常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象 发行可转换公司债券相关事宜的议案》。根据上述股东大会决议，公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券方案(以下简称"本次发行")的股东大会决议有效 期为 12 个月，自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会对董 事会授权事项中，除第 2 项、第 5 项、第 6 项授权有效期为自公司股东大会批准 之日起至相关事项办理完毕之日止，其余各项授权有效期均为 12 个月，自股东 大会审议通过该项议案之日起计算。 鉴于本次发行决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保公司本次发 行后续工作持续、有效、顺利进行，公司于 2024 年 11 月 21 日召开第二届董事 会第二十三次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》，并于同日召开第二届监事会 第十 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计机构，原聘任为大华[3] - 该事项需提交股东大会审议，通过后生效[19] 原审计机构情况 - 大华2020 - 2023年度为公司提供审计服务，2023年出具标准无保留意见[13][14] 新审计机构情况 - 2023年末容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[5] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审中[6] - 近三年受监管措施、处分多次，从业人员受罚多次[7][8] 审计费用 - 2024年容诚拟收审计费95万元，与上年不变[12]

常州澳弘申子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定: 本人巢静宇,已充分了解并同意由提名人常州澳弘电子股份有限 公司董事会提名为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"该公司"） 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-034 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办 公大楼三楼会议室 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王光惜为第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[3] - 近36个月无处罚、谴责等情况[4] - 兼任公司数未超3家，任职未超六年[5] - 具备会计专业资质及经验[5] 其他信息 - 被提名人已通过资格审查[6] - 提名人声明时间为2024年11月[7]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-031 常州澳弘电子股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会 议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 和资料已于 2024 年 11 月 15 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州澳弘电子股份有限公 司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 效期的议案》 （一）、《关于选举公司第三届监事会非职工代 ...

董事会会议 - 公司第二届董事会第二十三次会议于2024年11月21日召开，7位董事全到[2] 人员提名 - 提名陈定红等4人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9] - 提名郭正洪等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[10][11][12][13][14] 议案审议 - 通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》[15][18] - 通过将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案[19][20] - 通过延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关有效期的议案，待股东大会审议[21][22][23][24] - 通过聘任2024年度会计师事务所的议案，待股东大会审议[25][26][27] - 通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案，拟于2024年12月9日召开[28][29] 人员任职 - 耿丽娅任常州澳弘电子股份有限公司副总经理兼董秘等职[34] - 朱留平任常州澳弘电子股份有限公司董事、副总经理等职[34][35] - 郭正洪任常州澳弘电子股份有限公司独立董事[36] - 王光惜任常州环能涡轮动力股份有限公司独立董事[36] - 巢静宇任北京大成（常州）律师事务所合伙人律师、执行主任[37]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-029 二、被担保人基本情况 名称：常州海弘电子有限公司 统一社会信用代码：913204117691377272 常州澳弘电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司分别于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案》。 近日，公司与华夏银行股份有限公司常州分行（以下简称"华夏银行"）签 署了《最高额保证合同》，为海弘电子与华夏银行发生的授信业务提供不超过人 民币 5,000 万元连带责任保证担保。 成立时间：2 ...

担保情况 - 2024年5月30日至2025年5月29日为海弘电子申请不超10亿银行授信额度担保[3] - 2024年11月4日与中信银行签合同为海弘电子提供不超1亿连带责任保证担保[3] - 截至公告披露日公司为海弘电子担保余额120,273,858.80元[4] 子公司业绩 - 2023年度海弘电子总资产748,027,003.41元，营收489,263,696.71元，净利润52,042,929.77元[5] - 2024年前三季度海弘电子总资产782,124,954.45元，营收367,634,710.74元，净利润36,451,804.25元[5] 合同信息 - 《最高额保证合同》授信额度1亿，期限自2024年11月4日至2029年11月4日[7] - 《最高额保证合同》采用连带责任保证，保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[7][8] 风险评估 - 本次担保风险可控，符合子公司经营需要[9] - 董事会认为担保财务风险可控，不损害公司及股东利益[10] 整体担保 - 截至公告披露日公司及子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产比例7.43%，无逾期担保[12]

营业收入情况 - 本报告期营业收入326,584,830.98元，同比增长17.06%；年初至报告期末942,715,081.99元，同比增长16.27%[2] - 2024年前三季度营业总收入942,715,081.99元，较2023年同期810,803,589.96元增长约16.27%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,163,977.02元，同比下降39.88%；年初至报告期末100,435,378.81元，同比下降10.21%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,971,713.06元，同比下降20.69%；年初至报告期末84,892,314.61元，同比下降14.89%[2] - 2024年前三季度净利润100,435,378.81元，较2023年同期111,857,873.99元下降约10.21%[18] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.15元/股，同比下降42.31%；年初至报告期末0.70元/股，同比下降10.26%[3] - 2024年基本每股收益0.70元/股，较2023年的0.78元/股下降约10.26%[19] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额146,830,332.52元，同比增长36.77%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增长主要系报告期销售商品收到的现金增加所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为1.4683033252亿美元，去年同期为1.0735304319亿美元[21] 资产情况 - 本报告期末总资产2,438,531,594.27元，较上年度末增长6.83%；归属于上市公司股东的所有者权益1,679,493,513.01元，较上年度末增长3.72%[3] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计17.67亿元，较2023年末的16.01亿元增长10.42%[14] - 截至2024年9月30日，公司非流动资产合计6.72亿元，较2023年末的6.81亿元下降1.45%[14] - 截至2024年9月30日，公司资产总计24.39亿元，较2023年末的22.83亿元增长6.82%[14] - 2024年9月末归属于母公司所有者权益合计1,679,493,513.01元，较2023年同期1,619,300,574.47元增长约3.72%[16] 负债情况 - 截至2024年9月30日，公司流动负债合计7.14亿元，较2023年末的6.14亿元增长16.38%[15] - 截至2024年9月30日，公司非流动负债合计4502.18万元，较2023年末的4982.28万元下降9.64%[15] - 截至2024年9月30日，公司负债合计7.59亿元，较2023年末的6.63亿元增长14.42%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,360名[9] - 杨九红持股63,000,000股，持股比例44.08%；陈定红持股27,000,000股，持股比例18.89%；常州途朗投资合伙企业（有限合伙）持股5,000,000股，持股比例3.50%[9] - 杨九红持有无限售条件流通股6300万股，占比情况未提及[11] - 陈定红与常州途朗投资合伙企业（有限合伙）共持有无限售条件流通股2700万股，占比情况未提及[11] - 常州途阳投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股500万股，占比3.50%[10] - 常州睿泰捌号创业投资中心（有限合伙）持有无限售条件流通股118.18万股，占比0.83%[10] 净利润下降原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降主要系报告期销售毛利下降及远期外汇合约公允价值下降所致[8] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本852,782,943.20元，较2023年同期692,875,447.86元增长约23.08%[17] 其他综合收益情况 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额2,634,744.73元，较2023年同期1,401,839.61元增长约88.09%[18] 综合收益总额情况 - 2024年前三季度综合收益总额103,070,123.54元，较2023年同期113,259,713.60元下降约9.00%[19] 销售商品、提供劳务收到现金情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金754,215,260.54元，较2023年同期664,547,883.01元增长约13.49%[20] 利息收支情况 - 2024年前三季度利息收入17,635,551.07元，较2023年同期13,047,535.53元增长约35.16%[18] - 2024年前三季度利息费用646,855.56元，较2023年同期1,188,006.75元下降约45.55%[18] 经营活动现金流量明细情况 - 经营活动现金流入小计为7.871061571亿美元，去年同期为6.8136174454亿美元[21] - 经营活动现金流出小计为6.4027582458亿美元，去年同期为5.7400870135亿美元[21] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为6.5034420752亿美元，去年同期为4.078902505亿美元[21] - 投资活动现金流出小计为6.429854383亿美元，去年同期为5.1382799724亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为735.876922万美元，去年同期为 - 1.0593774674亿美元[21] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为8902.574508万美元，去年同期为1.0608035551亿美元[22] - 筹资活动现金流出小计为1.3642848288亿美元，去年同期为2.2030009593亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4740.27378万美元，去年同期为 - 1.1421974042亿美元[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为9602.65781万美元，去年同期为 - 1.054323985亿美元[22]