证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-013 常州澳弘电子股份有限公司 问题3：公司毛利率能否提高？ 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次业绩说明会召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月8日上午9:00- 10:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 以网络纯文字互动的方式召开了"常州澳弘电子股份有限公司2023年度暨2024 年第一季度业绩说明会"。公司董事长、总经理陈定红先生，独立董事倪志峰先 生，董事会秘书、副总经理耿丽娅女士，财务总监唐雪松先生出席了本次业绩说 明会。公司与投资者进行了在线互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行了回答。 二、 投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次业绩说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复 整理如下： 问题1：公司目前在手订单怎 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入金额为10.82亿元，上期为11.26亿元，同比下降3.88%[27] - 2023年度净利润为1.33亿元，上期为1.33亿元，基本持平[27] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1.87亿元，上期为1.84亿元，同比增长1.77%[28] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.06亿元，上期为 - 2.03亿元，亏损减少[28] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.14亿元，上期为 - 0.26亿元，亏损增加[28] 财务数据 - 2023年12月31日公司应收账款账面原值为3.29亿元，坏账准备为0.12亿元[5] - 固定资产期末余额为6.01亿元，上期期末余额为5.65亿元[21] - 在建工程期末余额为356.25万元，上期期末余额为6810.90万元[21] - 无形资产期末余额为5559.28万元，上期期末余额为5738.84万元[21] - 资产总计期末余额为22.83亿元，上期期末余额为24.22亿元[21] - 流动负债合计期末余额为6.14亿元，上期期末余额为8.53亿元[24] - 非流动负债合计期末余额为4982.28万元，上期期末余额为4149.51万元[24] - 负债合计期末余额为6.63亿元，上期期末余额为8.94亿元[24] - 归属于母公司股东权益合计期末余额为16.19亿元，上期期末余额为15.27亿元[24] 公司历史 - 公司2005年6月22日组建，注册资本800.00万美元[51] - 2006年4月13日，公司变更投资总额为140.00万美元，注册资本为100.00万美元[51] - 2006年4月24日，联宏实业有限公司将100%股权转让给陈定红，注册资本变为人民币800万元[51] - 2006年6月5日，陈定红将70%股权作价560.00万元转让给杨九红[52] - 2017年12月22日公司同意增加注册资本88.88万元，常州途阳和常州途朗各认缴44.44万元，各占5%[53] - 2018年11月19日公司整体变更为股份有限公司，注册资本变更为10000万元[53] - 2018年各股东以净资产34779.96万元按原出资比例认购股份，折合10000万股，净资产大于股本部分24779.96万元计入资本公积[54] - 2018年因子公司财务报表调整，调增公司改制基准日净资产357.56万元，全部计入资本公积[55] - 2018年12月11日公司同意增加注册资本719.295万元，宁波斐君元浩等五家企业认缴[56] - 2020年8月21日公司首次公开发行A股3573.1万股，注册资本由10719.295万元变更为14292.395万元[56] 其他信息 - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共4户，较上期增加1户[58] - 公司经营范围包括印制线路板制造、销售及进出口业务，属印制线路板制造业[57] - 本财务报表于2024年4月24日经公司董事会批准报出[59]

股利分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金总额42,877,185.00元（含税）[4] - 公司2023年度现金分红金额为42,877,185.00元，占净利润的32.26%[119] - 公司2023年度利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后实施[117] 财务数据 - 公司2023年度营业收入为1,082,448,590.25元，比上年同期增长3.88%[13] - 公司2023年度净利润为132,924,571.94元，略有增长，为0.11%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为186,814,325.84元，较上年同期增长1.77%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,619,300,574.47元，较上年末增长6.01%[13] 公司发展战略 - 公司计划在2023年在泰国投资建设生产基地，加速全球化进程[19] - 公司报告期内获得多项专利和软件著作权，持续技术创新[19] - 公司荣获江苏省工业互联网示范工程和智能制造示范工厂[19] - 公司持续优化管理机制，推动信息化建设，提升内部管理水平[19] - 公司积极推进节能减排，促进碳中和，推动绿色发展[19] 行业发展趋势 - 公司为中国印制电路板行业的领先企业，具有较强的市场竞争力[20] - 国家相关部门出台政策支持PCB行业发展，为公司提供制度保障[21] - PCB产品将向高密度化、高性能化和环保化方向发展，高密度互连技术（HDI）是当今PCB先进技术的体现[61] - 2022年，汽车电子PCB营收达675亿元，占全国总营收20%，较2021年增长了4个百分点[62] 内部控制与合规 - 公司建立了严密的内控管理体系基础，提高了企业决策效率[119] - 公司聘请大华会计师事务所对2023年度的财务报告内部控制进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告[121] - 公司2023年一季度、半年度、三季度报告客观反映了财务状况和经营成果，内容真实、完整、准确[100][101][102] 环保与社会责任 - 公司通过优化设计设备布局等措施降低能耗，用水量同比下降16%[132] - 公司组织碳核查、制定减碳计划，推行高效机房自动控制系统技术，实施空压机余热回收技术改造[133] - 公司持续加大环保治理投入，严格遵守国家环保法律法规，污水排放量符合相关标准[122][123][126] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，人员组成符合相关法律、法规和公司章程的规定[68] - 公司严格按照有关规定，真实、准确、完整、及时地披露了定期报告、临时公告，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[70] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费行为，不动用公司资产从事无关投资活动等[147]

常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 作为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》的有关规定，在 2023 年的工作中，本人秉承实事求是、客观公 正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定，作出独立 判断。充分发挥独立董事的作用，维护了董事会和全体股东的整体利益。 现将 2023 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 倪志峰，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1996 年至 2005 年，于江苏金长安律师事务所任律师；2005 年至 2021 年 5 月， 于江苏鑫法律师事务所任副主任律师；2021 年 7 月至今，于江苏苏正律师事务 所任副主任律师；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任独立董事； 2022 年 2 月至今，于常州华联医疗器械集团股份有限公司任独立董事。 （二）独立董事独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

募集资金情况 - 2020年10月9日公司公开发行股票35,731,000股，发行价18.23元，募集资金总额651,376,130元[1] - 扣除承销保荐费和其他发行费用后，募集资金净额591,782,710.34元[1][3] 资金使用与结存 - 截止2023年12月31日，以前年度使用募集资金415,349,050.08元，本年度使用90,965,180.12元，结项永久补充流动资金80,890,381.73元[3] - 截止2023年12月31日，累计利息收入和投资收益34,025,114.33元，专项账户期末余额38,603,212.74元[3] - 2021 - 2023年累计使用19,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金并已归还[7][8][9] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理投资1.65亿元，收益314.804293万元[14] - 报告期内，以募集资金置换承兑汇票保证金165.044432万元，置换信用证及自有外汇113.383235万元[15] 制度与协议 - 2020年公司制定《常州澳弘电子股份有限公司募集资金管理制度》[4] - 2020年10月15日公司与相关方签署《募集资金专户存储三方监管协议》[5] 账户情况 - 截止2023年12月31日，江苏江南农村商业银行新北支行账户已注销，招行和建行账户余额分别为36,732,847.38元和1,870,365.36元[8] 募投项目情况 - 2023年同意募投项目结项，调整“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”投资总额为5.0523633872亿元、“研发中心升级改造项目”投资总额为3801.877396万元[16] - 上述募投项目截至2023年3月15日节余资金7986.721789万元用于永久补充流动资金[16] - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”截至期末投入进度93.02%，本年度实现效益3015.349569万元[23] - “研发中心升级改造项目”截至期末投入进度95.59%[23] - 两个项目未达计划进度系部分合同尾款及银行承兑汇票敞口未到付款时点[23] - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”本期处于客户导入、爬坡期，是否达到预计效益披露不适用[25] - “研发中心升级改造项目”不直接产生经济效益，本年度实现的效益和是否达到预计效益披露不适用[25] 其他 - 公司募集资金总额为5.9178271034亿元，本年度使用1.7185556185亿元，已累计使用5.8720461193亿元[23] - 变更用途的募集资金总额为8089.038173万元，占比13.67%[23]

审计信息 - 审计截止日期为2023年12月31日[4] - 审计报告文号为大华内字[2024]0011000036号[1][5] - 审计报告日期为2024年4月24日[10] 财务情况 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制重大方面有效[9] - 文档提及金额2670万元[11]

财务表现 - 2024年第一季度，澳弘电子营业收入为274,464,946.40元，同比增长7.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为31,230,751.50元，同比增长2.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为87,856,263.05元，同比增长265.43%[4] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.22元，同比增长4.76%[5] - 总资产为2,354,252,139.16元，同比增长3.14%[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等[5] - 与资产相关的政府补助金额为1,076,462.70元，属于经常性损益[7] - 2023年一季度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为2,659,531.49元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,764股，前十名股东持股情况包括杨九红、陈定红等[9] 资产状况 - 公司2024年第一季度持有的货币资金为655,895,742.71元，较上一季度增加了78,325,122.12元[12] - 公司2024年第一季度应收账款为302,967,815.96元，较上一季度减少了14,047,754.80元[12] - 公司2024年第一季度存货为274,805,580.67元，较上一季度增加了23,958,216.73元[12] - 公司2024年第一季度固定资产为588,942,316.17元，较上一季度减少了11,798,742.23元[13] - 公司2024年第一季度无形资产为54,933,787.80元，较上一季度减少了659,047.57元[13] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为261,988,222.55元，经营活动现金流出小计为174,131,959.50元，经营活动现金流量净额为87,856,263.05元[18] - 投资活动现金流入小计为31,086,819.34元，投资活动现金流出小计为37,294,489.02元，投资活动现金流量净额为-6,207,669.68元[19] - 筹资活动现金流入小计为796,500.42元，筹资活动现金流出小计为30,321.30元，筹资活动现金流量净额为-10,862,887.18元[19]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-012 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年05月08日(星期三) 上午 09:00-10:00 ● 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：网络纯文字互动 ●投资者可于2024年04月26日(星期五)至05月07日(星期二)16:00前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱aohdz@czaohong.com进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日（星 期四）披露《公司2023年年度报告》《公司2024年第一季度报告》。根据《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为便于投资 者更全面深入地了 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-008 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办 公大楼一楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 3 ...

公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。 常州澳弘电子股份有限公司 监事会议事规则 常州澳弘电子股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范常州澳弘电子股份有限公司（下称"公司"）监事会的议事方 式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《常州澳弘电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定制定 本议事规则。 第二条 监事会的组成 监事会由 3 名监事组成，其中包括股东代表 2 人，职工代表 1 人，设监事 会主席 1 名。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事 由职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生或更换。 第三条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司相关人员协助监事会日常事务。 第四条 监事会行使下列职 ...