| 销售预包装食品）；技术服务、技术开发、 | | | --- | --- | | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 | | | 广；消防技术服务；科普宣传服务；安全 | | | 咨询服务；会议及展览服务；机械设备租 | | | 赁；仪器仪表修理；特种作业人员安全技 | | | 术培训；物联网技术研发；仪器仪表销售； | | | 试验机销售；金属工具销售；风动和电动 | | | 工具销售；金属切割及焊接设备销售；五 | | | 金产品零售；电气设备销售；机械设备销 | | | 售；机械电气设备销售；液压动力机械及 | | | 元件销售；配电开关控制设备销售；办公 | | | 用品销售；办公设备销售；办公设备耗材 | | | 销售；可穿戴智能设备销售；通讯设备销 | | | 售；发电机及发电机组销售；安防设备销 | | | 售；消防器材销售；建筑材料销售；特种 | | | 劳动防护用品销售；潜水救捞装备销售； | | | 特种设备销售；第一类医疗器械销售；第 | | | 二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危 | | | 险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）； | | | 智能无人飞行器销售；智能机器人销售 ...

咸亨国际科技股份有限公司 章程 二○二五年六月 咸亨国际科技股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二届 独立董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 咸亨国际科技股份有限公司 章程 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 咸亨国际科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债 权人的合法权益，规范公 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-025 咸亨国际科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101 号咸亨科技大厦 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2025 年 5 月 30 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 4 日在咸亨科技大 厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席 会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司 章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-023 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公 司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-0 ...

股价表现与市值 - 截至2025年5月30日收盘，咸亨国际报收于14.42元，较上周的14.47元下跌0.35% [1] - 5月29日盘中最高价报15.33元，5月27日盘中最低价报14.23元 [1] - 当前最新总市值59.17亿元，在通用设备板块市值排名64/215，在两市A股市值排名2489/5146 [1] 财务业绩 - 2025年第一季度实现营业收入63,977.20万元，同比增长46.04% [1] - 2025年第一季度归母净利润2,157.17万元，同比大增144.43% [1] - 扣非归母净利润2,163.80万元，同比大增168.08% [1] - 实现上市后首次一季度营收与净利润双创历史新高 [1] - 业绩已连续四季度强劲增长 [1] 业绩增长原因 - 2022年提出向新行业领域拓展的战略在2023-2024年落地 [1] - 扩渠道、扩品类战略见效，市场份额扩大，客户数量和订单量显著提升 [1] - 2023年在数字化、渠道建设等方面进行前置投入，2024年业绩得到体现 [1] - 人均销售和创利均得到较大幅度提升 [1] 行业与市场前景 - 内需市场将越来越受重视，能源、交通等基础设施建设投资力度持续加大 [2] - 客户主要聚焦重资产的国央企，这些客户对MRO需求较大 [2] - 大型国央企自2021-2022年开始推进MRO集约化工作，为公司业务拓展打开空间 [2] - 2023-2024年已中标能源、军工、制造等领域的国电投、华电、中国航发、中国中化等大型国央企 [2] 竞争优势 - 拥有自主生产的产品，聚焦细分领域和下沉市场 [3] - 能够发现客户痛点并提供适配的产品 [3] - 中国MRO集约化行业刚起步，市场规模大但渗透率低 [3] - 相较于欧美MRO龙头企业，中国MRO集约化供应商收入规模小，市场竞争格局分散 [3] 科技创新战略 - 以客户需求为导向，提供适配性强、科技含量高的产品 [4] - 拥有成熟有效的产品创新模式和路径 [4] - 国网等大客户对科技创新和国产替代的追求倒逼公司持续进行产品创新 [4] - 自主产品是核心竞争力，有助于提升毛利率水平和客户粘性 [4] - 未来将瞄准具身智能等产品的开发和应用 [4] 分红方案 - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利3.6元（含税） [4][5] - 每股现金红利0.36元 [4][5] - 股权登记日为2025年6月3日，除权（息）日及现金红利发放日为2025年6月4日 [5] - 公司总股本410,367,240股，扣除回购专用账户中的6,000,000股后，实际参与分配的股本数为404,367,240股 [5] - 合计派发现金红利145,572,206.40元（含税） [5] - 除权（息）参考价格计算公式为前收盘价格减去0.3547元 [5]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 二〇二五年五月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 致：咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"咸亨国际"或"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）作为公司聘请的专项 法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》 （以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——回购股份》（以下简称"《监管指引第7号》"）、《上海证券交易所交易规则》 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《咸亨国际科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司2024年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本 次差异化分红"）相关事项所涉及的有关事实进行核查的基础上，出具本法律意 见书。 就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师得到公司如下保证： 1.文件上所有的签 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-022 咸亨国际科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 13 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.36元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/3 | － | 2025/6/4 | 2025/6/4 | 差异化分红送转： 是 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司 回购专用账户中的股份不参与本次利润分配。 3. 差异化分红送转 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持 - A”评级 [1][14] 报告的核心观点 - 咸亨国际 2024 年与 2025Q1 营收利润显著增长，各业务板块协同发展，新业务拓展成效好，数字化转型提升管理效能，研发创新能力强，在 MRO 集约化采购行业有望加速成长，预计 2025 - 2027 年归母净利润为 2.8、3.6、4.6 亿元 [5][6][7][8][12][13][14] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 2025 年 5 月 21 日收盘价 14.26 元，年内最高/最低 15.49/9.12 元，流通 A 股/总股本 4.07/4.10 亿，流通 A 股市值 57.99 亿，总市值 58.52 亿 [3] 基础数据 - 2025 年 3 月 31 日基本每股收益 0.05 元，摊薄每股收益 0.05 元，每股净资产 4.28 元，净资产收益率 1.27% [3] 事件描述 - 2024 年全年营收 36.06 亿元，同比 +23.15%；归母净利润 2.23 亿元，同比 +130.67%；扣非净利润 2.25 亿元，同比 +34.65%。2025Q1 营收 6.40 亿元，同比 +46.04%；归母净利润 2157.17 万元，同比 +144.43%；扣非净利润 2163.80 万元，同比 +168.08% [5] 事件点评 - 经营成果亮眼，各业务板块营收增长，电力输配行业销售额 18.63 亿元，同比 +5.61%，其他五大战略行业销售收入 10.91 亿元，同比 +70.97%，新兴电商板块销售收入 4.46 亿元，同比 +125.25%，海外销售收入 3181 万元，同比 +41.65% [6] - 净利率持续修复，2024 年毛利率 29.65%，同比 -2.53pct，净利率 6.65%，同比 +2.95pct；2025Q1 毛利率 21.46%，同比 -5.29pct，净利率 3.50%，同比 +1.68pct，数字化转型提升管理效能 [7] - 新业务拓展成效显著，巩固电网市场领先地位，布局油气、发电等领域，新兴电商板块发展好，提升海外自主品牌知名度 [8] 研发创新 - 持续推进前沿技术研发，围绕电网数字化和新质生产力开展研究，“声学成像仪”入选浙江省首台（套）重大技术装备，拓展合作提升创新能力 [12] 投资建议 - 中国 MRO 市场向集约化采购过渡，公司处于增速较快行业，有望加速成长 [13] - 营收端深耕电网同时拓展新行业，新领域收入体量增加；利润端多措并举提升毛利率 [13] 财务数据与估值 |会计年度|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|2928|3606|4438|5398|6543| |YoY(%)|37.9|23.1|23.1|21.6|21.2| |净利润(百万元)|97|223|276|358|461| |YoY(%)|-53.3|130.7|23.6|29.7|28.8| |毛利率(%)|32.2|29.7|26.8|27.4|28.0| |EPS(摊薄/元)|0.24|0.54|0.67|0.87|1.12| |ROE(%)|6.8|13.8|14.6|16.6|18.2| |P/E(倍)|60.6|26.2|21.2|16.4|12.7| |P/B(倍)|3.7|3.4|3.0|2.6|2.2| |净利率(%)|3.3|6.2|6.2|6.6|7.0| [16]

| 年 基础数据：2025 | 月 3 | 日 31 | | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元)： | | | 0.05 | | 摊薄每股收益(元)： | | | 0.05 | | 每股净资产(元)： | | | 4.28 | | 净资产收益率(%)： | | | 1.27 | 仪器仪表Ⅲ 咸亨国际（605056.SH） 增持-A(维持) 2025 年 5 月 22 日 公司研究/公司快报 | 市场数据：2025 | 年 | 月 | 日 | 5 | 21 | 收盘价（元）： | 14.26 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年内最高/最低（元）： | 15.49/9.12 | | | | | | | | 流通A股/总股本（亿）： | 4.07/4.10 | | | | | | | | 流通 | 股市值（亿）： | 57.99 | A | | | | | | 总市值（亿）： | 58.52 | | | | | | | 执业登记编码：S0760519120001 邮箱：yangjingjing@sxz ...

咸亨国际2024年年报显示，王来兴直接持有公司4.29%的股份，通过兴润投资间接控制公司15.80%的股 份，以执行事务合伙人的身份通过"咸宁"、"万宁"、"德宁"、"弘宁"、"易宁"分别控制公司15.07%、 8.28%、6.13%、6.13%、3.68%的股份，王来兴合计控制公司59.40%股份的表决权，为公司实际控制 人。 中国经济网北京5月20日讯 咸亨国际（605056）(605056.SH)昨日晚间披露关于股东减持股份计划的公 告。 公司股东杭州咸宁投资合伙企业（简称"咸宁"）、杭州万宁投资合伙企业（简称"万宁"）、杭州弘宁投 资合伙企业（简称"弘宁"）、杭州德宁投资合伙企业（简称"德宁"）和杭州易宁投资合伙企业（简 称"易宁"）因自身资金需求，计划通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份，合计减持数量不超过 1231.1万股，即不超过公司总股本的3%。 其中，通过集中竞价方式减持不超过410.37万股，约占公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持不超 过820.73万股，约占公司总股本的2%。减持期间为2025年6月11日至2025年9月10日。 截至公告日，"咸宁"持有上市公司无限售条件流通股61 ...