独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[3] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职独立董事不超6年[5] 承诺事项 - 任职后不符资格情形将辞去职务[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月24日14点召开[3] - 会议地点为浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号公司会议室[3] - 网络投票2月24日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] 选举信息 - 应选董事4人，为庄君新、余海洁、刘贤军、宁继鑫[4] - 应选独立董事3人，为田景岩、张惠忠、费锦红[4] - 应选监事2人，为卜凤燕、潘叶萍[4] 其他信息 - 议案2月8日在《中国证券报》等媒体及上海证券交易所官网披露[4] - 股权登记日为2月17日[11] - 股东登记时间为2月19日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[13] - 股东登记地点为浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号公司办公大楼三楼董事会办公室[13] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[20] - 持有100股股票投资者在“关于选举董事的议案”有500票表决权[20][21] - 持有100股股票投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[20][21] - 持有100股股票投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[20][21] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给“关于选举董事的议案”候选人[21]

会议安排 - 公司2025年1月17日召开第三届董事会第二十八次会议决议召集股东大会[7] - 2025年1月18日刊登召开股东大会通知[7] - 2025年2月7日下午14:00召开股东大会现场会议，网络投票时间为2月7日多个时段[8] 参会情况 - 出席股东大会的股东等共109人，代表有表决权股份116,421,481股，占比72.4635%[9] 议案表决 - 《2025年员工持股计划(草案)》等议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[13][14][15][16]

会议信息 - 股东大会于2025年2月7日在浙江嘉兴召开[3] - 出席股东和代理人109人，所持表决权股份占比72.4635%[3] - 公司董事、监事、董秘出席，其他高管列席[4][5] 议案表决 - 三项员工持股相关议案同意比例超97%[12] 股份数据 - 截至股权登记日公司股份总数162,140,136股[3] - 本次股东大会有表决权股份总数160,662,344股[3]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2025年2月7日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 监事会任期 - 第三届监事会任期将于2025年2月24日届满[3] 监事提名 - 拟提名卜凤燕、潘叶萍为第四届非职工代表监事候选人[3] - 任期自股东大会通过起算，为期三年[3] 议案表决 - 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 后续安排 - 议案尚需提交股东大会审议[5] - 股东大会选举采用累积投票制[5]

董事会会议 - 第三届董事会第二十九次会议于2025年2月7日召开，7位董事实到[2] - 第三届董事会任期将于2025年2月24日届满[3][7] 董事提名 - 拟提名庄君新等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[3] - 拟提名田景岩等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[7] 股东大会 - 公司拟于2025年2月24日召开2025年第二次临时股东大会[11] - 非独立董事和独立董事选举将采用累积投票制[6][10]

业绩总结 - 公司2024年度拟计提减值准备19746.35万元[2][3][6] - 预计使净利润减少16824.44万元[2][6] 减值详情 - 信用减值坏账准备拟计提15654.57万元[3][5] - 资产减值存货跌价损失拟计提4091.78万元[3][5] 其他说明 - 数据初步核算，以2024年年报为准[2][6] - 公告日期为2025年1月25日[8]

会议信息 - 明新旭腾2025年第一次临时股东大会2月7日14时召开[10][24][26] - 会议地点在浙江省嘉兴市南湖区公司会议室[10] - 每位股东发言限3分钟内[9] 会议议案 - 审议2025年员工持股计划（草案）及摘要、管理办法等[6][27] 资料披露 - 《2025年员工持股计划（草案）》等1月18日披露[14][18] 其他 - 计票、监票人含股东代表等[10] - 授权自通过至计划实施完毕有效[22] - 会议资料含授权委托书[25][26]

2024年业绩预计 - 公司预计2024年年度归属母公司所有者净利润为-17994万元到-11996万元，将出现亏损[3][4] - 公司预计2024年年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-20287万元到-13525万元[3][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为4838.37万元，归属母公司所有者净利润为5508.26万元，扣除非经常性损益的净利润为2321.90万元[6] - 上年同期每股收益为0.33元[7] 本期业绩预亏原因 - 本期业绩预亏原因包括汽车行业价格内卷等致公司计提金融资产减值损失[8] - 本期业绩预亏原因还包括推进海外市场战略布局，费用增加[9] 业绩数据不确定性说明 - 公司相关资产减值测试工作尚在进行，减值影响额为初步测算结果，有不确定性[10] - 2024年度财务报表审计工作尚在进行，最终减值金额以经审计后的2024年年报为准[10] - 截至公告披露日，除资产减值事项外，未发现影响业绩预告数据准确性的其他重大不确定性因素[10] - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[11]

会议情况 - 第三届董事会第二十八次会议于2025年1月17日通讯表决召开，7名董事实到[2] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》等多议案表决通过，关联方回避[3][6][10] 股东大会 - 拟于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会[12] 授权期限 - 授权自股东大会通过至员工持股计划实施完毕有效[9]