公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。 常州澳弘电子股份有限公司 监事会议事规则 常州澳弘电子股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范常州澳弘电子股份有限公司（下称"公司"）监事会的议事方 式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《常州澳弘电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定制定 本议事规则。 第二条 监事会的组成 监事会由 3 名监事组成，其中包括股东代表 2 人，职工代表 1 人，设监事 会主席 1 名。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事 由职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生或更换。 第三条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司相关人员协助监事会日常事务。 第四条 监事会行使下列职 ...

董事会独立董事独立性自查情况的专项报告 常州澳弘电子股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，常州澳弘电子股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司 2023 年度任职独立董事的王龙基先生、 倪志峰先生、居荷凤女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王龙基先生、倪志峰先生、居荷凤女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-006 常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，现将常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1913 号）核准，公司公开发行人民币普通股 股票 35,731,000 股 ，发行价为人民币 18.23 元/股，募集资金总额为 651,376,130.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额 591,782,710.34 元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 15 日全部到账，业经大华会计师事务所（特 殊普通合伙） ...

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"大华")作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 审计委员会切实对大华在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况 如下:一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 常州澳弘电子股份有限公司 董事会审计委员会 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-005 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议 通知和材料已于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议 由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 常州澳弘电子股份有限公司 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意 ...

常州澳弘电子股份有限公司 对外担保管理制度 （二）遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人提供 担保的行为； （三）对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经 公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保； 常州澳弘电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范常州澳弘电子股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和其他相关法律、法规、规范性文 件及《常州澳弘电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具 体种类包括借款 ...

业绩数据 - 2023年度营业总收入10.82亿元，同比降3.88%[10] - 2023年度利润总额1.47亿元，同比增0.34%[10] - 2023年度归母净利润1.33亿元，同比降0.11%[10] 分红与股本 - 2023年度拟每10股派现3元，共派4287.72万元[13] - 截至2023年底，公司总股本1.43亿股[13] 募集资金 - 截至2023年底，累计使用募集资金5.87亿元[16] - 报告期内用募集资金买理财1.65亿元[16] - 截至2023年底，募集资金专户余额3860.32万元[16] 会议表决 - 第二届监事会第十三次会议3监事全出席[2] - 各议案表决3票同意，0反对0弃权[4][8][11][14][17][20][24][26]

常州澳弘电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008997 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于常州澳弘电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：常州澳弘电子股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58350011 。 常州澳弘电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023年 12月 31 日) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | | 说明 | | | 11 | 常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度非经营 | 1 | | | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 日 大美食計師事務可 院 7 品送 12 层 [100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 ...

常州澳弘电子股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"大华")作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 审计委员会切实对大华在 2023 年度的履职情况进行了评估，具体情况如下: 一、资质条件 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-011 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立 董事王龙基先生递交的书面辞呈。王龙基先生因工作原因申请辞去公司第二届董 事会独立董事及相关专门委员会的职务，辞职后王龙基先生不再担任公司任何职 务，王龙基先生确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无其他事项需要通知公司 股东及债权人。 王龙基先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极 作用，公司董事会对王龙基先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等相关规定，王龙基先生辞职将会使公司 独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，王龙基先生仍将继续履行公司独 立董事职责，其辞职申请至公司股东大会选举产生新任独立董事开始生效。公司 董事会将尽快按照法定程序完成独立董事的补选工作。 常州澳弘电子股份有限公司 常州澳弘电子股份有限公司董事会 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...