浙江天正电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人李长宝作为浙江天正电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责， 切实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十 六次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议 案》，选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为公司第九届董事会独立董事，任期自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。 第八届董事会独立董事王桦、李长宝、郑晶晶任期自 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 5 月 18 日，任期届满后不再担任公司独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李长宝，男，1972 年 1 月出生，本科学历、硕士学位，律师。曾任上海专利 商标事务所有限公 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购 注销实施相关事宜的 法律意见 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 | 释义 | 2 | | --- | --- | | 一、本次回购注销的批准与授权 | 4 | | 二、本次回购注销的基本情况 | 7 | | 三、结论意见 | 8 | 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分激励股份回购注销实施相关事宜的法律意见 释义 除非上下文另有解释或特殊说明，以下词语在本法律意见中具有以下含义： | 本公司、公司、天正电气 | 指 | 浙江天正电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股 | | 激励计划、本次激励计划 | | 票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江天正电气股份有限公司 年限制性 2023 | | | ...

| 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 404,000 | 404,000 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 24 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开 第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司回购注销 8 名离职 激励对象林新、赵朋朋、李万元、潘传佑、李传上、圣书生、谷晓凌、李珊珊已 获授但尚未解除限售的限制性股票合计 404,000 股。该事项已得到 2022 年年度 股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站及指定信息媒体刊登的《关于回购注销 2023 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-007）。 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-017 浙江天正电气股份有限公司 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之法律意见书 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 03024 号 致：浙江天正电气股份有限公司 浙江天正电气股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）于 2024 年 3 月 25 日（星期一）14:30 在上海市浦东 新区康桥东路 388 号二楼会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本 所"）受公司委托，指派本所律师出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大 会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江天正电气股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-016 浙江天正电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,044,490 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.7522 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长高天乐先生主持，本次会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

浙江天正电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江天正电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 3 月 会议资料 （股票代码：605066） | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | 议案 | 1：关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案 4 | | 议案 | 2：关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案 5 | | 议案 | 3：关于修订《股东大会议事规则》的议案 10 | | 议案 | 4：关于修订《董事会议事规则》的议案 14 | | 议案 | 5：关于修订《独立董事工作制度》的议案 16 | | 议案 | 6：关于修订《募集资金管理制度》的议案 26 | 浙江天正电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为确保浙江天正电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的顺利召开， 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东 大会议事规则》的相关规定，特制定本须知： 一、为切实维护与会股东（ ...

关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第 九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-014 浙江天正电气股份有限公司 《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议。 修订后的《董事会议事规则》全文于同日刊登在上海证券交易所网站。 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，通过对照自查，对公司《董事会议事规 则》有关条款进行相应修订。《董事会议事规则》具体修订内容如下： 2024 年 3 月 8 日 | 决议承担责任。出席会议的董事有权要 | | | 提出的意见。出席会议的董事、董事会秘书和记录 | | ...

浙江天正电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会职责 权限，健全和规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的作用，提高董事会 规范运作和科学决策水平，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《浙 江天正电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公 司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，是公司经营管理的决 策机构，在股东大会授权和《公司章程》规定的职责范围内，维护公司和全体股 东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责，执行股 东大会决议。 第三条 董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。董 事会可设董事会办公室，根据有关细则及管理制度负责董事会日常管理。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度 ...

浙江天正电气股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第 九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 根据证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，通过对照自查，对公司《股 东大会议事规则》有关条款进行相应修订。《股东大会议事规则》具体修订内容 如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 股东大会由公司全体股东组成，公司 | 第八条 股东大会由公司全体股东组成，公司 | | 股东为依法持有公司股份的法人或自然人。 | 股东为依法持有公司股份的自然人、法人、合 | | 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事 | 伙企业或其他组织。公司召开股东大会、分配 | | 其他 ...

浙江天正电气股份有限公司 章程 2024 年 3 月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监 事 | | 32 | | 第二节 | 监事会 | | ...