股票上市与流通 - 本次股票上市股数为2,325,720股，上市流通总数为2,325,720股，上市流通日期为2024年11月26日[2] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年11月26日，数量为232.572万股[13][14] 限制性股票授予 - 2022年10月18日首次授予限制性股票，授予价格7.02元/股，数量1,063.00万股，激励对象81人[7] - 2023年7月20日预留授予限制性股票，授予价格6.67元/股，数量137.00万股，激励对象26人[7] 限售与解除限售 - 首次授予部分第一个解除限售期上市日期为2023年11月30日，上市数量3,707,520股，解除限售人数73人[7] - 首次授予的18名激励对象持有的634,480股不能解除限售[7] - 首次授予限制性股票第二个限售期于2024年11月23日届满，可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[9] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期可解除限售激励对象59人，数量232.572万股，约占公司目前股本总额的0.5654%[13] 业绩考核与解除限售比例 - 2023年业绩考核目标为净利润不低于2.50亿元或营业收入不低于26.00亿元[10] - 2023年公司营业收入为29.28亿元，业绩目标完成度B＞100%，公司层面解除限售比例为100%[10] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份为702.8万股，变动数为 - 232.572万股，变动后为470.228万股；无限售条件股份变动前为4.0434752亿股，变动数为232.572万股，变动后为4.0667324亿股[15]

股东大会信息 - 2024年11月29日14时在浙江杭州拱墅区咸亨科技大厦召开[9] - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[9] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[9] 股份与资本变更 - 拟回购注销1,008,280股限制性股票，回购价6.52元/股[15] - 股份总数由411,375,520股变为410,367,240股[15] - 注册资本由411,375,520元减至410,367,240元[15] 章程修订 - 《公司章程》第六条注册资本修订为41,036.724万元[16] - 《公司章程》第二十条股份总数修订为41,036.724万股[16] 议案审议 - 议案2024年11月13日第三届董事会第十一次会议通过[17]

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-068 （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为本激励计 划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条 件的激励对象为 59 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 2,325,720 股，约占公司目前股本总额的 0.5654%。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的 公告》（公告编号：2024-070）。 公司董事夏剑剑、林化夷作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国 ...

股份回购 - 公司拟回购注销1,008,280股限制性股票，回购价6.52元/股[1] 股本变更 - 回购后股份总数由411,375,520股变为410,367,240股[1] - 回购后注册资本由411,375,520元减至410,367,240元[1] 章程修订 - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数[2][3] 后续流程 - 议案需提交股东大会审议，授权办理工商变更[3]

2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 证券简称：咸亨国际 证券代码：605056 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关 于 咸亨国际科技股份有限公司 一、释义 3 / 11 1. 上市公司、公司、咸亨国际：指咸亨国际科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《咸亨国际科 技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除 限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指公司公告本激励计划草案时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分、子公司，下 同）任职的的董事、高级管理人员、中层管理人员及其他核心人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 限售期：指激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、 偿还债务的期间 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-070 咸亨国际科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共 59 名。 本次可解除限售的限制性股票数量：2,325,720，约占公司目前总股本的 0.5654%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司为 59 名符合解除 限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 2, ...

公司基本信息 - 公司于2021年5月21日获批发行4001万股，7月20日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为41036.724万元人民币[9] - 公司于2017年9月7日由原有限责任公司全体股东发起整体变更为股份有限公司[16] - 公司股份总数为41036.724万股，每股1元[17] 股东与股份 - 杭州兴润等多家公司发起时持有不同数额股份[16] - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市1年内不得转让[23] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[23] - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不超10%，3年内转让或注销[21] 公司治理 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[81] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，任期三年[109] - 设总经理1名，副总经理3名，总经理等为高级管理人员[101] 决策权限 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%等事项[35] - 董事会审议交易涉及资产总额超总资产10%等事项[83] - 总经理决定部分交易和关联交易事项[103] 会议相关 - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日公告通知[46] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议[110] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[113] - 每年至少进行一次利润分配，单一年度现金分配不少于可分配利润10%[114] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[112] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[121]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 关于咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见书 致：咸亨国际科技股份有限公司（咸亨国际） 第二个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市中伦（上海）律师事务所 根据本所与咸亨国际签署的《法律顾问聘用合同》，作为咸亨国际2022年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，本所根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《咸 亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就咸亨国 际本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"） 有关事项出具本法律意见书。 本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》等现行的法律、法规、行政规章和规 范性文 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年11月29日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年11月29日[6] - 股权登记日为2024年11月21日[16] 会议地点及联系方式 - 现场会议召开地点为浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦[3] - 会议联系电话为0571 - 87666020[19] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 本次股东大会审议《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[8] - 议案于2024年11月13日经第三届董事会第十一次会议审议通过[8] 现场登记时间 - 现场登记时间为2024年11月27日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00[17]

会议情况 - 公司第三届监事会第九次会议于2024年11月13日召开，3名监事均出席[2] 激励计划 - 首次授予限制性股票的59名激励对象第二个解除限售期条件成就[2] 议案表决 - 《2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》全票通过[3] - 《减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》全票通过，待股东大会审议[5]