证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-087 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 ESG 管控架构建设的议案》、《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》、《关于 修订<公司章程>的议案》。《公司章程》及《明新旭腾独立董事津贴制度》尚 需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》部分条款的情况 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所 修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等自律监管规则及相关规定，结合公司实际情况及 公司 ESG 管控架构的建设，公司拟同步修订现行的《公司章程》相应条款，具 体修订内容如下： | 条款 | ...

我们认为：宁继鑫先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任 公司董事的职责及能力要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》及中国证券 监督委员会和上海证券交易所关于董事任职条件的相关规定，以及被中国证券监 督委员会处以证券市场禁入处罚的情况，不存在不适合担任上市公司董事的情 形。综上，我们同意提名宁继鑫先生为第三届董事会非独立董事候选人，并同意 将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：田景岩、张惠忠、费锦红 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 2023 年 10 月 27 日 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为明新旭腾新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现对公司第三届董事会第十七次 会议的相关事项进行审议，并发表如下独立意见： 经审阅被提名人宁继鑫先生的教育背景、任职资质、专业经验、职业操守等 综合情况,并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人的提名和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定， ...

明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二三年十月 明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加的会议。公司独立董事 应当至少每年召开一次独立董事专门会议，半数以上独立董事可以提议可召开临 时会议。会议召集人应当于会议召开前 3 天（不包括开会当天）通知全部独立董 事，经全部独立董事一致同意，前述通知期可以豁免。 第五条 独立董事专门会议可以通过现场、通讯表决的方式（含视频、电话 等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第六条 独立 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-084 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 03 日(星期五)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于即日起至 11 月 02 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@mingxinleather.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 董事长、总经理：庄君新先生 董事会秘书：袁春怡女士 财务总监：李萍女士 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充 分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》及《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委 员会"），作为负责公司内外部的审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 二〇二三年十月 第二章 人员组成 明新旭腾新材料股份有限公司 第三章 职责权限 第十条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同 意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-088 转债代码：111004 转债简称：明新转债 根据《公司章程》，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会共由七名董事组成，现公司第三届董事会非独立董事席位空缺 1 名，为完善 公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等 相关规定，经董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事 会非独立董事的议案》，同意提名宁继鑫先生（简历附后）为公司第三届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。 独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 本次补选第三届董事会非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 明新旭腾新材料股份有限公司 关于补选第三届非独立董事的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁继鑫先生简历： 宁继鑫，男，1987 年出生 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十月 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构， 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责选择公司董 事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本细则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由 3 名或以上成员组成，其中独立董事占二分之一以上。 委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事 会会议选举产生。 第四条 提名委员会设一名主任委员为召集人，由公司董事会指定一名独立 董事担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人 既不履行职责，也不指 ...

在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责： （一）在年度审计的会计师事务所进场之前， 独立董事应当会同审计委员会， 沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中， 应当特别关注公司的业绩预 告及业绩预告更正情况。 （二） 在会计师事务所出具初步审计意见后， 召开董事会审议前， 独立董事 应当与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。 在每个会计年度期间，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司 本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时， 公司应安排独立董事进行实地 考察。 为强化公司内部控制建设， 完善公司治理机制， 进一步提高公司信息披露质 量， 充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用， 根据《上市公司独立董事 履职指引》、《上市公司独立董事管理办法》 、《明新旭腾新材料股份有限公司章 程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》、《信息披露管理 制度》等有关规定，特制定本制度。 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。公司财务 负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-085 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议的会 议通知和材料已于 2023 年 10 月 24 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司 监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG 管理 水平，搭建公司 ESG 管控架构，董事会同意将董事会下设的"董事会战略委员 会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，并在原有职责基础上增加相应 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会确定 的其他高级管理人员。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由3名或以上成员组成，其中独立董事应占二分之 一以上，委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并 由董事会会议选举产生。 二〇二三年十月 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事及 高级管理人员薪酬制度的 ...