证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-027 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●投资者可于2024年11月25日(星期一) 至11月29日(星期五)16:00前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱aohdz@czaohong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月26日（星 期六）披露《公司2024年第三季度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为便于投资者更全面深入地了解公司 2024年第三季度业绩和经营情况，公司拟于2024年12月02日上午10:00-11:00举 行2024年第三季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通。 一、 业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络纯文字互动形式召开，公司将针对2024年第三季度 经营成果、财务指标与投资者进 ...

业绩与经营 - 2024年半年度业绩说明会于9月4日13:00 - 14:00召开[2] - 公司生产经营正常，在手订单饱满[3] - 上半年汇率波动因外销占比提高影响大[4] 策略与规划 - 综合考虑回购计划应对股价波动[3] - 控制结汇节奏、用外汇衍生品防汇率风险[4] 业务拓展 - 重点拓展航空航天领域业务[4] - 产品应用于基站光模块等商业领域[4]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-024 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限 公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 常州澳弘电子股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和 资料已于 2024 年 8 月 12 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州澳弘电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的有关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下议案： （一）、《关于<公司 2024 年 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[8] - 公司选定的信息披露报纸为中国证券报、上海证券报、证券时报，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn [12] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为澳弘电子，代码为605058 [13] 利润分配与公积金转增 - 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本[3] - 公司本期不进行分配或转增[52] 公司注册地址 - 报告期内公司注册地址未发生变更[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为616,130,251.01元，上年同期为531,821,044.51元，同比增长15.85% [14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为78,271,401.79元，上年同期为74,991,416.17元，同比增长4.37% [14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58,920,601.55元，上年同期为67,004,009.87元，同比下降12.06% [15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为116,832,291.38元，上年同期为71,929,862.92元，同比增长62.43% [15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,655,174,928.32元，上年度末为1,619,300,574.47元，同比增长2.22%；总资产为2,494,379,838.13元，上年度末为2,282,675,677.12元，同比增长9.27% [15] - 本报告期基本每股收益0.55元/股，上年同期0.52元/股，同比增长5.77%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.41元/股，上年同期0.47元/股，同比减少12.77%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率4.74%，上年同期4.79%，减少0.05个百分点[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.57%，上年同期4.28%，减少0.71个百分点[16] - 非流动性资产处置损益为 -73,880.13元，计入当期损益的政府补助为305,057.84元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为22,782,511.27元[16] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -248,041.65元，所得税影响额为3,414,847.09元，非经常性损益合计19,350,800.24元[17] - 与资产相关的政府补助等经常性损益合计5,068,208.52元[18] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的非经常性损益净额为7,987,406.30元，按修订规定计算为6,527,711.89元，差异1,459,694.41元[18] - 2024年上半年公司营业收入6.16亿元，同比增长15.85%，归母净利润7827.14万元，同比增长4.37%[29] - 上半年每平米产品用电消耗同比下降8%，用水消耗同比下降15%[29] - 营业成本4.72亿元，同比增长20.95%；销售费用1452.96万元，同比增长0.35%；管理费用3005.89万元，同比下降8.67%[30] - 研发费用3084.32万元，同比增长16.12%；经营活动产生的现金流量净额1.17亿元，同比增长62.43%；其他收益537.33万元，同比增长93.04%[31] - 交易性金融资产4.12亿元，占总资产16.53%，较上年期末增长34.36%；其他应收款338.02万元，占总资产0.14%，较上年期末增长84.11%[32] - 在建工程587.67万元，占总资产0.24%，较上年期末增长64.96%；其他非流动资产2992.61万元，占总资产1.20%，较上年期末增长197.56%[33] - 短期借款1.35亿元，占总资产5.42%，较上年期末增长45.38%；应付账款3.38亿元，占总资产13.53%，较上年期末增长33.82%[33] - 合同负债54.35万元，占总资产0.02%，较上年期末下降80.32%；应付职工薪酬2731.02万元，占总资产1.09%，较上年期末下降35.33%[33] - 应交税费562.28万元，占总资产0.23%，较上年期末下降41.71%；其他应付款5933.09万元，占总资产2.38%，较上年期末增长250.30%[33][34] - 2024年6月30日货币资金为606014872.07元，2023年12月31日为577570620.59元[92] - 2024年6月30日交易性金融资产为412270659.04元，2023年12月31日为306835216.67元[92] - 2024年6月30日应收账款为336491889.42元，2023年12月31日为317015570.76元[92] - 2024年6月30日存货为297902393.91元，2023年12月31日为250847363.94元[92] - 2024年6月30日流动资产合计1814323485.16元，2023年12月31日为1601221040.51元[92] - 2024年6月30日固定资产为578922305.95元，2023年12月31日为600741058.40元[92] - 2024年6月30日在建工程为5876697.43元，2023年12月31日为3562463.79元[92] - 公司2024年6月30日资产总计24.94亿元，较2023年12月31日的22.83亿元增长9.27%[93] - 2024年6月30日流动负债合计7.91亿元，较2023年12月31日的6.14亿元增长28.79%[93] - 2024年6月30日非流动负债合计4802.51万元，较2023年12月31日的4982.28万元下降3.61%[94] - 2024年6月30日负债合计8.39亿元，较2023年12月31日的6.63亿元增长26.49%[94] - 2024年6月30日所有者权益合计16.55亿元，较2023年12月31日的16.19亿元增长2.22%[94] - 母公司2024年6月30日货币资金3.86亿元，较2023年12月31日的2.90亿元增长33.12%[95] - 母公司2024年6月30日交易性金融资产2.30亿元，较2023年12月31日的2.24亿元增长2.69%[95] - 母公司2024年6月30日应收账款3.09亿元，较2023年12月31日的2.92亿元增长5.84%[95] - 母公司2024年6月30日应收款项融资4810.57万元，较2023年12月31日的2921.25万元增长64.67%[95] - 母公司2024年6月30日存货1.69亿元，较2023年12月31日的1.52亿元增长11.31%[95] - 2024年上半年公司营业总收入6.1613025101亿元，较2023年上半年的5.3182104451亿元增长15.85%[98] - 2024年上半年公司营业总成本5.5296238714亿元，较2023年上半年的4.5134493553亿元增长22.51%[98] - 2024年上半年公司营业利润8692.194497万元，较2023年上半年的8355.605247万元增长4.03%[100] - 2024年上半年公司利润总额8667.390332万元，较2023年上半年的8354.711926万元增长3.74%[100] - 2024年上半年公司净利润7827.140179万元，较2023年上半年的7499.141617万元增长4.37%[100] - 2024年6月末公司资产总计18.4283237927亿元，较期初的17.0392527717亿元增长8.15%[96] - 2024年6月末公司负债合计5.7505890027亿元，较期初的4.3946653232亿元增长30.85%[97] - 2024年6月末公司所有者权益合计12.67773479亿元，较期初的12.6445874485亿元增长0.26%[97] - 2024年上半年公司销售费用1452.960996万元，较2023年上半年的1447.86031万元增长0.35%[100] - 2024年上半年公司研发费用3084.317735万元，较2023年上半年的2656.248188万元增长16.11%[100] - 2024年上半年营业收入423,065,159.13元，2023年上半年为321,963,954.18元[102] - 2024年上半年营业成本335,147,814.32元，2023年上半年为238,955,127.32元[102] - 2024年上半年归属母公司所有者的综合收益总额78,751,538.85元，2023年上半年为76,008,916.38元[101] - 2024年上半年基本每股收益0.55元/股，2023年上半年为0.52元/股[101] - 2024年上半年稀释每股收益0.55元/股，2023年上半年为0.52元/股[101] - 2024年上半年母公司营业利润50,778,272.30元，2023年上半年为53,266,497.41元[103] - 2024年上半年母公司净利润46,191,919.15元，2023年上半年为47,608,859.64元[103] - 2024年上半年经营活动现金流入小计521,978,169.87元，2023年上半年为446,073,928.52元[105] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金502,311,091.70元，2023年上半年为433,402,150.26元[105] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金215,277,410.75元，2023年上半年为204,145,412.29元[105] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，较2023年上半年的7192.99万元增长62.43%[107] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.16亿元，而2023年上半年为1187.74万元[107] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4556.50万元，2023年上半年为 - 1.61亿元[108] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为3432.93万元，2023年上半年为 - 6966.33万元[108] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为4965.43万元，2023年上半年为 - 3554.58万元[109] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 224.49万元，2023年上半年为1568.01万元[110] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为6057.40万元，2023年上半年为 - 9109.39万元[110] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为9911.78万元，2023年上半年为 - 1.06亿元[110] - 2024年期初所有者权益合计为16.19亿元，本期增减变动金额为3587.44万元[112] - 2024年上半年收回投资收到的现金为2亿元，2023年上半年为3.05亿元[107] - 2024年上半年综合收益总额为78,751,538.85元[113] - 2024年上半年利润分配为 - 42,877,185.00元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 42,877,185.00元[113][114][118] - 2024年期初所有者权益合计为1,527,439,059.88元[117] - 2024年本期增减变动金额为33,131,731.38元[117] - 2024年

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月04日13:00 - 14:00举行[2][4] - 召开方式为网络纯文字互动[2][3][5] - 网络交流地址为上海证券交易所上证路演中心[2][5][6] 参与人员 - 董事长、总经理陈定红等参加[5] 投资者参与 - 2024年09月04日13:00 - 14:00在线参与[5] - 2024年08月28日至09月03日16:00前可预征集提问[2][5] - 提问预征集方式为登录网站或邮箱[2][5] 联系方式 - 联系人罗源凯[6] - 专线电话0519 - 85486158[6] - 邮箱aohdz@czaohong.com[5][6]

募集资金情况 - 公司公开发行35,731,000股人民币普通股，发行价18.23元/股，募集资金总额651,376,130元，净额591,782,710.34元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金余额32,125,603.29元[3] - 本报告期投入募投项目的金额为6,694,060.66元[2] - 变更用途的募集资金总额为80,890,381.73元，比例为13.67%[14] 募投项目情况 - 年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目调整后投资总额为505,236,338.72元，截至期末累计投入476,432,628.81元，投入进度94.30%[14] - 研发中心升级改造项目调整后投资总额为38,018,773.96元，截至期末累计投入36,575,662.05元，投入进度96.20%[14] - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”于2022年12月达到预定可使用状态，本期处于客户导入、爬坡期[16] - “研发中心升级改造项目”不直接产生经济效益[16] 资金使用与管理 - 2023年将募投项目结项，节余资金79,867,217.89元及后续利息差额用于永久补充流动资金[9][10] - 公司制定《募集资金管理制度》，采取专户存储、专项使用管理募集资金[4] - 报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入、闲置资金补充流动资金、现金管理等情况[7] - 公司按照规定使用募集资金，不存在违规使用及管理情形[11] - 永久补充流动资金为80,890,381.7元[15]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2024年8月22日召开[2] - 会议通知和材料于2024年8月12日送达参会人员[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》[3][4] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》[5]

常州澳弘电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司分别于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案》。 2024 年 8 月 16 日，公司与中国民生银行股份有限公司常州支行（以下简称 "民生银行"）签署了《最高额保证合同》，为海弘电子与民生银行发生的授信 业务提供不超过人民币 10,000 万元连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 名称：常州海弘电子有限公司 统一社会信用代码：913204117 ...

常州澳弘电子股份有限公司 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-020 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司分别于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案》。 2024 年 7 月 23 日，公司与招商银行股份有限公司常州分行（以下简称"招 商银行"）签署了《最高额不可撤销担保书》，为海弘电子与招商银行发生的授 信业务提供不超过人民币 12,000 万元连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 名称：常州海弘电子有限公司 统一社会信用代码：91320411 ...

会议信息 - 第二届董事会第二十次会议于2024年7月8日召开[2] - 2024年5月30日召开2023年年度股东大会[3] 人员调整 - 选举郭正洪为第二届董事会独立董事[3] - 战略委员会和提名委员会成员调整[3][6] 制度制订 - 公司制订《舆情管理制度》[8]