常州澳弘电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 澳弘电子 2024 年第二次临时股东大会资料 公司代码：605058 公司简称：澳弘电子 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | 议案一：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的 | | 议案 4 | | 议案二：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜 | | 相关授权有效期的议案 5 | | 议案三：关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案 6 | | 议案四：关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 7 | | 议案五：关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案 9 | | 议案六：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 11 | 澳弘电子 2024 年第二次临时股东大会资料 常州澳弘电子股份有限公司 欢迎您来参加常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 二次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《公司章程》 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-031 常州澳弘电子股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会 议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 和资料已于 2024 年 11 月 15 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州澳弘电子股份有限公 司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 效期的议案》 （一）、《关于选举公司第三届监事会非职工代 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计机构，原聘任为大华[3] - 该事项需提交股东大会审议，通过后生效[19] 原审计机构情况 - 大华2020 - 2023年度为公司提供审计服务，2023年出具标准无保留意见[13][14] 新审计机构情况 - 2023年末容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[5] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审中[6] - 近三年受监管措施、处分多次，从业人员受罚多次[7][8] 审计费用 - 2024年容诚拟收审计费95万元，与上年不变[12]

董事会会议 - 公司第二届董事会第二十三次会议于2024年11月21日召开，7位董事全到[2] 人员提名 - 提名陈定红等4人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9] - 提名郭正洪等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[10][11][12][13][14] 议案审议 - 通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》[15][18] - 通过将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案[19][20] - 通过延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关有效期的议案，待股东大会审议[21][22][23][24] - 通过聘任2024年度会计师事务所的议案，待股东大会审议[25][26][27] - 通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案，拟于2024年12月9日召开[28][29] 人员任职 - 耿丽娅任常州澳弘电子股份有限公司副总经理兼董秘等职[34] - 朱留平任常州澳弘电子股份有限公司董事、副总经理等职[34][35] - 郭正洪任常州澳弘电子股份有限公司独立董事[36] - 王光惜任常州环能涡轮动力股份有限公司独立董事[36] - 巢静宇任北京大成（常州）律师事务所合伙人律师、执行主任[37]

可转债发行 - 2024年1月8日股东大会通过向不特定对象发行可转债方案及授权议案[2] - 原发行决议及授权有效期12个月，自2024年1月8日起算[2] - 2024年11月21日董事会、监事会通过延长有效期议案[3] - 有效期延长12个月至2026年1月7日[3] - 除有效期外，发行方案及授权其他内容不变[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[4] 独立董事资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5] - 已核实确认候选人任职资格符合要求[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月9日14点召开[3] - 会议地点在江苏省常州市新北区新科路15号公司办公大楼三楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月9日[5] 审议议案 - 审议延长可转债决议有效期等多项议案[7][8] - 应选第三届董事会非独立董事4人等[7][8] - 特别决议议案为议案1、2[9] 时间节点 - 股权登记日为2024年12月4日[14] - 股东登记时间为2024年12月6日[15] 投票相关 - 某股东100股股票应选董事10名有1000股选举票数[22] - 某投资者100股股票在选举董事等议案有相应表决权[23] - 多种投票方式示例[24]

董事会提名 - 公司董事会提名王光惜为第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[3] - 近36个月无处罚、谴责等情况[4] - 兼任公司数未超3家，任职未超六年[5] - 具备会计专业资质及经验[5] 其他信息 - 被提名人已通过资格审查[6] - 提名人声明时间为2024年11月[7]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 具备会计专业高级职称且有5年以上会计岗全职经验[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[3] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[4] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年11月12日[9]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责批评人员无任职资格[4] 独立董事限制条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 已核实确认符合上交所任职要求[6]