会议信息 - 第九届监事会第八次会议于2024年8月19日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《2024年半年度利润分配预案》，需提交股东大会[4][5] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[5] - 审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，需提交股东大会[5]

股份变动 - 公司拟回购注销82名激励对象640,250股限制性股票[1] - 公司总股本将由507,973,750股变更为507,333,500股[1] 章程修订 - 公司章程修订后公司注册资本为50,733.35万元[2] - 公司章程修订后公司股份总数为50,733.35万股[2] - 公司章程修订后公司可设副总经理六名[2] 其他事项 - 修订后的《公司章程》全文于2024年8月19日刊登在上海证券交易所网站[3] - 该事项尚需提交股东大会审议[4]

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 选聘可采用竞争性谈判、公开招标等方式[5] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[11] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 决策流程 - 董事会审计委员会等可提选聘议案[5] - 聘用或解聘需经审计委员会审核，报董事会、股东大会审议[5] 改聘情形 - 当会计师事务所执业质量有重大缺陷等5种情况时公司应改聘[9] 信息披露 - 公司应在年度报告披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[12] 审计委员会职责 - 应对资产负债表日后至年报出具前变更等5种情形保持谨慎[12] - 应对选聘进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[13] 信息安全 - 选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力审查[14] - 选聘合同应明确信息安全保护责任和要求[14] - 提供文件资料时要加强对涉密敏感信息的管控[14] - 会计师事务所应履行信息安全保护义务[14] 文件保存 - 公司对选聘等相关文件和决策资料应妥善归档保存[14] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 制度说明 - 本制度未尽事宜按国家有关规定和《公司章程》执行[16] - 本制度由董事会负责解释[16] - 本制度经股东大会审议通过之日起生效实施，修订亦同[16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月4日14点30分在上海浦东召开[4] - 网络投票9月4日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次大会审议4项议案，第4项为特别决议议案[7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月30日，A股代码605066[13] - 个人和法人股东登记时间为9月2 - 3日，地点上海[14][16][17] 投票规则 - 多账户股东表决权按名下账户股份总和计算[10] - 重复表决以首次结果为准，表决完所有议案才能提交[11] 其他 - 各议案8月20日已披露，可委托他人出席大会[7][20]

会议情况 - 公司第九届董事会第十四次会议于2024年8月19日召开，9名董事全部出席[2] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，母公司报表期末未分配利润为538,916,749.17元[4] 利润分配 - 2024年半年度拟每10股派发现金红利1.00元，拟派发现金红利50,733,350元（含税）[4] 议案审议 - 多项议案获全票通过，包括年报、募资报告、续聘事务所等[3][4][5][6][7][8][10]

业绩总结 - 截至2024年6月30日，母公司报表期末未分配利润538,916,749.17元[3] 利润分配 - 拟每10股派现1元（含税），以507,333,500股计拟派50,733,350元（含税）[3][4] - 现金分红占净利润比例68.30%[3] - 方案尚需2024年第二次临时股东大会批准[7]

权益分派 - 以406,379,000股总股本为基数，每股派现0.25元，共派101,594,750元[1] - 以资本公积 - 股本溢价每股转增0.25股，共转增101,594,750股[1] - 权益分派方案于2024年6月7日实施完毕[1] 股本与注册资本变更 - 转增后总股本由406,379,000股变为507,973,750股[1] - 转增后注册资本由406,379,000元变为507,973,750元[1] - 完成注册资本变更工商登记，换发执照[2]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为1,183,125股，上市流通日期为2024年7月15日[3] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年7月15日[15] 限制性股票授予与调整 - 2023年6月5日，向116名激励对象授予488.30万股限制性股票，授予价3.77元/股[7] - 首次授予激励对象人数调为115人，拟授予总数调为597.50万股，首次授予部分调为485.80万股[8] - 2024年1月24日，向29名激励对象授予92.50万股预留限制性股票，授予价4.47元/股[8] 限制性股票数量变更 - 2024年，回购注销8名离职激励对象40.40万股限制性股票[9] - 2024年6月6日权益分派后，107名首次授予激励对象所持股票由445.40万股变为556.75万股[10] - 2024年6月6日权益分派后，29名预留授予激励对象所持股票由92.50万股变为115.625万股[10] 限售期与解除限售 - 本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售比例为30%[11] - 首次授予的限制性股票第一个限售期于2024年6月25日届满[11] 业绩考核与解除限售情况 - 2023年公司营业收入增长率为18.14%，目标增长率不低于15%[12] - 2023年公司扣非净利润为1.38亿元，目标不低于1.3亿元[12] - 25名激励对象考核全达标，解除限售比例100%；71名部分达标，比例多样[12] - 符合条件的96名激励对象可解除限售1,183,125股[12][13] - 6名激励对象考核全不达标、71名部分未达标，421,500股将回购注销[13] - 5名激励对象离职，218,750股将回购注销[13] 人员解锁情况与股份比例变动 - 董事、高管可解锁337,500股，占已获授予比例20%；核心骨干可解锁845,625股，占比23%；合计占比22%[15] - 有限售条件股份本次变动 -1,183,125股，变动后比例为1.09%；无限售条件股份变动1,183,125股，变动后比例为98.91%[19] 相关义务 - 律师认为本次解除限售条件已成就，公司需办理登记手续并履行信息披露义务[17]

公司变动 - 2024年4月24日完成回购注销404,000股限制性股票[1] - 回购注销后注册资本由406,783,000元变为406,379,000元[1] - 完成注册资本变更工商登记并取得《营业执照》[1]

限制性股票授予 - 2023年6月5日向116名激励对象授予488.30万股，价格3.77元/股[6] - 2024年1月24日向29名激励对象授予92.50万股，价格4.47元/股[8] 限制性股票调整 - 首次授予人数调为115人，总数调为597.50万股[7] - 2024年6月6日权益分派后数量变化[9] - 应回购注销数量调整前512,200股，后为640,250股[11] 限制性股票注销 - 2024年4月24日完成40.40万股注销[8] 利润分配 - 2023年年度每股派现0.25元，转增0.25股[10] 回购价格 - 调整后回购价格2.816元/股[12] - 不同离职情况回购价格规定[4] 相关审议 - 董事会、监事会同意调整[15][16] - 律师认为需履行信息披露义务[17]