咸亨国际科技股份有限公司 股东大会议事规则 咸亨国际科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保证咸亨国际股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的正常秩序 和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率,保障股东的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《咸亨国际股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其它有关法律、法规、规范性文件的规定,结合本公司实际情况制 定。 第三条 股东大会是公司权力机构，依照法律、法规和公司章程规定行使职权。 第二章 股东大会职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券或者其他金融衍生产品作出决议 ...

海通证券股份有限公司 关于咸亨国际科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为咸亨国际 科技股份有限公司（以下简称"咸亨国际"或"公司"）首次公开发行并上市的保荐 机构及主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 规定，对公司变更部分募集资金投资项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 13.65 元，募集资金总额为 54,613.65 万元，扣除各项发行 费用（不含增值税）人民币 7,153.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,460.01 万元。本次募集资金已于 202 ...

标题：关于咸亨国际科技股份有限公司有关信托产品逾期兑付事项的监管工作函 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2023-11-28 处理事由：公司购买中融信托产品违约，发出工作函 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-073 咸亨国际科技股份有限公司 风险提示：截至本公告披露日，公司累计收到融睿1号投资本金 0 万元， 投资收益 0 万元，信托产品投资本金 5,000 万元及投资收益尚未收回；累计收到 助金222号投资本金 0 万元，投资收益 0 万元，信托产品投资本金 4,000 万元及 投资收益尚未收回。鉴于上述信托产品已到期或未到期产品的逾期可能性较大， 相关投资款项的收回尚存在不确定性，其对公司本期及期后利润的影响亦存在不 确定性。 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，该事项不影响公司正常运营。公司 将密切关注上述信托计划的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、基本情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"咸亨国际"或"公司"）于 2022 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司共同使用不超过人民币 40,000 万元进 行现金管理，投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品。具体内容详见 关于信托产品部分逾期兑付的提示性公告 本公司董 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-072 咸亨国际科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 3,707,520 股。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计 本次股票上市流通总数为 3,707,520 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 30 日。 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）已 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-066 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票及调整回购价格的议案》 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 部分中有 1 名激励对象已离职；同时有 17 名激励对象 2022 年个人层面绩效考核 或所在子公司层面业绩考核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定， 董事会同意公司本次回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 634,480 股限制性股票。 另外，由于公司已实施完毕 2022 年年度权益分派，根据《管理办法》《激励 计划》等相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整。经过调整，公司本激 励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由 7.02 元/股调整为 6.67 元/股。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 回购注销部分激励对象已获授 ...

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，审议程序合法、合 规。该事项不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不会影响公司的持续 经营，亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 咸亨国际科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法 规以及《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公 司第三届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调 整回购价格的议案》的独立意见 经审核，我们认为： 另外，由于公司已实施完毕 2022 年年度权益分派，本次对 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分限制性股票的回购价格的 调整符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，且本次调整已取 ...

北京国枫律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一次解除限售及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN216-4 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一次解除限售 及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN216-4 号 致:咸亭国际科技股份有限公司 根据本所与咸亨国际签署的《律师服务合同》,作为咸亨国际本次激励计划 的专项法律顾问,已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于咸 亨国际科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》《北 京国枫律师事务所关于咸亨国际科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 ...

证券简称：咸亨国际 证券代码：605056 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就和回购注 销部分限制性股票及调整回购价格相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二三年十一月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | （二）咨询方式 12 | | --- | 咸亨国际科技股份有限公司 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 咸亨国际、本公司、 | 指 | 咸亨国际科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于咸亨国际科 技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 | | 独立财务顾问报告 | 指 | | | | | 个解除限售期解除限售条件成就和回购注销部分限制性股票及调 | | | | 整回购价格相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 咸亨国际科技股份有 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-067 咸亨国际科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2023 年 11 月 10 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 15 日在杭州 市拱墅区咸亨科技大厦 11 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出 席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席李明亮先生主持，高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经各位监 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、 监事会会议审议情况审议通过 监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分中有 1 名激励对象已离职，同时有 17 名激励对象 2022 年个人层面 绩效考核或所在子公司层面业绩考核 ...