证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-004 咸亨国际科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101 号咸亨科技大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

公司业绩表现 - 公司前三季度收入较去年同期有所增长，第三季度利润也实现同比增长 [1] - 收入增长的原因在于新领域的拓展取得预期成效 [1] 利润提升措施 - 公司计划通过提升毛利率水平来增加利润，包括在电网领域持续深耕、电商业务中逐步替代非标品、提升议价能力降低采购成本等 [1] - 每个子公司运营实体都严格控制成本，综合各种降本措施力争提升毛利率 [1] 市场拓展 - 2024年公司中标多个大型国央企项目，包括国网一级、国电投、中国华能等，这些新市场的开拓有助于扩大市场占有率，助力营收增长 [3] - 通过新领域的开拓，公司将在发电和油气等战略行业深入扎根，长远来看这些行业的毛利率水平会逐步提升 [3]

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-076 咸亨国际科技股份有限公司 二、工商变更登记情况 公司变更后相关登记信息如下： | 名称 | 咸亨国际科技股份有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913301006739591016 | | | | | | | | 注册资本 | 肆亿壹仟零叁拾陆万柒仟贰佰肆拾人民币元 | | | | | | | | 类型 | 股份有限公司（外商投资、上市） | | | | | | | | 成立日期 | 2008 年 04 | 月 | 11 | 日 | | | | | 法定代表人 | 王来兴 | | | | | | | | | 年 日 | 月 | | 日至 | | 年 | | | 经营范围 | 公司经营范围许可项目：输电、供电、受电电力设施的安 | | | | | | | | | 装、维修和试验；检验检测服务；通用航空服务；第二类 | | | | | | | | | 增值电信业务；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不 | | | | ...

公司业绩与市场拓展 - 公司每个季度保持稳定收入增长，2024年成功中标多个大型国央企项目，如国网一级、国电投、中国华能等，扩大了市场占有率和收入规模 [1] - 2023年公司海外销售收入达到2,246万元，同比增长约44%，未来将继续推进海外市场拓展 [4] 团队管理与激励 - 公司高管团队稳定，大部分成员在公司时间超过15年，公司通过待遇、感情、发展和制度留人等措施激励和留住核心团队 [2] - 公司通过划小内部考核单元和股权激励等措施，将员工利益与公司利益绑定，实现共同发展 [2] 数字化转型 - 公司数字化改造进展顺利，初步建设了1+13数字矩阵，实现了流程数字化和提效，系统运行稳定，足以支撑未来几年较大规模发展 [3] 股权激励 - 公司于2024年7月25日公告拟使用5,000至6,000万元资金回购股份，最终实际使用5,783万元回购600万股，用于员工持股计划或股权激励 [2]

激励计划审批 - 2022年9月28日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年10月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2023 - 2024年多次董事会和监事会通过调整、回购注销等议案[10][12] 回购注销情况 - 因激励对象离职等拟回购注销1,008,280股限制性股票[14][16][17][18] - 调整后回购价格为6.52元/股，资金6,573,985.60元用自有资金[21][23] - 预计2024年12月9日完成1,008,280股注销[24] 利润分配 - 2023年度每10股派发1.50元现金红利（含税）[19]

回购注销情况 - 公司将回购注销1,008,280股限制性股票[2] - 注销日期为2024年12月9日[2] - 涉及30人，因离职、业绩或绩效不达标[5][6][7] 股份变动数据 - 有限售条件股份变动后为3,694,000股[9] - 无限售条件股份无变动[9] - 公司总股本变动后为410,367,240股[9] 后续事项 - 律师认为回购注销符合规定，需履行后续手续[12]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年11月14日决定召开并召集[6] - 现场会议于2024年11月29日在杭州咸亨科技大厦召开[7] 投票情况 - 本次会议股东（股东代理人）216人，代表股份281,983,704股，占比69.5611%[9] - 《关于减少注册资本及相关议案》同意281,309,904股，占比99.7610%，表决通过[10][11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人216人[4] - 出席股东所持表决权股份总数281,983,704股[4] - 占公司有表决权股份总数比例69.5611%[4] - 公司在任董事8人、监事3人，均全部出席[8] 议案表决情况 - A股股东同意票数281,309,904，比例99.7610%[7] - 5%以下股东对相关议案同意票数1,863,400，比例73.4432%[7] - 本次股东大会特别决议议案1获三分之二以上表决通过[9] - 议案1对中小投资者单独计票[9] 其他信息 - 见证本次股东大会的是北京市中伦（上海）律师事务所[10]

财务表现 - 前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长58.81% [3] 毛利率提升 - 通过研发自主产品提升产品整体毛利率 [4] - 通过非标品的替代提升非标品占有率 [4] - 随着收入规模提升，采购量增加，议价能力提升，采购成本下降 [4] 供应链管理 - 数字化改造进度符合预期，支撑未来几年较大规模发展 [4] - 坚持全方位、一体化的MRO集约化供应策略，打造以"一平台双驱动"为核心的MRO供应生态 [4] 市场拓展 - 2024年，公司中标国网一级、国电投、中国华能、中国铝业、中国兵器装备集团等大型国央企项目 [5] - 新市场的开拓有利于公司不断扩大市场占有率，增加收入规模 [5] - 在发电和油气等战略行业深入扎根，学习借助公司在电网端的经验，提升毛利率水平 [5] 产品质量与售后服务 - 对自主产业产品不断升级，赋予产品更多科技含量提升产品竞争力 [5] - 通过自身强大的供应链能力，寻找质量更优、产品更适应客户需求的厂家 [5] - 售后服务方面增加客户粘性，缩短客户反馈时间，增加满意度调查 [5] 项目进展 - 杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目持续进行 [5] - 2024年1月在杭州九堡开始建设新的智能制造中心，对公司自主产业发展有深远意义 [5]

文章核心观点 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就，同意为59名激励对象办理解除限售相关事宜，2325720股限制性股票将于2024年11月26日上市流通 [10][11][12] 各部分总结 限制性股票激励计划的批准及实施情况 - 2022年9月28日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案，独立董事和监事会发表意见 [5] - 2022年9月29日至10月8日，公司对激励对象名单进行公示，监事会未收到异议反馈 [6] - 2022年10月17日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案，董事会获授权办理相关事宜 [6] - 2022年10月18日，公司董事会和监事会审议通过调整及首次授予议案，独立董事和监事会发表意见 [7] - 2023年7月20日，公司董事会和监事会审议通过调整预留部分授予价格及授予议案，独立董事和监事会发表意见 [7] - 2023年11月15日，公司董事会和监事会审议通过回购注销及首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案，独立董事和监事会发表意见 [7][8] - 2024年9月27日，公司董事会和监事会审议通过回购注销及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案，监事会发表核查意见 [8] - 2024年11月13日，公司董事会和监事会审议通过首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就议案，董事会薪酬与考核委员会发表同意意见 [8] 本计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就情况的说明 - 首次授予限制性股票第二个限售期于2024年11月23日届满，可解除限售数量占获授权益数量比例为30% [9] - 公司董事会认为首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意为59名激励对象办理解除限售事宜 [10] 本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售的具体情况 - 可解除限售的激励对象人数为59人，可解除限售的限制性股票数量为2325720股，约占公司目前股本总额的0.5654% [11] 本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况 - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年11月26日 [4][11] - 本次解除限售的限制性股票上市流通数量为2325720股 [3][12] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让，买卖股票收益按规定处理，转让应符合相关规定 [13][14] 法律意见书结论性意见 - 北京市中伦（上海）律师事务所认为本次解除限售已取得必要批准与授权，符合相关规定，公司需履行后续信息披露和变更登记手续 [16]