目 录 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6370 号 咸亨国际科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了咸亨国际科技股份有限公司（以下简称咸亨国际公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是咸亨 国际公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，咸亨国际公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于咸亨国际科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为咸亨 国际科技股份有限公司（以下简称"咸亨国际"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对咸亨国际 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，每股面值为 1 元， 每股发行价格为 13.65 元，募集资金总额为 54,613.65 万元，扣除各项发行费用 （不含增值税）人民币 7,153.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,460 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，每股发行价13.65元，募资总额54613.65万元，净额47460.01万元[1] - 原募投项目总投资额77179.78万元，拟使用募资47460.01万元[4] 项目变更 - 2022年11月29日，“海宁生产基地产业化建设项目”延期至2023年12月[4] - 2023年终止“海宁生产基地产业化建设项目”，剩余11271.64万元投入“数字咸亨2.0项目”[5] - 2023年12月13日，“赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目”变更为两个项目[5] 项目投入 - 截至2024年12月31日，“数字咸亨2.0项目”已投入1616.34万元[8] - “数字咸亨2.0建设项目”调整后拟投入募资3071.64万元，“智能制造中心项目”调整后为12200.00万元[11] 项目规划 - “数字咸亨2.0项目”原计划未来2 - 3年合计投入1.5亿元左右[13] - 预计到2025年末数字化项目结项时，“数字咸亨2.0项目”募资累计投入约3000万元，产生约8200万元结余[14] - “智能制造中心项目”总投资预算45000万元，建设期3年（2024年1月 - 2026年12月末）[16] 项目收益 - “智能制造中心项目”达产后预计年营业收入58960.00万元，年利润总额9949.02万元，净利润7461.76万元，总投资收益率24.57%[16] 决策审批 - 2025年4月21日，第三届董事会第十三次会议通过调整议案，尚需股东大会批准[11] - 2025年4月21日，第三届监事会第十次会议审议通过调整议案，认为决策合理且无损害股东利益情况[27] - 保荐机构认为公司调整事项履行必要法律程序，符合规定，对调整事项无异议[28]

咸亨国际科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （潘亚岚） 本人作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"或"咸亨国际"） 第三届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司 整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人潘亚岚，现任公司独立董事。1987年8月至今，在杭州电子科技大学从 事教学科研工作，现任会计学院教授、硕士研究生导师；2019年10月到2024年 10月，担任浙江临安农村商业银行股份有限公司董事；2021年6月至今，担任浙 江三花智能控制股份有限公司独立董事；2023年10月至今，担任浙报数字文化 集团股份有限公司独立董事；2023年9月至今，担任咸亨国际独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力并具有履行独立董事职责 所必需的工作经验，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 ...

咸亨国际科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张建华） 本人作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"或"咸亨国际"） 第三届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等有关规定，在任职期间内全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履 行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了 全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度任期内担任独 立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张建华，现任公司独立董事。1984年9月至2012年7月，任华北电力大 学教授；1995年6月至1999年5月，任法国电力公司合作研究；2001年9月至今， 担任北京华星恒业电气设备有限公司执行董事、总经理；2008年5月至今，担任 北京新源绿网节能科技有限公司董事；2021年2月至今，担任源能慧智（北京） 数字科技股份有限公司董事；2023年9月至今，担任咸亨国际独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事 ...

咸亨国际科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王新） 本人作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"或"咸亨国际"） 第三届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立 履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护 了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王新，现任公司独立董事。1986年至1989年，在新疆自治区人民检察 院工作，担任书记员、助理检察员；1999年至2000年，借调到澳门立法会，担 任议员高级法律顾问；1995年至今任职于北京大学法学院，现为北京大学法学 院教授、博士生导师；2021年12月至今，担任合肥颀中科技股份有限公司独立 董事；2022年12月至今，担任王府井集团股份有限公司独立董事；现为中国刑 法学研究会常务理事、中国行为法学会金融法律行为研究会会长。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力并具有履行独立董事职责 所必需 ...

公司代码：605056 公司简称：咸亨国际 咸亨国际科技股份有限公司 2024 年年度报告 咸亨国际科技股份有限公司2024 年年度报告 1 / 248 咸亨国际科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王来兴、主管会计工作负责人丁一彬及会计机构负责人（会计主管人员）朱丽婷 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.6元（含税），截至2024年12月31 日，公司总股本410,367,240股，扣减公司回购账户6,000,000股后的股本数为404,367,240股，以 此计算合计拟派发现金红利145,572 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司在任独立董事潘亚岚女士、张建华先生、王新先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 经核查独立董事潘亚岚女士、张建华先生、王新先生及前述独立董事的直系亲属 和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独 立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 咸亨国际科技股份有限公司董事会 咸亨国际科 ...

Ela 成 罗 国 际 HTT 응 XIAN HENG INTERNATIONAL 2024 班境、社会及治理报告 咸亨国际科技股份有限公司 股票代码:605056 关于本报告 董事长致辞 年度大事记 走进咸亨国际 公司概况 组织架构 经营情况 | 治理提效,合规护航 | | | --- | --- | | 规范三会运作 | 25 | | 保障股东权益 | 27 | | 强化风险管理 | 28 | | 坚持崇廉拒腐 | 29 | | 贯彻党建领航 | 31 | 未来展望 附录1: 关键绩效表 附录2:指标索引 附录3:意见反馈表 关于本报告 以人为本,共创未来 | 咸亨团队建设 | 60 | | --- | --- | | 人才培育与发展 | 67 | | 保障安全健康 | 72 | ESG管理 ESG管理体系 ESG管理架构 利益相关方识别与沟通 实质性议题管理 品质筑基,创值致远 着力创新发展 3 5 锚定品质管理 41 可持续供应链 42 加强客户服务 45 维护信息安全 50 | S | | --- | | 心系社会,共建美好 | | 担当应急救援使命 76 | | 践行安全培训责任 77 | | 助 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-012 咸亨国际科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计日常关联交易 是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司 及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会 对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会 第十次会议，分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联 董事王来兴先生、夏剑剑先生、宋平先生、林化夷先生回避了本议案的表决，其 他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董 ...