会议信息 - 明新旭腾第四届监事会第一次会议于2025年2月24日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 全体监事一致选举卜凤燕女士担任第四届监事会主席[3] - 选举议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

公司人事变动 - 选举庄君新为公司第四届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任庄君新为公司总经理，任期三年[8] - 聘任余海洁等为副总经理，李萍为财务总监等多人任职，任期三年[10][13][15][17][20] 会议情况 - 明新旭腾第四届董事会第一次会议于2025年2月24日召开[2] - 各议案董事会表决同意7票，反对0票，弃权0票[4]

净利润指标变化 - 2024年公司预计归属于母公司所有者的净利润亏损1.1996亿元 - 1.7994亿元，2023年盈利5508.26万元[2][3] - 2024年公司预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润亏损1.3525亿元 - 2.0287亿元，2023年盈利2321.90万元[2][3] 减值准备情况 - 2024年度公司拟计提减值准备19746.35万元，其中单项计提信用减值损失为15348.75万元[4] - 2024年计提减值准备预计导致归属于上市公司股东的净利润减少16824.44万元[4] 信用评级情况 - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA -，“明新转债”信用等级维持为AA -，评级展望维持为稳定[2][4] - 评级结果有效期为2025年2月18日至“明新转债”存续期[4] 业务状况评估 - 业务状况评估结果为4/7，其中宏观环境4/5，行业&运营风险状况4/7，行业风险状况3/5，经营状况4/7[7] 财务状况评估 - 财务状况评估结果为8/9，其中初步财务状况8/9，杠杆状况7/9，盈利状况强，流动性状况6/7[7] 调整因素评分 - 调整因素（ESG因素、重大特殊事项、补充调整）均为0分[7] 主体信用等级相关 - 个体信用状况为aa，外部特殊支持为0分，主体信用等级为AA[7]

理财决策 - 2024年4月审议通过用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 理财操作 - 2024年11月26日用2197.22万元买民生银行大额存单[2] 理财收益 - 2025年2月16日理财到期收回本金2197.22万元，收益15.78万元[4] 近12个月情况 - 投入111791.30万元，收回本金84697.22万元，收益635.49万元[7] - 未收回本金27094.08万元，单日最高投入40000万元，占净资产21.32%[7] - 现金管理累计收益占净利润11.54%[7] 额度情况 - 已用理财额度27094.08万元，未用12905.92万元，总额度40000万元[7]

董事会相关 - 公司第四届董事会由7名董事组成，4名非独立董事，3名独立董事[15][25] - 提名庄君新等4人为非独立董事候选人[15] - 提名田景岩等3人为独立董事候选人[25] - 董事会任期自股东大会审议通过起三年[15][25] 监事会相关 - 公司第四届监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事，1名职工代表监事[34] - 提名卜凤燕等2人为非职工代表监事候选人[34] - 监事会任期自股东大会审议通过起三年[34] 会议信息 - 2025年2月24日14时在嘉兴公司会议室召开股东大会[11][41] - 会议采用现场和网络投票表决，一股一票[9] - 股东发言限3分钟内[9] 人员履历 - 刘贤军2023年12月至今任江苏明新旭腾科技总经理等职[21] - 宁继鑫2023年12月至今任明新梅诺卡等公司监事[22] - 田景岩2022年2月至今任明新旭腾独立董事[29] - 张惠忠2022年2月至今任明新旭腾独立董事[30] - 潘叶萍2017年4月起在明新旭腾任职，现任采购总监[38]

董事会提名 - 提名田景岩为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 候选人不良纪录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 需具备注册会计师等资格[5] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 特定股东单位任职人员及亲属不具备独立性[3] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评不得担任[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] - 提名人与候选人无利害关系[5] - 确保有时间精力履职[6]

会议决策 - 2023年5月13日第三届董事会十五次会议通过聘任副总经理议案[2] - 2023年12月29日第一次临时股东大会通过修订《公司章程》等议案[2] - 2024年2月26日第一次临时股东大会通过变更注册资本等议案[2] - 2024年5月13日年度股东大会通过修订《公司章程》议案[2] 工商变更 - 完成工商变更登记及备案，取得换发《营业执照》[3] - 注册资本由162,537,300元变更为162,137,300元[3] 公司信息 - 统一社会信用代码为9133040278291229XX[3] - 住所为浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号[3] - 法定代表人为庄君新[3] - 成立日期为2005年12月7日[4]

监事会换届 - 第三届监事会任期2025年2月24日届满[1] - 2025年2月6日召开职工代表大会[1] - 选举席笑博为第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 席笑博1988年出生，本科学历[4] - 有多家公司任职经历，现任生产总监等职[4]

独立董事提名 - 提名张惠忠为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人无相关股份及任职限制[3] - 近36个月无处罚及谴责通报[4] - 兼任公司数未超3家且任职未超六年[5] - 具备注册会计师等资格[5] 其他 - 提名人核实确认其符合任职要求[5] - 声明时间为2025年2月7日[7]