常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象 发行可转换公司债券相关事宜的议案》。根据上述股东大会决议，公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券方案(以下简称"本次发行")的股东大会决议有效 期为 12 个月，自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会对董 事会授权事项中，除第 2 项、第 5 项、第 6 项授权有效期为自公司股东大会批准 之日起至相关事项办理完毕之日止，其余各项授权有效期均为 12 个月，自股东 大会审议通过该项议案之日起计算。 鉴于本次发行决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保公司本次发 行后续工作持续、有效、顺利进行，公司于 2024 年 11 月 21 日召开第二届董事 会第二十三次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》，并于同日召开第二届监事会 第十 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-031 常州澳弘电子股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会 议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 和资料已于 2024 年 11 月 15 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州澳弘电子股份有限公 司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 效期的议案》 （一）、《关于选举公司第三届监事会非职工代 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计机构，原聘任为大华[3] - 该事项需提交股东大会审议，通过后生效[19] 原审计机构情况 - 大华2020 - 2023年度为公司提供审计服务，2023年出具标准无保留意见[13][14] 新审计机构情况 - 2023年末容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[5] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审中[6] - 近三年受监管措施、处分多次，从业人员受罚多次[7][8] 审计费用 - 2024年容诚拟收审计费95万元，与上年不变[12]

董事会会议 - 公司第二届董事会第二十三次会议于2024年11月21日召开，7位董事全到[2] 人员提名 - 提名陈定红等4人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9] - 提名郭正洪等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[10][11][12][13][14] 议案审议 - 通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》[15][18] - 通过将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案[19][20] - 通过延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关有效期的议案，待股东大会审议[21][22][23][24] - 通过聘任2024年度会计师事务所的议案，待股东大会审议[25][26][27] - 通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案，拟于2024年12月9日召开[28][29] 人员任职 - 耿丽娅任常州澳弘电子股份有限公司副总经理兼董秘等职[34] - 朱留平任常州澳弘电子股份有限公司董事、副总经理等职[34][35] - 郭正洪任常州澳弘电子股份有限公司独立董事[36] - 王光惜任常州环能涡轮动力股份有限公司独立董事[36] - 巢静宇任北京大成（常州）律师事务所合伙人律师、执行主任[37]

常州澳弘电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州澳弘电子股份有限公司董事会,现提名郭正洪为常州 澳弘电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任常州澳弘电子股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与常州澳弘电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 具备会计专业高级职称且有5年以上会计岗全职经验[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[3] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[4] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年11月12日[9]

常州澳弘申子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定: 本人巢静宇,已充分了解并同意由提名人常州澳弘电子股份有限 公司董事会提名为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"该公司"） 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责批评人员无任职资格[4] 独立董事限制条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 已核实确认符合上交所任职要求[6]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-034 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办 公大楼三楼会议室 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王光惜为第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[3] - 近36个月无处罚、谴责等情况[4] - 兼任公司数未超3家，任职未超六年[5] - 具备会计专业资质及经验[5] 其他信息 - 被提名人已通过资格审查[6] - 提名人声明时间为2024年11月[7]