新策略 - 公司2024年5月13日拟合作设5亿元投资基金[1] - 公司作为有限合伙人认缴1000万元，占比2%[1] 进展情况 - 温州浙民投乐泰科技创业投资基金2024年6月12日成立[2] - 该基金出资额5亿元，工商登记手续已办理完毕[2]

市场扩张 - 公司拟在浙江嘉兴设分公司，名称为浙江天正电气股份有限公司嘉兴分公司[3][4] - 分公司经营场所暂定嘉兴市秀洲区中山西路2777号，经营范围暂定技术服务等业务[4] - 分公司负责人为杨洋，设立事宜经第九届董事会第十二次会议审议通过[4][5] 其他 - 设立分公司在董事会审批权限内，无需股东大会审议，不涉及关联交易与重大资产重组[3] - 需按规定办理工商登记，无法律限制或禁止风险，公告日期为2024年6月1日[5][7]

利润分配 - 以总股本406,379,000股为基数，每股派现金红利0.25元，共派101,594,750元[5] - 以资本公积金每股转增0.25股，共转增101,594,750股，分配后总股本507,973,750股[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/6，除权（息）等日期为2024/6/7[3][8] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股超1年暂免个税等[10][11][12] 每股收益 - 实施送转股后按新股本摊薄计算2023年度每股收益0.32元[16]

股东大会信息 - 2024年5月20日14:30召开2023年年度股东大会[3] - 2024年4月23日公告召开股东大会通知[6] 投票情况 - 27人代表174,334,210股参会，占已发行股本42.8994%[11] - 现场4人代表166,527,180股，网络23人代表7,807,030股[11] 议案审议 - 审议7项议案，全部通过，表决合法有效[16][17]

激励计划 - 2024年2月28日完成2023年限制性股票激励计划预留授予登记[1] - 激励对象29名，登记数量92.50万股[1] 注册资本 - 授予登记前注册资本405,858,000元，后变更为406,783,000元[1] - 近日完成注册资本变更工商登记手续[1] 公司信息 - 统一社会信用代码91330000717612987P，法定代表人为高天乐[1] - 1999年10月29日成立，公司类型为上市股份有限公司[1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人27人[4] - 出席股东所持表决权股份174,334,210股，占比42.8994%[4] - 公司在任董事9人出席7人，监事3人全出席，董秘出席[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等7项议案均通过[6][8][9][10] - 《2023年年度利润分配及资本公积转增股本议案》同意票174,324,210，比例99.9942%[9] - 不同持股股东现金分红同意比例高[11] 决议合法性 - 本次股东大会召集、召开及表决符合规定，决议合法有效[13]

业绩数据 - 2023年公司营业收入28.79亿元，同比增长18.14%[14][55][58] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，同比增长258.34%[14][55] - 2023年基本每股收益0.40元/股，较2022年增长263.64%[54] - 2023年加权平均净资产收益率8.75%，较2022年增加6.16个百分点[54] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.80亿元，较2022年增长307.55%[55][60] - 2023年营业成本21.16亿元，较2022年增长17.63%[58] 业务情况 - 2023年新能源、电力等行业业务快速增长，建筑行业业务有序恢复[15] 公司决策 - 2023年董事会召开12次会议，召集、召开2次股东大会[17][18] - 2024年董事会将继续履职，领导经营层完成目标[30] 资金与股权 - 拟以4.06亿股为基数，每10股派现2.5元，派发现金红利1.02亿元[62] - 拟每10股转增2.5股，共计转增1.02亿股，转股后总股本变为5.08亿股[62][68] - 2024年公司及子公司拟向金融机构申请不超9.5亿元综合授信[65] - 应收账款8.32亿元，较上期增长15.76%，因销售增长[57] - 应付账款11.29亿元，较上期增长38.84%，因采购增加[57] 公司治理 - 2023年选举朱利宏等为第九届董事会独立董事，任期至2026年5月17日[72][98] - 2023年修订《独立董事工作制度》，未召开独立董事专门会议[77][103][127] 收购与激励 - 2023年7月21日审议通过收购控股子公司少数股权暨关联交易议案[86][111][136] - 2023年6月29日审议通过收购苏州宏云智能科技有限公司10%股权议案[89][114][139] - 2023年6月5日调整限制性股票激励计划，授予价格3.77元/股[88][113][138]

业绩总结 - 2023年度业绩增长因聚焦价值客户开发等[4] 研发投入 - 2023年度研发费用1.52亿元，2024年将加大投入[3] 新策略 - 2023年对品牌形象全方位焕新升级并提出全新定位[4] - 2023年转变建筑行业拓展策略[4] 市场表现 - 2023年各展会上问询订单情况好且后期形成订单[4]

股东权益 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元，以资本公积每10股转增2.5股[4] - 公司总股本406,783,000股，公司目前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理404,000股限制性股票的回购注销[4] - 公司总股本将变更为406,379,000股，共计拟派发现金红利101,594,750元（含税），共计转增101,594,750股[4] 业绩表现 - 公司2023年实现营业收入28.79亿元，同比增长18.14%[23] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，同比增长258.34%[23] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润比去年同期增加1.17亿元，主要原因为业务快速增长和降本增效举措[23] 业务拓展 - 公司在新能源行业持续为光伏、风电、储能、充电等客户提供定制化系统解决方案[24] - 公司在电力行业持续中标国家电网、南方电网等省电力公司项目，实现业务量持续增长[25] - 公司与中国移动、中国电信、中国联通等重量级客户达成深度合作，成为通讯行业及数据中心的上游优质供应商之一[26] - 公司与房地产头部央国企及重点区域公商建客户达成深度战略合作，整体业绩同比翻倍增长[26] 研发创新 - 公司在2023年度研发费用同比去年增长8.77%，申请专利163项，拥有专利1029项，主持及参与16项国家和行业标准修订[26] - 公司持续推进精益生产和标准化、体系化的建设，达到了国内领先水平，获得浙江省级服务型制造示范企业等荣誉称号[27] - 公司升级改造CRM系统，实现客户和项目开发信息的全面整合分析，推动智能制造工作，完善企业大脑建设，为公司快速决策提供数据支撑[27] 产品与服务 - 公司主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器元件及成套产品的研发、生产和销售[29] - 公司的智能框架断路器用于配电系统电力分配和线路保护，具有短路、过载、过欠压等电气保护功能，有效提升配电系统可靠性[29] - 公司的800V/1140V高电压型产品广泛应用于光伏、风电、储能等新能源行业，助力中国2060“碳中和”目标[30] 财务状况 - 公司2023年实现营业收入28.79亿元，同比增长18.14%[71] - 营业收入中，营业成本为21.16亿元，销售费用为3.05亿元，管理费用为1.47亿元，研发费用为1.52亿元[72] - 公司加大行业客户开发、稳定分销渠道业务，对低迷建筑行业转变拓展策略，是营业收入增长的主要原因[72] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动情况和报酬情况[105] - 公司董事、副总经理的工作经历和现任职务[106] - 公司独立董事的工作经历和现任职务[111]

《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求勤勉尽责，依法经营管理，逐步 完善内部控制制度，公司整体运行情况良好。2023 年度，公司股东大会、董事会 的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有 效。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司 章程》或损害公司股东、公司利益的行为。 浙江天正电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 有关规定履行职责，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合 规性，维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议。监事会会议具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | 监事会会议议题 | | --- | --- | --- | | 2023-03-30 | 第八届监事会 | 审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草 | | | 第十七次会议 | 案）>及其摘要的议案》等 3 个议案 | | 2023-04-27 | 第八届监事会 | 审 ...