公司治理与章程修订 - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相关条款 该议案已于2026年1月16日经第三届董事会第二十四次会议审议通过 尚需提交股东会审议 [1] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站及指定媒体披露 变更内容最终以工商登记机关核准为准 [1] 股权激励计划调整 - 公司董事会于2026年1月16日审议通过议案 对2022年限制性股票激励计划的回购价格进行调整 调整事由为公司实施了2025年前三季度利润分配方案 [3][9] - 2025年前三季度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税） 该权益分派已于2026年1月9日实施完毕 [9] - 根据派息调整公式（P＝P0-V） 调整后首次及预留授予限制性股票的回购价格由6.16元/股下调至6.08元/股 [10][11][12] - 本次调整符合相关法律法规及激励计划规定 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [13] 董事会决议与会议召开 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2026年1月16日召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议由董事长王来兴主持 [35] - 会议审议通过了三项议案 包括调整限制性股票回购价格、变更经营范围及修订公司章程、提请召开2026年第一次临时股东会 [35][36][37] - 在审议调整限制性股票回购价格议案时 关联董事夏剑剑、林化夷作为激励对象回避表决 该议案获得同意7票 [36] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月2日14点00分在浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦召开2026年第一次临时股东会 [17] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为2026年2月2日9:15至15:00 [17][18] - 本次股东会拟审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 该议案为特别决议议案 [20] - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席 现场会议登记时间为2026年1月30日9:30-11:30及14:00-17:00 [24][26]

公司治理与股权激励 - 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了三项议案 [2] - 议案涉及调整2022年限制性股票激励计划的回购价格 [2] - 议案涉及变更公司经营范围及修订并办理工商变更登记 [2] - 议案涉及提请召开2026年第一次临时股东会 [2]

股价与交易表现 - 截至2026年1月16日收盘，咸亨国际股价报收于18.39元，较前一交易日上涨4.13% [1] - 公司最新总市值为75.45亿元 [1] - 当日股价开盘17.69元，最高19.15元，最低17.69元，成交额达1.83亿元，换手率为2.44% [1] 公司治理与股东会议 - 公司将于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议地点为浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 股权登记日为2026年1月26日，股东可于2026年1月30日前通过信函或传真方式登记 [1] - 本次会议将审议《关于变更公司经营范围及修订并办理工商变更登记的议案》，该议案为特别决议议案 [1] 近期公告与文件 - 公司近期发布了第三届董事会第二十四次会议决议公告 [4] - 公司发布了关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告 [4] - 公司发布了关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 [4] - 公司发布了关于召开2026年第一次临时股东会的通知 [4] - 公司发布了北京市中伦（上海）律师事务所关于2022年限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见书 [4] - 公司发布了公司章程全文（2026年1月） [4]

利润分配 - 2025年第六次临时股东大会通过2025年前三季度利润分配预案，每10股派现0.8元（含税）[8] - 2026年1月9日2025年前三季度权益分派实施完毕[8] 激励计划 - 2022 - 2026年多次审议激励计划相关议案[1][2][3][4][5][6][7] - 调整后首次及预留授予限制性股票回购价为6.08元/股[9]

激励计划进程 - 2022年9 - 10月激励计划相关议案审议、公示[8][9][10] - 2023 - 2026年多次审议激励计划授予、解除限售等议案[12][13][11] 利润分配 - 2025年前三季度每10股派现0.8元（含税）[15] - 2026年1月9日权益分派实施完毕[15] 价格调整 - 调整后回购价格为6.08元/股[17] - 调整方法为派息P＝P0 - V（P须大于1）[16]

每经AI快讯，咸亨国际1月16日晚间发布公告称，公司第三届第二十四次董事会会议于2026年1月16日 在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于提请召开2026年第一 次临时股东会的议案》等文件。 每日经济新闻 （记者 曾健辉） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每经头条（nbdtoutiao）——白银50天涨逾80%，疯狂程度远超黄金，历史上爆炒白银往往预示贵金属 牛市已到高潮，这次有何不同？ ...

咸亨国际科技股份有限公司 章程 二○二六年一月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 30 | | | 第四节 | | 专门委员会 33 | | | 第五节 | | 董事会秘书 35 | | ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2026-004 咸亨国际科技股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司经营范围 | 第十四条 经依法登记，公司经营范围许 | | 许可项目：输电、供电、受电电力设施的 | 可项目：输电、供电、受电电力设施的安 | | 安装、维修和试验；检验检测服务；第二 | 装、维修和试验；检验检测服务；第二类 | | 类增值电信业务；第三类医疗器械经营； | 增值电信业务；第三类医疗器械经营；道 | | 道路货物运输（不含危险货物）；危险化 | 路货物运输（不含危险货物）；危险化学 | | 学品经营；出版物批发；农药批发；农药 | 品经营；出版物零售；农药批发；农药零 | | 零售(依法删除的内容:批发须经批准的项 | 售(依法删除的内容:批发须经批准的项目， | | 目，经相关部门批准后方可开展经营活 | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具 | | 动，具体经营项目以审批结果为准)。一 | 体经营项目以审批结果为准)。一般项目： | | 般项目：化工产品销售（不含许可类化工 | 化工产品销售（不含许可类化工 ...

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月2日14点召开[3] - 召开地点为浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦[3] - 网络投票起止时间为2026年2月2日[3][5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 议案2026年1月16日经第三届董事会第二十四次会议审议通过[8] - 议案披露时间为2026年1月17日[8] 登记信息 - 股权登记日为2026年1月26日[15] - 信函或传真登记须在2026年1月30日17:00前送达公司[17] - 现场登记时间为2026年1月30日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[18]

会议信息 - 第三届董事会第二十四次会议于2026年1月16日召开，9名董事全出席[2] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划回购价由6.16元/股调为6.08元/股[2] 议案表决 - 《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》7票同意，2票回避[4] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》9票同意，待股东会审议[5] - 《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》9票同意[6]