『RSM | 容 诚 前次募集资金鉴证报告 常州澳弘电子股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0213 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行变 容 il 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | - | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4 - 11 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0213 号 常州澳弘电子股份有限公司全体股东: 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是澳弘电子董事会的责任,这种责任包括 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对澳弘电子董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工 ...

常州澳弘电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 本人于 2024 年 1 月 1 日至 5 月 30 日担任常州澳弘电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在 2024 年 的工作中，本人秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据 客观事实和法律法规的规定，作出独立判断。充分发挥独立董事的作用，维护了 董事会和全体股东的整体利益。 现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王龙基，男，1940 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1969 年至 1999 年，历任上海无线电二十厂工人、车间主任、厂长；1990 年至 2015 年 3 月，任中国印制电路行业协会秘书长、副理事长；1993 年至今，任上 海印制电路信息杂志社社长、主编；1993 年 4 月至今，历任上海广联信息科技 有限公司总经理、董事长；2003 年 3 月至今，任上海颖展商务服务有限公司董 事长、任上海纯煜信息科 ...

常州澳弘电子股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及《公司章程》、《常州澳弘电子股份有限公司董事会专门委员会议事规则》 （以下简称"《董事会专门委员会议事规则》"）的有关规定，常州澳弘电 子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就审计委员会 2024 年 度履职情况做出报告，具体内容如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 12 月公司董事会完成换届，公司对审计委员会成员进行了相应 调整。换届前审计委员会由独立董事居荷凤女士、独立董事倪志峰先生、董 事杨文胜先生三名成员组成，其中独立董事居荷凤女士为会计专业人士并担 任召集人；换届及调整后审计委员会由独立董事王光惜先生、独立董事巢静 宇女士、董事朱留平先生三名成员组成，其中独立董事王光惜先生为会计专 业人士并担任召集人。 二、2024 年度会议召开情况 （一）本年度公司召开会议情况 报告期内，公司审计委员会召开了 5 次会议，具体情况 ...

业绩数据 - 2024年度海弘电子总资产836,823,934.99元，总营收490,617,140.66元[6] - 2024年度海弘电子总负债333,061,864.83元，所有者权益503,762,070.16元，净利润53,371,218.30元[6] 投资计划 - 全资子公司拟投资3.3亿元建设高端PCB定制化生产基地[3] - 2025年3月15日董事会审议通过投资议案[4] - 投资主体常州海弘电子注册资本3500万人民币[6] 项目情况 - 项目建筑面积约37000平方米[8] - 项目周期36个月[8] 市场趋势 - 2023 - 2028年全球PCB市场规模复合年均增长率为5.4%，国内为4.1%[8] 风险提示 - 项目实施存在审批、资金和市场风险[11] - 本次投资不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-008 常州澳弘电子股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 重要内容提示： 拟聘任的审计机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"） 一、 拟聘任审计机构的基本情况 （一） 机构信息 3.诚信记录 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到 刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律 处分 1 次、自律处分 1 次。 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 20 ...

募集资金情况 - 公司公开发行35,731,000股，发行价18.23元/股，募集资金总额651,376,130.00元，净额591,782,710.34元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户期末余额23,449,965.61元[3] - 2024年度使用募集资金总额15,512,215.66元[3] - 以前年度使用募集资金总额506,314,230.20元，永久补充流动资金80,890,381.73元[3] - 累计利息收入和投资收益(减手续费)34,384,082.86元[3] - 变更用途的募集资金总额为80,890,381.73元，占比13.67%[15] 账户情况 - 江苏江南农商行新北支行账户初存260,000,000.00元已注销，招行常州新北支行初存280,266,710.34元，余额22,496,838.27元，建行常州新北支行初存51,516,000.00元，余额953,127.34元[5] 募投项目情况 - 2023年调整“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”投资总额为505,236,338.72元、“研发中心升级改造项目”投资总额为38,018,773.96元[9] - 2023年募投项目节余资金（含理财收益及利息收入）79,867,217.89元用于永久补充流动资金[9] - 年产高精密度多层板、高密度互连积层板项目承诺投资540,266,710.34元，调整后为505,236,338.72元，截至期末累计投入484,553,203.81元，投入进度95.91%，本年度实现效益55,330,149.38元[15] - 研发中心升级改造项目承诺投资51,516,000.00元，调整后为38,018,773.96元，截至期末累计投入37,273,242.05元，投入进度98.04%[15] - 两个项目未达100%投入进度是因房屋及设备尾款未到付款时间[16] - 公司节约募集资金是因实施项目时严格预算管理并适时调整方案[16] - 2024年3月22日公司审议通过将节余募集资金永久补充流动资金议案[17] - 年产高精密度多层板、高密度互连积层板项目处于产能爬坡期未达产[17] - 研发中心升级改造项目不直接产生经济效益[17] 审核意见 - 容诚会计师事务所认为公司募集资金披露及时、真实、准确、完整，无管理违规情况[11] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[12]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-016 常州澳弘电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次会计政策变更概述 (一)会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023)21 号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更是常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")根据财 政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》， 对公司会计政策进行相应调整。本次变更不会对公司当期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会 第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 和各项具体会计准则、企业会计准 ...

利润分配比例 - 2025 - 2027年每年现金分配利润不少于当年度可分配利润15%[6] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[6] 利润分配条件 - 未来十二个月拟对外投资等支出超规定可不现金分红[6] 决策流程 - 利润分配方案经董事会和独立董事表决通过[10] - 提交股东大会审议，需出席股东表决权二分之一以上通过[11] - 政策调整议案需出席股东表决权三分之二以上通过[12] 其他 - 每年度进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红[9] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[14]

独立董事评估 - 公司对独立董事郭正洪、王光惜、巢静宇独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月15日[2]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-011 | | | | | | | 资 产 比 例 （%） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、对全资子公司的担保预计 | | | | | | | | | | | | 澳弘 | 海弘 | 100 | 39.80 | 273,219,618.53 | 120,000 | 69.77 | 2025 | | 否 | 否 | | 电子 | 电子 | | | | | | 年 | 5 | | | | | | | | | | | 月 | 20 | | | | | | | | | | | 日 | - | | | | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | 年 | 5 | | | | | | | | | | | 月 | 19 | | | | | | | | | | | 日 | | | | 二、被担保方情况 常州澳弘电子股份有限公司 关于为子公司 2025 年银行综合授信提供担保的公告 本公司董 ...