公司与战略合作方概况 - 咸亨国际科技股份有限公司是国内优秀的MRO集约化供应商，在能源、应急、交通等领域具备30余年的行业积淀 [1] - 公司深入了解各类专业场景下的作业需求和痛点，具备前瞻的行业场景洞察力与领先于同行的完整解决方案能力 [1] - 合肥市智能机器人研究院成立于2016年，是国家级优秀A类科技企业孵化器、工业和信息化部首批重点培育中试平台及高水平新型研发机构 [2] - 该研究院专业聚焦智能机器人技术研发与突破，是华东地区智能机器人产业创新的核心引擎之一 [2] 战略合作内容与目标 - 双方将针对智能机器人在电网巡检、应急安全、核电等复杂场景应用领域展开深度合作，共同构建机器人产业的应用闭环 [1] - 合作旨在将咸亨国际的场景理解、应用开发能力与合肥市智能机器人研究院的技术研发优势相结合，逐步拓展服务领域 [2] - 双方定位具有天然的协同性与互补性，通过立足差异化优势协同攻坚，推动机器人技术研发与场景应用双向融合 [2] - 未来合作将以市场需求为导向，破解智能机器人技术落地与场景应用的难题，不断推动科研成果转化 [2] 公司业务布局与发展战略 - 机器人业务被合作双方视为未来发展需要重点培育的方向，具备广阔的市场空间 [2] - 为强化场景化机器人应用研发实力，咸亨国际此前已与杭州云深处科技股份有限公司达成战略合作，携手推进四足机器人在专业领域的应用落地 [1] - 公司通过技术协同补短板、强优势，持续完善自身场景化机器人布局体系 [1] - 通过与行业创新领导者深化合作，咸亨国际将在机器人技术开发与具身智能领域的探索中按下“加速键”，真正实现新质生产力的闭环 [2]

公司业务与市场分布 - 公司存在向欧盟成员国出口及销售的相关业务 [1] - 公司当前出口地主要是南美、中东和东南亚等地 [1] - 欧盟地区业务收入在公司整体营业收入中的占比相对较小 [1] 公司销售模式 - 公司对欧盟市场的销售主要通过向欧盟当地代理商出口的方式实现 [1]

股价与交易表现 - 截至2026年1月16日收盘，公司股价报收于18.39元，较前一日上涨4.13% [1] - 当日换手率为2.44%，成交量为9.85万手，成交额为1.83亿元 [1] - 当日资金流向显示，主力资金净流出60.96万元，占总成交额0.33%；游资资金净流入71.07万元，占总成交额0.39%；散户资金净流出10.11万元，占总成交额0.06% [2][4] 公司治理与章程修订 - 公司于2026年1月16日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，该议案尚需提交股东会审议 [2][3] - 修订后的《公司章程》明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为40,939.32万元人民币，并规定了股东权利、董事会构成、利润分配政策等内容 [3] - 公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，并下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 [3] - 公司章程规定公司利润分配应优先采用现金分红方式，并对现金分红条件、比例及时机作出规定 [3] 股东大会安排 - 公司将于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东大会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 现场会议地点为浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [2] - 股权登记日为2026年1月26日，股东可于2026年1月30日前通过信函或传真方式登记 [2] - 会议将审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案为特别决议议案 [2] 股权激励计划调整 - 公司董事会审议通过了关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案 [2][5] - 因公司实施2025年前三季度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），根据激励计划规定，对首次及预留授予的限制性股票回购价格进行调整 [5] - 调整后，限制性股票回购价格由原来的6.16元/股变为6.08元/股 [2][5] - 本次调整已履行必要批准程序，符合相关法律法规及激励计划规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [5]

公司治理与章程修订 - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相关条款 该议案已于2026年1月16日经第三届董事会第二十四次会议审议通过 尚需提交股东会审议 [1] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站及指定媒体披露 变更内容最终以工商登记机关核准为准 [1] 股权激励计划调整 - 公司董事会于2026年1月16日审议通过议案 对2022年限制性股票激励计划的回购价格进行调整 调整事由为公司实施了2025年前三季度利润分配方案 [3][9] - 2025年前三季度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税） 该权益分派已于2026年1月9日实施完毕 [9] - 根据派息调整公式（P＝P0-V） 调整后首次及预留授予限制性股票的回购价格由6.16元/股下调至6.08元/股 [10][11][12] - 本次调整符合相关法律法规及激励计划规定 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [13] 董事会决议与会议召开 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2026年1月16日召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议由董事长王来兴主持 [35] - 会议审议通过了三项议案 包括调整限制性股票回购价格、变更经营范围及修订公司章程、提请召开2026年第一次临时股东会 [35][36][37] - 在审议调整限制性股票回购价格议案时 关联董事夏剑剑、林化夷作为激励对象回避表决 该议案获得同意7票 [36] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月2日14点00分在浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦召开2026年第一次临时股东会 [17] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为2026年2月2日9:15至15:00 [17][18] - 本次股东会拟审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 该议案为特别决议议案 [20] - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席 现场会议登记时间为2026年1月30日9:30-11:30及14:00-17:00 [24][26]

公司治理与股权激励 - 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了三项议案 [2] - 议案涉及调整2022年限制性股票激励计划的回购价格 [2] - 议案涉及变更公司经营范围及修订并办理工商变更登记 [2] - 议案涉及提请召开2026年第一次临时股东会 [2]

股价与交易表现 - 截至2026年1月16日收盘，咸亨国际股价报收于18.39元，较前一交易日上涨4.13% [1] - 公司最新总市值为75.45亿元 [1] - 当日股价开盘17.69元，最高19.15元，最低17.69元，成交额达1.83亿元，换手率为2.44% [1] 公司治理与股东会议 - 公司将于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议地点为浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 股权登记日为2026年1月26日，股东可于2026年1月30日前通过信函或传真方式登记 [1] - 本次会议将审议《关于变更公司经营范围及修订并办理工商变更登记的议案》，该议案为特别决议议案 [1] 近期公告与文件 - 公司近期发布了第三届董事会第二十四次会议决议公告 [4] - 公司发布了关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告 [4] - 公司发布了关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 [4] - 公司发布了关于召开2026年第一次临时股东会的通知 [4] - 公司发布了北京市中伦（上海）律师事务所关于2022年限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见书 [4] - 公司发布了公司章程全文（2026年1月） [4]

利润分配 - 2025年第六次临时股东大会通过2025年前三季度利润分配预案，每10股派现0.8元（含税）[8] - 2026年1月9日2025年前三季度权益分派实施完毕[8] 激励计划 - 2022 - 2026年多次审议激励计划相关议案[1][2][3][4][5][6][7] - 调整后首次及预留授予限制性股票回购价为6.08元/股[9]

激励计划进程 - 2022年9 - 10月激励计划相关议案审议、公示[8][9][10] - 2023 - 2026年多次审议激励计划授予、解除限售等议案[12][13][11] 利润分配 - 2025年前三季度每10股派现0.8元（含税）[15] - 2026年1月9日权益分派实施完毕[15] 价格调整 - 调整后回购价格为6.08元/股[17] - 调整方法为派息P＝P0 - V（P须大于1）[16]

每经AI快讯，咸亨国际1月16日晚间发布公告称，公司第三届第二十四次董事会会议于2026年1月16日 在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于提请召开2026年第一 次临时股东会的议案》等文件。 每日经济新闻 （记者 曾健辉） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每经头条（nbdtoutiao）——白银50天涨逾80%，疯狂程度远超黄金，历史上爆炒白银往往预示贵金属 牛市已到高潮，这次有何不同？ ...

咸亨国际科技股份有限公司 章程 二○二六年一月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 30 | | | 第四节 | | 专门委员会 33 | | | 第五节 | | 董事会秘书 35 | | ...