新策略 - 公司收到向不特定对象发行可转换公司债券注册批复[1] - 批复同意注册申请，12个月内有效[1] - 公司将在规定期限内办理发行可转债事项并披露信息[1] - 公告发布于2025年11月21日[3]

公司融资活动 - 澳弘电子收到中国证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 [1] - 该批复意味着公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请已获批准 [1]

公司融资进展 - 澳弘电子收到中国证监会批复 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请 [1]

公司融资进展 - 澳弘电子收到中国证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 [1] - 公司将严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施本次发行 [1] - 该批复自同意注册之日起12个月内有效 [1]

业绩说明会安排 - 2025年11月28日10:00 - 11:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][5] - 召开方式为网络纯文字互动[2][3][5] - 网络交流地址为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][5][7] 提问征集 - 2025年11月21日至11月27日16:00前进行提问征集[2][6] - 方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱aohdz@czaohong.com[2][6] 参会人员与参与方式 - 董事长、总经理陈定红先生等参加业绩说明会[5] - 投资者可在2025年11月28日10:00 - 11:00在线参与[5] 联系方式 - 联系人是罗源凯[7] - 投资者专线电话为0519 - 85486158[7] - 投资者关系电子邮箱为aohdz@czaohong.com[6][7]

公司治理结构变更 - 公司修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新增一名非独立董事和一名职工代表董事，独立董事三人保持不变 [1] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生，非职工代表董事由股东大会选举产生 [1] - 公司于2025年11月17日召开职工代表大会，选举徐海宁先生为第三届董事会职工代表董事 [1] 董事会成员变动 - 徐海宁先生将与公司原董事会成员以及新增非独立董事王帅先生共同组成第三届董事会 [1] - 徐海宁先生的任期自2025年11月17日起至第三届董事会任期届满止 [1] - 徐海宁先生1988年出生，本科学历，2009年加入公司，历任工艺部工程师、生产部管理职务，2022年1月起任公司总经理助理 [4] 股东大会决议情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年11月17日召开，采用现场和网络投票相结合方式 [6][7] - 会议审议并通过全部12项议案，包括取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》等关键治理制度修订案 [8][9][10] - 特别决议议案均获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [10]

公司治理变动 - 澳弘电子于2025年11月17日召开职工代表大会 [2] - 与会职工代表审议并一致同意选举徐海宁为公司第三届董事会职工代表董事 [2]

董事会变动 - 公司将董事会成员由七名增至九名[2] - 2025年11月17日职工代表大会选徐海宁为职工代表董事[2] 徐海宁履历 - 1988年出生，本科学历[6] - 有在常州澳弘电子相关任职经历[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月17日14点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东及代理人96人，代表股份100,201,850股，占比70.1085%[8] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意率超99.9%[13][14][17][18][19] - 《关于修订薪酬制度议案》同意100,139,450股，占比99.9377%[25] - 《关于延长可转债决议有效期议案》同意100,144,350股，占比99.9426%[25] - 《关于增选王帅为非独立董事议案》同意100,015,826股[28]

会议信息 - 股东大会于2025年11月17日在江苏省常州市新北区召开[3] - 出席会议股东和代理人96人[3] - 出席会议股东所持表决权股份100,201,850股，占比70.1085%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票数100,145,650，占比99.9439%[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>议案》同意票数100,160,850，占比99.9590%[7] - 《关于增选王帅为非独立董事议案》5%以下股东同意票数15,826，占比7.8404%[12] 选举结果 - 王帅当选第三届董事会非独立董事，得票占比99.8143%[14]