公司治理 - 公司于2025年10月29日召开第三届第二十一次董事会会议，审议关于废止《公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中其他行业占比66.4%，电力行业占比33.42%，其他业务占比0.18% [1]

公司概况与市场定位 - 公司是国内领先的MRO集约化服务商，拥有全品类产品线与完善服务体系，于2021年7月20日在上海证券交易所上市 [1] - 主营业务为经销国内外知名工器具、仪器仪表类MRO并生产销售自有品牌产品，涉及特高压、储能、电力物联网等多个概念板块 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入26.95亿元，在行业中排名第2位，高于行业平均数6.55亿元和中位数3.8亿元 [2] - 主营业务构成中，工器具类收入11.35亿元，占比71.80%，仪器仪表类收入3.51亿元，占比22.21% [2] - 2025年三季度净利润1.34亿元，在行业中排名第10位，高于行业平均数5896.7万元和中位数4066.13万元 [2] - 2025年上半年营收15.83亿元，同比增长33.74%，归母净利润0.62亿元，同比增长44.87% [6] 财务指标 - 2025年三季度公司毛利率为22.16%，低于去年同期的27.91%，且低于行业平均的43.50% [3] - 2025年三季度资产负债率为48.19%，高于去年同期的40.61%，也高于行业平均的27.43% [3] 管理层与股权激励 - 董事长王来兴2024年薪酬为105.6万元，较2023年增加27.04万元 [4] - 总经理夏剑剑2024年薪酬为190万元，较2023年增加8.25万元 [4] - 公司发布2025年限制性股票激励计划草案，拟授予174人600万股，约占公司总股本1.46%，授予价格为7.29元/股 [5] 股东结构 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.23万，较上期减少8.65%，户均持有流通A股数量为3.3万，较上期增加9.47% [5] - 十大流通股东中，交银趋势混合A（519702）退出十大流通股东之列 [5] 业务亮点与机构预测 - 战略行业持续高增长，油气、发电、新型电商与海外销售均取得较高增长，同时推进数字化建设 [6] - 光大证券维持公司25-27年归母净利润预测为2.66亿元、3.16亿元、3.59亿元，维持“买入”评级 [5] - 中邮证券预计公司25-26年收入分别为44.6亿元、54.0亿元，同比增长23.6%、21.3%，预计25-26年归母净利润分别为2.6亿元、3.0亿元，同比增长17.3%、16.1% [6]

股价与交易表现 - 截至2025年10月30日收盘，公司股价报收于15.94元，较前一交易日下跌2.39%，总市值为65.4亿元 [1] - 当日股价开盘16.23元，最高16.37元，最低15.86元，成交额为6822.95万元，换手率为1.06% [1] 2025年前三季度财务业绩 - 年初至报告期末，公司实现营业收入26.95亿元，同比增长35.47% [1] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元，同比增长32.45% [1] - 年初至报告期末，基本每股收益为0.32元，同比增长33.33%，加权平均净资产收益率为7.55%，较上年同期增加1.46个百分点 [1] 2025年第三季度财务业绩 - 本报告期公司营业收入为11.11亿元，同比增长38.02% [1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6655.61万元，同比增长22.71% [1] 资产负债与股东情况 - 截至2025年9月30日，公司总资产为32.96亿元，较上年度末增长1.43% [1] - 截至2025年9月30日，归属于上市公司股东的所有者权益为16.79亿元，较上年度末下降1.37% [1] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为12,328户，实际控制人王来兴直接及间接合计控制公司56.42%股份的表决权 [2] 近期公司公告 - 公司近期发布系列公告，涉及2022年限制性股票激励计划解除限售、董事会监事会决议、2025年前三季度利润分配预案及召开临时股东大会等事项 [5]

股价与资金流向 - 截至2025年10月30日收盘，公司股价报收于15.94元，单日下跌2.39%，成交额6822.95万元，换手率1.06% [1] - 10月30日主力资金净流出1279.52万元，占总成交额18.75%，而游资和散户资金分别净流入546.29万元和733.22万元 [1] - 近五个交易日中，主力资金有四日呈净流出状态，仅在10月27日和10月24日分别净流入259.34万元和486.76万元 [2] 财务表现 - 公司2025年前三季度主营收入26.95亿元，同比增长35.47%，归母净利润1.28亿元，同比增长32.45% [3] - 2025年第三季度单季度主营收入11.11亿元，同比增长38.02%，单季度归母净利润6655.61万元，同比增长22.71% [3] - 公司毛利率为22.16%，净利率为4.97%，负债率48.19% [3] 行业比较与市场定位 - 公司总市值65.4亿元，高于仪器仪表行业均值54亿元，在75家同行业公司中排名第19位 [3] - 公司净资产17.08亿元，净利润1.28亿元，均高于行业均值，行业排名分别为第18位和第12位 [3] - 公司市盈率（动）为38.26，远高于行业均值-44.97，市净率3.9略低于行业均值4.4 [3] - 公司ROE为7.55%，显著高于行业均值3.29%，在行业中排名第12位 [3]

股东大会信息 - 2025年第六次临时股东大会11月17日14点在杭州咸亨科技大厦召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月17日[6] - 审议议案包括取消监事会等多项内容[9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年11月10日，A股代码605056[16] - 现场登记时间为11月14日，地点在杭州咸亨科技大厦[19] 其他 - 会议联系人张满，电话0571 - 87666020[20] - 可委托他人出席股东大会并代为表决[22]

会议情况 - 第三届监事会第十七次会议于2025年10月29日召开，3位监事均出席[2] 审议议案 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，全票同意[2][4] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，尚需股东大会审议[5][7][8] - 审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，尚需股东大会审议[9][10][11]

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-071 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际 科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的 公告》（公告编号：2025-073）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2025 年 10 月 24 日以邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 29 日下午 13： 30 在咸亨科技大厦以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本 次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规 定。经各位董事认 ...

业绩总结 - 2025年前三季度净利润128,198,738.51元[3] - 母公司期末可供分配利润411,204,945.41元[3] 利润分配 - 拟10股派0.8元，派现32,822,579.20元[3] - 派现占前三季度净利润25.60%[3] - 分配预案待2025年第六次临时股东大会审议[2]

激励对象 - 符合解除限售条件的激励对象从22名更正为23名[2] - 本激励计划预留授予部分可解除限售激励对象人数从22人更正为23人[7] 限制性股票数量 - 可解除限售的限制性股票数量从52.30万股更正为55.30万股[2] - 可解除限售的限制性股票数量从523,000股更正为553,000股[7] - 中层管理人员及其他核心人员获授的限制性股票数量从113.00万股更正为119.00万股[7] 比例 - 可解除限售的限制性股票数量占总股本比例从0.1274%更正为0.1348%[2] - 可解除限售的限制性股票数量占股本总额比例从0.1247%更正为0.1348%[7] - 中层管理人员及其他核心人员本次解除限售数量占已获授比例从46.2832%更正为46.4706%[7] 绩效考核 - 21名激励对象2024年度个人层面绩效考核优秀或良好，系数100%（7人子公司系数80%）[5] - 2名激励对象2024年度个人层面绩效考核合格，系数80%（0人子公司系数80%）[5]

激励计划时间线 - 2022年9月28日，董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年9月29日至10月8日，公示首次授予激励对象[11] - 2022年10月17日，股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年10月18日，董事会、监事会通过相关议案[12] - 2023年7月20日，董事会、监事会通过预留部分授予相关议案[13] - 2023年11月15日，董事会、监事会通过回购注销及首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[13] - 2025年9月29日，审议通过预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案[15] 业绩考核与完成情况 - 2024年业绩考核目标为净利润不低于3.00亿元或营业收入不低于30.00亿元[19] - 2024年公司营业收入为3,605,616,974.13元[19] 激励对象考核情况 - 7名激励对象所在子公司考核系数为80%，2名考核结果为不合格，系数为0[19] - 21名激励对象2024年度个人层面绩效考核结果为优秀或良好[19] - 7名激励对象个人层面考核系数为100%，2名考核结果为合格，系数为80%[21] 解除限售情况 - 本次可解除限售的激励对象人数为23人[22] - 本次可解除限售的限制性股票数量为553,000股，占当前股本总额的0.1348%[22] - 预留授予部分23人获授限制性股票数量为119.00万股[23] - 预留授予部分23人本次可解除限售数量为55.30万股[23] - 预留授予部分本次解除限售数量占已获授限制性股票比例为46.4706%[23] 后续事项 - 公司需履行后续信息披露义务[25] - 公司需实施本次解除限售涉及事宜[25] - 公司需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理变更登记手续[25]