；7名合格，系数80%[11] 人员解除限售数量 - 董事、总经理夏剑剑本次可解除限售12.00万股，占已获授比例30.00%[12] - 董事、副总经理林化夷本次可解除限售4.50万股，占已获授比例30.00%[12] - 中层管理人员及其他核心人员（53人）本次可解除限售173.496万股，占已获授比例27.32%[13] 后续事项 - 公司尚需履行后续信息披露义务[15] - 公司需向中国结算上海分公司申请办理变更登记手续[15]

回购注销信息 - 公司拟回购注销46名激励对象889,040股限制性股票[1] - 首次及预留授予限制性股票回购价格为6.16元/股[9] - 回购资金总额5,476,486.40元，来源为公司自有资金[9] - 回购注销后总股本由410,282,240股变为409,393,200股[10] 考核情况 - 首次授予部分17名子公司业绩考核不合格，18名合格[8] - 首次授予部分23名个人绩效考核未达优秀或良好，14人不合格[8] - 预留授予部分2名子公司业绩考核不合格，7名合格[9] - 预留授予部分4名个人绩效考核未达优秀或良好，2人不合格[9] 股份变动 - 有限售条件股份变动前9,056,000股，变动-889,040股，后为8,166,960股[14] - 无限售条件股份变动前401,226,240股，变动0股，后为401,226,240股[14] 合规情况 - 本次回购注销符合规定，程序合法合规[15] - 本次回购注销及解除限售已取得必要批准与授权[16] - 公司尚需就本次解除限售履行后续信息披露义务[16]

激励计划进程 - 2022 年 9 - 10 月通过激励计划相关议案并公示[11][12] - 2023 年 7 月调整预留部分授予价格及授予预留股票[13] - 2024 - 2025 年多次审议回购注销及解除限售相关议案[14][15] 业绩与考核 - 2024 年业绩目标完成度＞100%，公司层面解除限售比例 100%[17] - 部分激励对象所在子公司及个人考核结果不同[17][18] 解除限售情况 - 首次授予部分第三个限售期于 2025 年 11 月 21 日届满[16] - 59 名激励对象可解除限售 216.696 万股，占股本 0.53%[19] - 各层级激励对象可解除限售数量及比例不同[19]

激励计划进程 - 2022年9月28日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年9月29日至10月8日对激励对象内部公示[11] - 2022年10月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] 回购注销情况 - 本次回购注销889,040股限制性股票，含首次授予797,040股、预留授予92,000股[18][19] - 回购注销价格6.16元/股，资金总额5,476,486.40元，来源自有资金[21][22] 业绩考核情况 - 2024年公司营业收入3,605,616,974.13元，业绩目标完成度B＞100%[25] - 部分激励对象所在子公司业绩考核部分合格系数80%，部分不合格系数0[18][25][26] - 2024年部分激励对象个人绩效考核部分合格系数80%或100%，部分不合格系数0[18][26] 解除限售情况 - 首次授予限制性股票第三个限售期2025年11月23日届满，可解除限售比例30%[23] - 本次可解除限售激励对象59人，数量216.696万股，占股本总额0.53%[27] - 董事、总经理夏剑剑本次可解除限售12.00万股，占已获授比例30.00%[29] - 董事、副总经理林化夷本次可解除限售4.50万股，占已获授比例30.00%[29] - 中层及核心人员53人本次可解除限售173.496万股，占已获授比例27.32%[29] - 合计59人本次可解除限售216.696万股，占已获授比例27.82%[29]

公司决策 - 2025年11月19日召开董事会审议通过减资、修订章程及工商变更议案[1] - 拟回购注销889,040股限制性股票，回购价6.16元/股[1] 数据变化 - 回购后股份总数由410,282,240股变为409,393,200股[1] - 注册资本由410,282,240元减至409,393,200元[1] 后续安排 - 议案需提交股东会审议[3] - 提请股东会授权办理工商登记备案[3] - 修订后章程将在指定媒体披露[3]

公司基本情况 - 公司于2021年5月21日获批发行4001万股，7月20日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为40939.32万元人民币[7] - 公司设立时发行股份总数为360000000股，面额股每股金额为1元[14] 股东持股情况 - 杭州兴润投资有限公司持股64827692股[14] - 杭州咸宁投资合伙企业（有限合伙）持股61854546股[14] - 绍兴咸亨集团股份有限公司持股53471329股[14] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为40939.32万股，每股金额为1元[15] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会对违规人员诉讼[28] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[51] - 董事人数不足6人等6种情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[52] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事任期不得超过6年[73] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[81] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[86] 交易审议规定 - 公司购买或出售资产累计计算达最近一期经审计总资产30％，需股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[85] - 公司与关联自然人发生30 - 3000万元或低于最近一期经审计净资产绝对值5%（含）的关联交易需董事会审议[85] - 公司与关联法人发生300 - 3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%的关联交易需董事会审议[85] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 公司优先采用现金分红，具备现金分红条件时，当年现金分配利润不低于可分配利润的10％[121][122] - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[122] 公司其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报[119] - 公司设总经理1名，副总经理4至8名[113] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[113]

股东会信息 - 2025年第七次临时股东会于12月8日14点召开[3] - 地点为浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦[3] - 网络投票起止时间为2025年12月8日[5] 议案情况 - 审议《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[8] - 议案于2025年11月19日经董事会审议通过[8] - 议案于2025年11月20日披露[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月1日[16] - 现场登记时间为12月2日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[19] - 登记地点为浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦[19]

会议情况 - 2025年11月19日召开第三届董事会第二十三次会议，9名董事全出席[2] 股票相关 - 回购注销35名首次授予、11名预留授予部分激励对象的889,040股限制性股票[2] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期，59人可解除限售216.696万股，约占股本0.53%[5] 议案表决 - 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》7票同意，2票回避[4] - 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》7票同意，2票回避[5] - 《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》9票同意，需提交股东会审议[6] - 《关于提请召开2025年第七次临时股东会的议案》9票同意[7]

公司治理与股权变动 - 公司董事会于11月19日审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 回购注销原因为2024年个人或子公司层面业绩考核不达标 [1] - 涉及46名激励对象，回购其已获授但尚未解除限售的889,040股限制性股票 [1] - 回购价格为每股6.16元，资金总额为547.65万元，资金来源为公司自有资金 [1] 股本结构影响 - 回购注销完成后，公司总股本将由410,282,240股减少至409,393,200股 [1] - 公司将依法履行相应的减资程序 [1]

大宗交易概况 - 咸亨国际于2025年11月19日发生大宗交易，成交695,000股，成交金额1,155.08万元，占当日总成交额的12.9% [1] - 成交价格为16.62元，较当日市场收盘价18.54元折价10.36% [1] 交易明细分析 - 部分交易由机构专用席位作为买方，涉及成交金额201.1万元，成交量12.1万股 [2] - 另有单笔交易金额为350.68万元，成交量为21.1万股，买方同样为机构专用席位 [2]