《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求勤勉尽责，依法经营管理，逐步 完善内部控制制度，公司整体运行情况良好。2023 年度，公司股东大会、董事会 的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有 效。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司 章程》或损害公司股东、公司利益的行为。 浙江天正电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 有关规定履行职责，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合 规性，维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议。监事会会议具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | 监事会会议议题 | | --- | --- | --- | | 2023-03-30 | 第八届监事会 | 审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草 | | | 第十七次会议 | 案）>及其摘要的议案》等 3 个议案 | | 2023-04-27 | 第八届监事会 | 审 ...

浙江天正电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人郑晶晶作为浙江天正电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责， 切实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告如下： 2023 年度，本人坚持勤勉尽责的履职态度，按时出席公司董事会会议，对会 议议案进行认真审议。与公司经营层、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，在 充分掌握实际情况的基础上，依据自己的专业能力和经验做出独立判断，提出独 立意见并对公司提交的各项议案进行表决。对提交董事会审议的议案均投出赞成 票，没有反对、弃权的情形。 | 1．出席董事会会议情况 | | --- | 一、独立董事的基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十 六次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议 案》，选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为公司第九届董事 ...

股东权益 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元，以资本公积每10股转增2.5股[4] - 公司总股本406,783,000股，公司目前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理404,000股限制性股票的回购注销[4] - 公司总股本将变更为406,379,000股，共计拟派发现金红利101,594,750元（含税），共计转增101,594,750股[4] 业绩表现 - 公司2023年实现营业收入28.79亿元，同比增长18.14%[23] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，同比增长258.34%[23] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润比去年同期增加1.17亿元，主要原因为业务快速增长和降本增效举措[23] 业务拓展 - 公司在新能源行业持续为光伏、风电、储能、充电等客户提供定制化系统解决方案[24] - 公司在电力行业持续中标国家电网、南方电网等省电力公司项目，实现业务量持续增长[25] - 公司与中国移动、中国电信、中国联通等重量级客户达成深度合作，成为通讯行业及数据中心的上游优质供应商之一[26] - 公司与房地产头部央国企及重点区域公商建客户达成深度战略合作，整体业绩同比翻倍增长[26] 研发创新 - 公司在2023年度研发费用同比去年增长8.77%，申请专利163项，拥有专利1029项，主持及参与16项国家和行业标准修订[26] - 公司持续推进精益生产和标准化、体系化的建设，达到了国内领先水平，获得浙江省级服务型制造示范企业等荣誉称号[27] - 公司升级改造CRM系统，实现客户和项目开发信息的全面整合分析，推动智能制造工作，完善企业大脑建设，为公司快速决策提供数据支撑[27] 产品与服务 - 公司主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器元件及成套产品的研发、生产和销售[29] - 公司的智能框架断路器用于配电系统电力分配和线路保护，具有短路、过载、过欠压等电气保护功能，有效提升配电系统可靠性[29] - 公司的800V/1140V高电压型产品广泛应用于光伏、风电、储能等新能源行业，助力中国2060“碳中和”目标[30] 财务状况 - 公司2023年实现营业收入28.79亿元，同比增长18.14%[71] - 营业收入中，营业成本为21.16亿元，销售费用为3.05亿元，管理费用为1.47亿元，研发费用为1.52亿元[72] - 公司加大行业客户开发、稳定分销渠道业务，对低迷建筑行业转变拓展策略，是营业收入增长的主要原因[72] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动情况和报酬情况[105] - 公司董事、副总经理的工作经历和现任职务[106] - 公司独立董事的工作经历和现任职务[111]

浙江天正电气股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LTP 地址 (1ocation): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District ...

浙江天正电气股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作条例》 等有关规定，2023 年，公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行职责。现将公司 董事会审计委员会的 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事郑晶晶女士、独立董事王桦女士及 董事赵敏鸽女士三名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的郑晶晶女士 担任。 2023 年 5 月 18 日，公司召开第九届董事会第一次会议审议通过《关于选举 董事会专门委员会委员的议案》。公司第九届董事会审计委员会由独立董事董雅 姝女士、独立董事沈福俊先生及董事赵敏鸽女士三名成员组成，其中主任委员由 具有会计专业资格的董雅姝女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，召开会议的具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议议题 | | --- | --- | --- | ...

浙江天正电气股份有限公司 章程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监 事 | | 32 | | 第二节 | 监事会 | | ...

按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人朱利宏作为浙江天正电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责， 切实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十 六次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议 案》，选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为公司第九届董事会独立董事，任期自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。第八届董事会独立董事王桦、李长宝、郑晶 晶任期届满后不再担任公司独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 朱利宏，男，中国国籍，1960 年 1 月出生，本科学历。新世纪百千万人才工 程国家级人选，长期从事电子元器件及电能源技术研究、产品开发、业务管理等 工作。曾经带领团队开展锂离子蓄电池技术与产业研究，并获得国家科技进步二 等奖 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-021 浙江天正电气股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1482 号）核准，浙江天正电气股份有限公 司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.02 元，募集资金总额 711,420,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 660,353,018.88 元，上述款项已于 2020 年 8 月 4 日全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了"中兴华验字（2020）第 510003 号"《验资报告》。公司 已对募集资金实行了专户存储制度。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-020 浙江天正电气股份有限公司 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙 江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 580,523,204.76 元。经公司第九届董事会第十一次会议决议，公司 2023 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润 分配及资本公积转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元，以资本公积每 10 股转增 2.5 股。不送红股。 截至本公告披露日，公司总股本 406,783,000 股，目前公司在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理404,000股限制性股票的回购注销,回购注销手 续将在本次利润分配及资本公积转增股本前完成，公司总股本将变更为 406,379,000 股。以总股本 406,379,000 股计算，合计拟派发现金红利 101,594,750 1 每股分配比例、每股转增比例：向全体股东每股派发现金红利 0.25 元， 以资本 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-023 浙江天正电气股份有限公司 修订后的《公司章程》全文于同日刊登在上海证券交易所网站。 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司董事会 2024年4月23日 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月22日召开第 九届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》。公司拟实施2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案：以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数转增股本,向全体股东每10股派发现金红利2.5 元，以资本公积每10股转增2.5股。不送红股。以总股本406,379,000股计算，本 次转股后，公司总股本将由406,379,000股变更为507,973,750股，注册资本将由 406,379,000元变更为507,973,750元。就上述变更事项，相应对《公司章程》有 关条款进行如下修订： | | | 原条款 | | ...