常州澳弘电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州澳弘电子股份有限公司董事会,现提名郭正洪为常州 澳弘电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任常州澳弘电子股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与常州澳弘电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名巢静宇为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人持股、任职等有多项限制条件[3][4][5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年11月12日[7]

担保信息 - 2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日为海弘电子不超 10 亿银行授信额度担保[3] - 与华夏银行签合同为海弘电子提供不超 5000 万连带责任担保[3] - 截至披露日公司为海弘电子担保余额 1.202738588 亿元[4] 子公司业绩 - 2023 年度海弘电子总资产 7.4802700341 亿元，营收 4.8926369671 亿元，净利润 5204.292977 万元[5] - 2024 年前三季度海弘电子总资产 7.8212495445 亿元，营收 3.6763471074 亿元，净利润 3645.180425 万元[5] 其他 - 公司持有海弘电子 100%股权[6] - 公司及子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产比例 7.43%[13] - 公司未对控股股东等关联人担保，无逾期担保情况[13]

担保情况 - 2024年5月30日至2025年5月29日为海弘电子申请不超10亿银行授信额度担保[3] - 2024年11月4日与中信银行签合同为海弘电子提供不超1亿连带责任保证担保[3] - 截至公告披露日公司为海弘电子担保余额120,273,858.80元[4] 子公司业绩 - 2023年度海弘电子总资产748,027,003.41元，营收489,263,696.71元，净利润52,042,929.77元[5] - 2024年前三季度海弘电子总资产782,124,954.45元，营收367,634,710.74元，净利润36,451,804.25元[5] 合同信息 - 《最高额保证合同》授信额度1亿，期限自2024年11月4日至2029年11月4日[7] - 《最高额保证合同》采用连带责任保证，保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[7][8] 风险评估 - 本次担保风险可控，符合子公司经营需要[9] - 董事会认为担保财务风险可控，不损害公司及股东利益[10] 整体担保 - 截至公告披露日公司及子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产比例7.43%，无逾期担保[12]

营业收入情况 - 本报告期营业收入326,584,830.98元，同比增长17.06%；年初至报告期末942,715,081.99元，同比增长16.27%[2] - 2024年前三季度营业总收入942,715,081.99元，较2023年同期810,803,589.96元增长约16.27%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,163,977.02元，同比下降39.88%；年初至报告期末100,435,378.81元，同比下降10.21%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,971,713.06元，同比下降20.69%；年初至报告期末84,892,314.61元，同比下降14.89%[2] - 2024年前三季度净利润100,435,378.81元，较2023年同期111,857,873.99元下降约10.21%[18] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.15元/股，同比下降42.31%；年初至报告期末0.70元/股，同比下降10.26%[3] - 2024年基本每股收益0.70元/股，较2023年的0.78元/股下降约10.26%[19] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额146,830,332.52元，同比增长36.77%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增长主要系报告期销售商品收到的现金增加所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为1.4683033252亿美元，去年同期为1.0735304319亿美元[21] 资产情况 - 本报告期末总资产2,438,531,594.27元，较上年度末增长6.83%；归属于上市公司股东的所有者权益1,679,493,513.01元，较上年度末增长3.72%[3] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计17.67亿元，较2023年末的16.01亿元增长10.42%[14] - 截至2024年9月30日，公司非流动资产合计6.72亿元，较2023年末的6.81亿元下降1.45%[14] - 截至2024年9月30日，公司资产总计24.39亿元，较2023年末的22.83亿元增长6.82%[14] - 2024年9月末归属于母公司所有者权益合计1,679,493,513.01元，较2023年同期1,619,300,574.47元增长约3.72%[16] 负债情况 - 截至2024年9月30日，公司流动负债合计7.14亿元，较2023年末的6.14亿元增长16.38%[15] - 截至2024年9月30日，公司非流动负债合计4502.18万元，较2023年末的4982.28万元下降9.64%[15] - 截至2024年9月30日，公司负债合计7.59亿元，较2023年末的6.63亿元增长14.42%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,360名[9] - 杨九红持股63,000,000股，持股比例44.08%；陈定红持股27,000,000股，持股比例18.89%；常州途朗投资合伙企业（有限合伙）持股5,000,000股，持股比例3.50%[9] - 杨九红持有无限售条件流通股6300万股，占比情况未提及[11] - 陈定红与常州途朗投资合伙企业（有限合伙）共持有无限售条件流通股2700万股，占比情况未提及[11] - 常州途阳投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股500万股，占比3.50%[10] - 常州睿泰捌号创业投资中心（有限合伙）持有无限售条件流通股118.18万股，占比0.83%[10] 净利润下降原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降主要系报告期销售毛利下降及远期外汇合约公允价值下降所致[8] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本852,782,943.20元，较2023年同期692,875,447.86元增长约23.08%[17] 其他综合收益情况 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额2,634,744.73元，较2023年同期1,401,839.61元增长约88.09%[18] 综合收益总额情况 - 2024年前三季度综合收益总额103,070,123.54元，较2023年同期113,259,713.60元下降约9.00%[19] 销售商品、提供劳务收到现金情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金754,215,260.54元，较2023年同期664,547,883.01元增长约13.49%[20] 利息收支情况 - 2024年前三季度利息收入17,635,551.07元，较2023年同期13,047,535.53元增长约35.16%[18] - 2024年前三季度利息费用646,855.56元，较2023年同期1,188,006.75元下降约45.55%[18] 经营活动现金流量明细情况 - 经营活动现金流入小计为7.871061571亿美元，去年同期为6.8136174454亿美元[21] - 经营活动现金流出小计为6.4027582458亿美元，去年同期为5.7400870135亿美元[21] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为6.5034420752亿美元，去年同期为4.078902505亿美元[21] - 投资活动现金流出小计为6.429854383亿美元，去年同期为5.1382799724亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为735.876922万美元，去年同期为 - 1.0593774674亿美元[21] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为8902.574508万美元，去年同期为1.0608035551亿美元[22] - 筹资活动现金流出小计为1.3642848288亿美元，去年同期为2.2030009593亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4740.27378万美元，去年同期为 - 1.1421974042亿美元[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为9602.65781万美元，去年同期为 - 1.054323985亿美元[22]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-027 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●投资者可于2024年11月25日(星期一) 至11月29日(星期五)16:00前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱aohdz@czaohong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月26日（星 期六）披露《公司2024年第三季度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为便于投资者更全面深入地了解公司 2024年第三季度业绩和经营情况，公司拟于2024年12月02日上午10:00-11:00举 行2024年第三季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通。 一、 业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络纯文字互动形式召开，公司将针对2024年第三季度 经营成果、财务指标与投资者进 ...

业绩与经营 - 2024年半年度业绩说明会于9月4日13:00 - 14:00召开[2] - 公司生产经营正常，在手订单饱满[3] - 上半年汇率波动因外销占比提高影响大[4] 策略与规划 - 综合考虑回购计划应对股价波动[3] - 控制结汇节奏、用外汇衍生品防汇率风险[4] 业务拓展 - 重点拓展航空航天领域业务[4] - 产品应用于基站光模块等商业领域[4]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-024 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限 公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 常州澳弘电子股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和 资料已于 2024 年 8 月 12 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州澳弘电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的有关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下议案： （一）、《关于<公司 2024 年 ...

募集资金情况 - 公司公开发行35,731,000股人民币普通股，发行价18.23元/股，募集资金总额651,376,130元，净额591,782,710.34元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金余额32,125,603.29元[3] - 本报告期投入募投项目的金额为6,694,060.66元[2] - 变更用途的募集资金总额为80,890,381.73元，比例为13.67%[14] 募投项目情况 - 年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目调整后投资总额为505,236,338.72元，截至期末累计投入476,432,628.81元，投入进度94.30%[14] - 研发中心升级改造项目调整后投资总额为38,018,773.96元，截至期末累计投入36,575,662.05元，投入进度96.20%[14] - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”于2022年12月达到预定可使用状态，本期处于客户导入、爬坡期[16] - “研发中心升级改造项目”不直接产生经济效益[16] 资金使用与管理 - 2023年将募投项目结项，节余资金79,867,217.89元及后续利息差额用于永久补充流动资金[9][10] - 公司制定《募集资金管理制度》，采取专户存储、专项使用管理募集资金[4] - 报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入、闲置资金补充流动资金、现金管理等情况[7] - 公司按照规定使用募集资金，不存在违规使用及管理情形[11] - 永久补充流动资金为80,890,381.7元[15]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月04日13:00 - 14:00举行[2][4] - 召开方式为网络纯文字互动[2][3][5] - 网络交流地址为上海证券交易所上证路演中心[2][5][6] 参与人员 - 董事长、总经理陈定红等参加[5] 投资者参与 - 2024年09月04日13:00 - 14:00在线参与[5] - 2024年08月28日至09月03日16:00前可预征集提问[2][5] - 提问预征集方式为登录网站或邮箱[2][5] 联系方式 - 联系人罗源凯[6] - 专线电话0519 - 85486158[6] - 邮箱aohdz@czaohong.com[5][6]