常州澳弘电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司分别于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案》。 2024 年 8 月 16 日，公司与中国民生银行股份有限公司常州支行（以下简称 "民生银行"）签署了《最高额保证合同》，为海弘电子与民生银行发生的授信 业务提供不超过人民币 10,000 万元连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 名称：常州海弘电子有限公司 统一社会信用代码：913204117 ...

常州澳弘电子股份有限公司 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-020 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司分别于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案》。 2024 年 7 月 23 日，公司与招商银行股份有限公司常州分行（以下简称"招 商银行"）签署了《最高额不可撤销担保书》，为海弘电子与招商银行发生的授 信业务提供不超过人民币 12,000 万元连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 名称：常州海弘电子有限公司 统一社会信用代码：91320411 ...

会议信息 - 第二届董事会第二十次会议于2024年7月8日召开[2] - 2024年5月30日召开2023年年度股东大会[3] 人员调整 - 选举郭正洪为第二届董事会独立董事[3] - 战略委员会和提名委员会成员调整[3][6] 制度制订 - 公司制订《舆情管理制度》[8]

市场扩张 - 2023年6月13日审议通过在泰国投资新建生产基地议案[2] - 2023年7月完成澳弘电子（泰国）设立登记[2] 数据相关 - 增资后澳弘电子（泰国）注册资本由500万泰铢增至40000万泰铢[2] 股权结构 - ELITE PROSPECT SINGAPORE PTE. LTD.持股99.98%[5] - 昇耀國際貿易有限公司持股0.02%[5] 其他 - 本次增资符合公司战略，无重大不利影响[6]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月30日经股东大会通过[3] - 以142,923,950股为基数，每股派现0.3元，共派42,877,185元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/9，除权（息）和发放日2024/7/10[2][6] 税收政策 - 个人股东及基金持股超1年免税，1月内20%，1月至1年10%[9][10] - QFII按10%扣税，每股派0.27元；其他机构和法人股东税前每股0.3元[10][11]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-016 常州澳弘电子股份有限公司 2024 年 6 月 7 日，公司与中国工商银行股份有限公司常州新区支行（以下 简称"工商银行"）签署了《最高额保证合同》，为海弘电子与工商银行发生的 授信业务提供不超过人民币 8,160 万元连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 关于为子公司提供担保的进展公告 名称：常州海弘电子有限公司 统一社会信用代码：913204117691377272 成立时间：2004 年 12 月 09 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司分别于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-015 常州澳弘电子股份有限公司 被担保人名称及是否为公司关联人：常州海弘电子有限公司（以下简称"海 弘电子"），为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 全资子公司，不属于公司关联人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 10,000 万元， 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 公 司 已 实 际 为 海 弘 电 子 提 供 的 担 保 余 额 为 154,361,377.62 元； 本次担保是否有反担保：无； 对外担保逾期的累计数量：无。 注册地点：常州市新北区春江镇滨江经济开发区兴塘路 16 号 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-014 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,013,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.9763 | 常州澳弘电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公司董 事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常州澳弘电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关 文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于常州澳弘电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：常州澳弘电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受常州澳弘电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 ...

业绩总结 - 2023年度营业总收入108,244.86万元，同比下降3.88%[66] - 利润总额14,705.05万元，同比增长0.34%[66] - 归属于上市公司股东的净利润13,292.46万元，同比下降0.11%[66] - 报告期内营业收入1,082,448,590.25元，较上年同期下降3.88%[49] - 报告期内归母净利润132,924,571.94元，较上年同期下降0.11%[49] - 报告期内扣非净利润114,439,758.39元，较上年同期下降0.71%[49] 财务数据 - 其他应收款期末数1,836,020.58元，占总资产0.08%，较上期期末减少32.02%[64] - 其他流动资产期末数1,578,830.73元，占总资产0.07%，较上期期末减少97.81%[64] - 在建工程期末数3,562,463.79元，占总资产0.16%，较上期期末减少94.77%[64] - 其他非流动资产期末数10,057,232.43元，占总资产0.44%，较上期期末增加143.40%[64] - 销售费用本期数22,355,869.14元，较上年同期增加31.12%[66] - 财务费用本期数 -18,117,041.95元，较上年同期变动不适用[66] - 流动比率本期为2.61倍，较上年同期增长35.23%[71] - 速动比率本期为2.20倍，较上年同期增长36.65%[71] - 资产负债率本期为29.06%，较上年同期下降21.31%[71] - 息税折旧摊销前利润（EBITDA）本期为21,402.02万元，较上年同期增长11.79%[71] 利润分配 - 2023年度利润分配拟以总股本142,923,950股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），派发现金总额42,877,185元（含税）[17] 授信担保 - 为全资子公司常州海弘电子有限公司增加不超过10亿元的银行综合授信担保额度，授权期限一年[26] - 2024年度向银行申请综合授信额度为25亿元，授权期限一年[29] 人员薪酬 - 2023年度公司董事和监事薪酬发放合计696.61万元，董事长、总经理陈定红为297.74万元，董事、副总经理KEFEIGENG为156.00万元等[23] 未来展望 - 2024年要做好公司信息披露工作[59] - 2024年要加强全体董事、监事及高级管理人员的学习及培训工作[60] - 2024年要提升公司规范运作和治理水平[60] - 2024年监事会将加强监督、完善治理结构和自身学习[78][79] 会议相关 - 2023年度股东大会于2023年5月30日下午14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点为江苏省常州市新北区新科路15号公司办公大楼一楼会议室[7] - 会议审议包括2023年度董事会工作报告、财务决算报告等十一项议案[8] - 会议还将听取2023年度独立董事述职情况报告[9] - 2023年度股东大会表决采用记名投票表决方式，每一股份享有一票表决权[6] - 股东发言原则上不得超过三次，每次不超过5分钟[6] - 公司回答股东问题时间原则上控制在30分钟以内[6] - 2023年公司董事会召开了8次会议[50] - 2023年3月22日第二届董事会第九次会议审议通过17项议案[51] - 2023年4月18日召开2022年年度股东大会，审议通过多项议案[54] - 2023年度公司监事会召开6次会议[73] - 2023年3月22日第二届监事会第七次会议审议通过8项议案[73] - 2023年4月3日第二届监事会第八次会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[74] - 2023年4月25日第二届监事会第九次会议审议通过公司2023年第一季度报告的议案[75] - 2023年8月24日第二届监事会第十次会议审议通过2项议案[75] - 2023年10月26日第二届监事会第十一次会议审议通过公司2023年第三季度报告的议案[75] - 2023年12月21日第二届监事会第十二次会议审议通过9项议案[75] 其他 - 公司聘请大华会计师事务所对2023年度财务报表进行审计，出具标准无保留意见审计报告[14] - 2023年公司年度报告及其摘要于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露[20] - 经董事会提名，郭正洪先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自2023年年度股东大会审议通过起至第二届董事会任期届满[43] - 2023年公司董事会规范运作，董事和高管履职尽责无违规行为[76][77] - 2023年公司财务管理规范，募集资金使用合规，无关联交易和资金占用情况[77][78]