常州澳弘电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事出席董事会、股东大会情况 本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 9 日担任常州澳弘电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在 2024 年的工作中，本人秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情 况，依据客观事实和法律法规的规定，作出独立判断。充分发挥独立董事的作用， 维护了董事会和全体股东的整体利益。 现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 倪志峰，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1996 年至 2005 年，于江苏金长安律师事务所任律师；2005 年至 2021 年 5 月， 于江苏鑫法律师事务所任副主任律师；2021 年 7 月至今，于江苏苏正律师事务 所任副主任律师；2018 年 12 月至 2024 年 12 月，于常州澳弘电子股份有限公司 任独 ...

2024年业绩总结 - 2024年独立董事郭正洪出席5次董事会、2次股东大会等会议[4] - 2024年聘任容诚会计师事务所为年度审计机构[7] - 2024年完成董事会换届及高管聘任，合规使用募集资金[9] - 2023年度以142,923,950股为基数派现42,877,185元[9] 2025年未来展望 - 2025年开展独立董事专门会议工作[5] - 2025年独立董事提升履职能力等[12]

人员任职 - 王光惜于2024年12月10日起任公司独立董事[1] - 王光惜任薪酬与考核委员会委员和审计委员会主任委员[4] 履职情况 - 2024年王光惜出席董事会1次，对议案均投赞成票[3][4] - 2024年王光惜列席1次股东大会[4] 未来展望 - 2025年王光惜将提升履职能力，提供更多有效建议[8] 公司情况 - 2024年完成高级管理人员聘任，资格和程序合规[7] - 2024年12月信息披露制度健全，执行符合规定[7]

常州澳弘电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 本人于 2024 年 12 月 10 日起担任常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在 2024 年的工作中， 本人秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和 法律法规的规定，作出独立判断。充分发挥独立董事的作用，维护了董事会和全 体股东的整体利益。 （一）独立董事出席董事会、股东大会情况 | | 本年度应 出席董事 | 本年度亲 自出席董 | 委托其 他董事 | 缺席 | 本年度 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 会次数 | 事会（含 | 出席次 | 次数 | 东大会 | | | | 通讯） | 数 | | 次数 | | 巢静宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 年度，本人亲自出席了公司召开的 1 次董事会，作为独立董事候选人 列席了 1 次股东大会。作为公司独立董事本人严格按照有关法律、法规的要求， 勤勉履 ...

本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 9 日担任常州澳弘电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在 2024 年的工作中，本人秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情 况，依据客观事实和法律法规的规定，作出独立判断。充分发挥独立董事的作用， 维护了董事会和全体股东的整体利益。 现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 居荷凤：女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 12 月至 2007 年 12 月，于常州开来联合会计师事务所任主任会计师；2008 年 1 月至 2020 年 11 月，于常州开瑞税务师事务所有限公司任事务所所长；2012 年 10 月至 2018 年 10 月，于江苏雷科防务科技股份有限公司任独立董事；2016 年至 2019 年，于常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司任独立董事；2017 年 12 月至 2020 年 9 月，于江苏普华 ...

担保情况 - 2024年5月30日至2025年5月29日为海弘电子提供不超10亿元担保[3] - 与光大银行签合同为海弘电子提供不超5000万元担保[3] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额2.2565161068亿元，占比13.94%[12] 海弘电子业绩 - 2023年度总资产7.4802700341亿元，营收4.8926369671亿元，净利润5204.292977万元[5] - 2024年前三季度总资产7.8212495445亿元，营收3.6763471074亿元，净利润3645.180425万元[5] 其他 - 公司持有海弘电子100%股权[6] - 授信申请人履行债务期限自2025年2月26日至2026年8月25日[7] - 未对控股股东等提供担保，无逾期担保情况[12]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-003 本次调整前后，公司第三届董事会审计委员会委员组成情况如下： 调整前成员：王光惜(召集人)、巢静宇、耿丽娅； 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2025 年 1 月 16 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由 董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员须为不在公司 担任高级管理人员的董事组成。公司董事会拟对下设的审计委员会成员进行调整， 将原由耿丽娅女士担任的审计委员会委员一职,调整为不在公司担任高 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-002 常州澳弘电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 重要内容提示： 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2025 年 1 月 17 日和 1 月 20 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,累 计换手率为 6.46%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司核查，公司未发现近期可能对本公司股票交易价格产生较大影响的 媒体报道、市场传闻及热点概念情况。 （四）其他股价敏感信息 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2025 年 1 月 17 日和 1 月 20 日连续两个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，累计换手率为 6.4 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-040 常州澳弘电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,517,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.0288 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公 司董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股 份有限公司办公大楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常州澳弘电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于常州澳弘电子股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会的法律意见书 致：常州澳弘电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受常州澳弘电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《常州澳弘电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及 ...