激励计划 - 2022年9 - 10月多项会议审议通过激励计划相关议案并公示[8][9][10] - 2023 - 2025年多次会议审议授予、解除限售、回购注销等议案[12][13][10] 利润分配 - 2024年度每10股派发3.6元现金红利（含税）[15] - 2024年年度权益分派于2025年6月4日实施完毕[15] 回购注销 - 调整后回购价格为6.16元/股[17] - 回购2名激励对象85,000股，资金523,600元[19][21] - 需履行信息披露、减资及股份注销手续[22]

上市与股本 - 公司于2021年7月20日在上海证券交易所上市，首次发行4001万股[8] - 公司注册资本41028.224万元，股份总数41028.224万股[8][16] 股东信息 - 2017年9月7日公司设立时，杭州兴润投资等多家公司持股[15] 股份限制 - 特定情形收购股份后相关情形合计持股不超10%，3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[26] 重大事项决策 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超30%总资产事项[33] - 关联交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5％以上需股东大会审议[33] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[36] 董事会 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[79] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[84] 独立董事 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[71] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[77] 监事会 - 监事会由3名监事组成，任期三年[108] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[108] 财务与利润分配 - 公司4个月内报送并披露年报，2个月内报送并披露中期报告[111] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[112] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前10天通知[120] - 合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内在中国证券报公告[128]

股份变动 - 公司拟回购注销85,000股限制性股票，回购价6.16元/股[1] - 公司股份总数将由410,367,240股变为410,282,240股[1] 资本变更 - 公司注册资本将由410,367,240元减至410,282,240元[1] - 《公司章程》中公司注册资本和股份总数相应修订[2][3] 后续流程 - 减少注册资本及修订章程议案需股东大会审议[3] - 公司提请授权办理工商变更登记等手续[3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月4日14点在杭州拱墅区咸亨科技大厦召开[3] - 网络投票8月4日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年7月28日[16] 议案信息 - 审议《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[8] - 议案为特别决议及对中小投资者单独计票议案[9] 登记及联系信息 - 符合条件股东信函或传真登记须7月31日17:00前送达[18] - 现场登记7月31日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点同大会[19] - 会议联系电话0571 - 87666020，邮箱xhgjzqb@xianhengguoji.com[20]

会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2025年7月18日召开，3名监事均出席[2] 股票事项 - 2名激励对象离职，85,000股限制性股票将被回购注销[2] - 限制性股票回购价格由6.52元/股调整为6.16元/股[2] 议案表决 - 回购注销及调整价格事项表决全票通过[4] - 《关于减少注册资本等议案》需提交股东大会审议，表决全票通过[5]

会议情况 - 第三届董事会第十七次会议于2025年7月18日召开，8名董事全出席[2] 股权变动 - 回购注销已离职2名激励对象的85,000股限制性股票[2] - 限制性股票回购价格由6.52元/股调整为6.16元/股[3] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》6票同意[4] - 《关于减少注册资本等议案》8票同意，需提交股东大会审议[5] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》8票同意[6]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为5,400万元至6,600万元，同比增加27%至55% [1] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,300万元至6,400万元，同比增加29%至55% [1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为4,254.93万元，扣除非经常性损益的净利润为4,121.88万元 [2] 业绩增长原因 - 公司在电网领域持续深耕，同时在石油石化、发电等重点战略行业拓展取得成效 [2] - 积极推进新行业领域业务，收入规模显著增长，预计2025年上半年营业收入约15.8亿元，同比增长33% [2] - 管理层践行"提质增效"理念，人均创收和人均创效同比增长 [2] 上年同期业绩 - 上年同期利润总额为5,640.13万元，每股收益为0.11元 [2]

股东回馈活动 - 公司为感谢股东支持 决定向全体股东免费赠送一次接待参观服务体验 活动涉及杭州和武汉两处赛孚城应急体验场馆 [1] - 参与活动的股东范围为登记在册的所有股东 申领时间为2025年7月12日至8月31日 逾期未申领视为自动放弃 [1][2] - 股东需通过微信扫码登记 经身份核实后将以短信发送电子凭证 每位股东仅限享受一次活动 [2] 场馆介绍 - 杭州赛孚城位于杭州市拱墅区 曾获电力科普教育基地 浙江省防灾宣传教育基地等多项荣誉 [1] - 武汉赛孚城位于武汉市江汉经济开发区 获国家防震减灾科普教育基地 湖北省应急安全科普教育基地等称号 [2] 活动安排 - 参观活动安排在2025年7月12日至8月31日期间 每周二或周四工作日各安排一次接待 [2] - 股东可自主选择参观武汉馆或杭州馆 需提前预约具体时间 [2] - 若活动过程中存在不足 公司表示希望获得股东谅解 [2] 注意事项 - 股东登记信息错误或不完整将导致无法安排参观服务 [2] - 遗失电子凭证可联系接待热线进行身份核对和补发 [2] - 活动咨询电话为0571-888697 [2]

业绩表现 - 公司2025年上半年预计实现营业收入15.8亿元，同比增长33% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5400万元至6600万元，同比增加27%至55% [1] - 战略行业营收增速2023年和2024年分别为61%和71%，保持强劲增长 [2] 行业趋势 - MRO采购占企业总采购量10%，但消耗采购部门约80%的时间和精力 [1] - 中国MRO集约化采购行业预计未来一段时间会保持增长 [1] - 大型企业逐渐将MRO采购外包给专业供应商，MRO集约化采购发展势头强劲 [1] 业务发展 - 公司持续深耕电网领域，同时在石油石化、发电等重点战略行业持续拓展 [1] - 借鉴电网领域成功经验，加快对应用场景了解，提升非标化产品和技术服务比例 [2] - 推进油气、发电等战略行业拓展工作，增强客户黏性和竞争力 [2] 研发与技术 - 公司在无人机智慧巡检平台、具身智能、电力鸿蒙、垂直领域专用AI模型、声学成像等方面进行研发 [2] - "声学成像仪"入选浙江省首台(套)重大技术装备 [2] - 发布大疆机场3移动机场解决方案，取得国家管网集团首个行业级四足机器人成套解决方案项目 [2] 战略布局 - 开工建设"智能制造中心"项目，借助杭州主城区区位优势吸引高端人才 [2] - 2025年是公司五年规划实施的重要一年，上半年在新兴战略行业持续拓展 [3] - 自主产品和技术服务的内生优势发力，为全年经营目标实现提供基础 [3] 投资者回报 - 公司向全体股东免费赠送赛孚城参观体验，武汉赛孚城纳入体验范围 [3] - 2021年上市后每年实施高比例现金分红，比例均在60%以上 [3]

活动信息 - 参加活动股东为2025年7月11日15:00收市后登记在册股东[1] - 申领时间为2025年7月12日08:00至2025年8月31日17:00[3] - 接待参观时间为2025年7月12日至2025年8月31日，每周二或周四[6] 场馆情况 - 开放杭州和武汉赛孚城应急体验场馆[2] 其他说明 - 本次活动对公司经营无实质性影响[8]