咸亨国际科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605056 公司简称：咸亨国际 咸亨国际科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 10 日 1 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | | 议案一《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 7 | | 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定 本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 咸亨国际科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务 ...

文章核心观点 - 咸亨国际预计2024年度净利润大幅增长，且在重点战略行业拓展取得成绩 [1] 分组1：业绩情况 - 咸亨国际2024年度预计归属上市公司股东净利润为1.8亿元至2.4亿元 [1] - 比上年同期增加8336万元至1.43亿元，同比增加86.25%至148.34% [1] 分组2：业务拓展 - 公司持续深耕电网领域保证业绩基本盘 [1] - 在石油石化、发电等重点战略行业持续拓展并取得一定成绩 [1]

业绩预测 - 2024年度预计归属上市公司股东净利润1.8亿至2.4亿元，同比增加86.25%至148.34%[3][4] - 2024年度预计归属上市公司股东扣非净利润1.8亿至2.4亿元，同比增加7.69%至43.58%[3][4] 上年业绩情况 - 上年利润总额14,619.19万元，归属上市公司股东净利润9,664.30万元[5] - 上年归属上市公司股东扣非净利润16,715.17万元，每股收益0.24元[6] 公司业务与发展 - 公司为MRO集约供应商，深耕电网领域，拓展石油石化、发电等行业[7] - 2023 - 2024年抓住国央企MRO集约化采购契机，拓展新行业使收入规模增长[7] 业绩影响因素 - 2023年在多方面投入大，成本费用增加影响业绩[7] - 2023年部分信托产品延期兑付，报告期确认公允价值变动损失[7] 公司运营成果 - 报告期持续投入，践行“提质增效”，人均创收和创效同比增长[7] 业绩说明 - 本次业绩为初步核算，未经审计，具体以2024年年报为准[4][8][9]

会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议2025年1月11日发通知，1月16日召开[2] - 本次会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案表决 - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》8票同意[2] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》8票同意[3] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》8票同意[4][5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月10日14点召开[3] - 会议地点为浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦[3] - 股权登记日为2025年2月5日[14] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年2月10日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》于2025年1月16日经第三届董事会第十二次会议审议通过[8] 登记信息 - 现场登记时间为2025年2月8日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00[15] - 信函或传真登记须在2025年2月8日17:00前送达公司[15] 联系信息 - 会议联系电话为0571 - 87666020[18]

公司业绩表现 - 公司前三季度收入较去年同期有所增长，第三季度利润也实现同比增长 [1] - 收入增长的原因在于新领域的拓展取得预期成效 [1] 利润提升措施 - 公司计划通过提升毛利率水平来增加利润，包括在电网领域持续深耕、电商业务中逐步替代非标品、提升议价能力降低采购成本等 [1] - 每个子公司运营实体都严格控制成本，综合各种降本措施力争提升毛利率 [1] 市场拓展 - 2024年公司中标多个大型国央企项目，包括国网一级、国电投、中国华能等，这些新市场的开拓有助于扩大市场占有率，助力营收增长 [3] - 通过新领域的开拓，公司将在发电和油气等战略行业深入扎根，长远来看这些行业的毛利率水平会逐步提升 [3]

公司治理 - 2024年11月13日召开董事会和监事会会议，29日召开临时股东大会，审议通过减少注册资本议案[2] 工商登记 - 公司完成工商变更登记，取得新《营业执照》[2] 注册资本 - 变更后注册资本为肆亿壹仟零叁拾陆万柒仟贰佰肆拾人民币元[3] 公司基本信息 - 成立日期为2008年04月11日[3] - 法定代表人为王来兴[3] - 营业期限从2008年04月11日至2038年04月[3] - 住所为浙江省杭州市上城区江城路889号E10室[4]

公司业绩与市场拓展 - 公司每个季度保持稳定收入增长，2024年成功中标多个大型国央企项目，如国网一级、国电投、中国华能等，扩大了市场占有率和收入规模 [1] - 2023年公司海外销售收入达到2,246万元，同比增长约44%，未来将继续推进海外市场拓展 [4] 团队管理与激励 - 公司高管团队稳定，大部分成员在公司时间超过15年，公司通过待遇、感情、发展和制度留人等措施激励和留住核心团队 [2] - 公司通过划小内部考核单元和股权激励等措施，将员工利益与公司利益绑定，实现共同发展 [2] 数字化转型 - 公司数字化改造进展顺利，初步建设了1+13数字矩阵，实现了流程数字化和提效，系统运行稳定，足以支撑未来几年较大规模发展 [3] 股权激励 - 公司于2024年7月25日公告拟使用5,000至6,000万元资金回购股份，最终实际使用5,783万元回购600万股，用于员工持股计划或股权激励 [2]

激励计划审批 - 2022年9月28日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年10月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2023 - 2024年多次董事会和监事会通过调整、回购注销等议案[10][12] 回购注销情况 - 因激励对象离职等拟回购注销1,008,280股限制性股票[14][16][17][18] - 调整后回购价格为6.52元/股，资金6,573,985.60元用自有资金[21][23] - 预计2024年12月9日完成1,008,280股注销[24] 利润分配 - 2023年度每10股派发1.50元现金红利（含税）[19]

回购注销情况 - 公司将回购注销1,008,280股限制性股票[2] - 注销日期为2024年12月9日[2] - 涉及30人，因离职、业绩或绩效不达标[5][6][7] 股份变动数据 - 有限售条件股份变动后为3,694,000股[9] - 无限售条件股份无变动[9] - 公司总股本变动后为410,367,240股[9] 后续事项 - 律师认为回购注销符合规定，需履行后续手续[12]