审计相关 - 审计报告编号为容诚审字[2025]518Z0790号[2] - 审计对象为澳弘电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 澳弘电子于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 资金相关 - 某企业资金额为8811.5万元[11]

业绩总结 - 2024年度营业收入12.93亿元，同比增长19.45%[30] - 2024年度营业总成本11.46亿元，同比增长20.79%[30] - 2024年度净利润1.41亿元，同比增长6.44%[30] - 2024年度经营活动现金流量净额2.73亿元，同比增长46.30%[32] - 2024年度投资活动现金流量净额 - 0.51亿元，同比增长51.51%[32] - 2024年度筹资活动现金流量净额0.30亿元，同比增长126.32%[32] - 2024年度基本每股收益0.99元/股，同比增长6.45%[30] - 2024年度稀释每股收益0.99元/股，同比增长6.45%[30] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款账面原值388,444,045.90元，坏账准备13,791,946.13元[9] - 2024年12月31日货币资金29,328,699.12元，2023年为577,570,620.59元[27] - 2024年12月31日短期借款167,780,476.23元，2023年为93,000,000.00元[27] - 2024年12月31日应付票据311,253,703.50元，2023年为193,864,416.25元[27] - 2024年流动资产合计1,935,449,864.38元，2023年为1,601,221,040.51元[27] - 2024年流动负债合计847,774,309.19元，2023年为613,552,320.37元[27] - 2024年固定资产593,458,101.99元，2023年为600,741,058.40元[27] - 2024年负债合计892,552,452.73元，2023年为663,375,102.65元[27] - 2024年股本142,923,950.00元，与2023年持平[27] - 2024年归属于母公司所有者权益合计1,720,038,616.51元，2023年为1,619,300,574.47元[27] - 2024年负债和所有者权益总计2,612,591,069.24元，2023年为2,282,675,677.12元[27] 公司历史 - 公司2005年6月22日组建，初始注册资本800万美元[52] - 2006年4月13日，投资总额变更为140万美元，注册资本变更为100万美元[53] - 2006年4月24日，联宏实业将100%股权转让给陈定红，注册资本变为800万元人民币[53] - 2006年6月5日，陈定红将70%股权作价560万元转让给杨九红[54] - 2017年12月22日，公司增加注册资本88.88万元，常州途阳和途朗各认缴44.44万元，各占5% [54] - 2018年11月19日，公司整体变更为股份有限公司，注册资本变为1亿元[54] - 2020年公司首次公开发行3573.1万股，注册资本由10719.295万元变更为14292.395万元[58] 会计政策 - 公司记账本位币为人民币，境外子公司按经营环境货币为记账本位币[69] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[145][146] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提或转回跌价准备[147][149] - 公司根据履约与付款关系列示合同资产或合同负债，同一合同下以净额列示[152][153] - 非流动资产或处置组满足两个条件划分为持有待售类别[159] - 持有待售的非流动资产或处置组账面价值高于净额时减记并计提减值准备[160] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 关键审计事项包括应收账款的减值和收入确认[8][12] - 审计针对应收账款实施多项程序，认为管理层对应收账款减值判断及估计合理[10][11] - 审计针对收入确认实施多项程序，认为管理层对收入确认符合企业会计准则要求[13][14]

关于常州澳弘电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：常州澳弘电子股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-6600 1391 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫" 此时用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:// 我告编网:京25VBKedsTi 关于常州澳弘电子股份有限公司 "【ss | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 常州澳弘电子股份有限公司 容诚专字 [2025]518Z0216 号 容诚会计师事 1篇 名 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0216 号 常州澳弘电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了常州澳弘电子股份有限 公司(以下简称澳弘电子)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 ...

常州澳弘电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 本人于 2024 年 12 月 10 日起担任常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在 2024 年的工作中， 本人秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和 法律法规的规定，作出独立判断。充分发挥独立董事的作用，维护了董事会和全 体股东的整体利益。 （一）独立董事出席董事会、股东大会情况 | | 本年度应 出席董事 | 本年度亲 自出席董 | 委托其 他董事 | 缺席 | 本年度 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 会次数 | 事会（含 | 出席次 | 次数 | 东大会 | | | | 通讯） | 数 | | 次数 | | 巢静宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 年度，本人亲自出席了公司召开的 1 次董事会，作为独立董事候选人 列席了 1 次股东大会。作为公司独立董事本人严格按照有关法律、法规的要求， 勤勉履 ...

人员任职 - 王光惜于2024年12月10日起任公司独立董事[1] - 王光惜任薪酬与考核委员会委员和审计委员会主任委员[4] 履职情况 - 2024年王光惜出席董事会1次，对议案均投赞成票[3][4] - 2024年王光惜列席1次股东大会[4] 未来展望 - 2025年王光惜将提升履职能力，提供更多有效建议[8] 公司情况 - 2024年完成高级管理人员聘任，资格和程序合规[7] - 2024年12月信息披露制度健全，执行符合规定[7]

2024年业绩总结 - 2024年独立董事郭正洪出席5次董事会、2次股东大会等会议[4] - 2024年聘任容诚会计师事务所为年度审计机构[7] - 2024年完成董事会换届及高管聘任，合规使用募集资金[9] - 2023年度以142,923,950股为基数派现42,877,185元[9] 2025年未来展望 - 2025年开展独立董事专门会议工作[5] - 2025年独立董事提升履职能力等[12]

常州澳弘电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事出席董事会、股东大会情况 本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 9 日担任常州澳弘电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在 2024 年的工作中，本人秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情 况，依据客观事实和法律法规的规定，作出独立判断。充分发挥独立董事的作用， 维护了董事会和全体股东的整体利益。 现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 倪志峰，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1996 年至 2005 年，于江苏金长安律师事务所任律师；2005 年至 2021 年 5 月， 于江苏鑫法律师事务所任副主任律师；2021 年 7 月至今，于江苏苏正律师事务 所任副主任律师；2018 年 12 月至 2024 年 12 月，于常州澳弘电子股份有限公司 任独 ...

本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 9 日担任常州澳弘电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在 2024 年的工作中，本人秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情 况，依据客观事实和法律法规的规定，作出独立判断。充分发挥独立董事的作用， 维护了董事会和全体股东的整体利益。 现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 居荷凤：女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 12 月至 2007 年 12 月，于常州开来联合会计师事务所任主任会计师；2008 年 1 月至 2020 年 11 月，于常州开瑞税务师事务所有限公司任事务所所长；2012 年 10 月至 2018 年 10 月，于江苏雷科防务科技股份有限公司任独立董事；2016 年至 2019 年，于常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司任独立董事；2017 年 12 月至 2020 年 9 月，于江苏普华 ...

担保情况 - 2024年5月30日至2025年5月29日为海弘电子提供不超10亿元担保[3] - 与光大银行签合同为海弘电子提供不超5000万元担保[3] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额2.2565161068亿元，占比13.94%[12] 海弘电子业绩 - 2023年度总资产7.4802700341亿元，营收4.8926369671亿元，净利润5204.292977万元[5] - 2024年前三季度总资产7.8212495445亿元，营收3.6763471074亿元，净利润3645.180425万元[5] 其他 - 公司持有海弘电子100%股权[6] - 授信申请人履行债务期限自2025年2月26日至2026年8月25日[7] - 未对控股股东等提供担保，无逾期担保情况[12]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-003 本次调整前后，公司第三届董事会审计委员会委员组成情况如下： 调整前成员：王光惜(召集人)、巢静宇、耿丽娅； 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2025 年 1 月 16 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由 董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员须为不在公司 担任高级管理人员的董事组成。公司董事会拟对下设的审计委员会成员进行调整， 将原由耿丽娅女士担任的审计委员会委员一职,调整为不在公司担任高 ...