证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-040 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第四届 董事会第三次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的会议通知和材料已于 2025 年 4 月 8 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审 议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2024 年年度 报告》和《明新旭腾 2024 年年度报告摘要》。 明新旭腾新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-042 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发 现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议和第四 届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市 公司股东的净利润为-172,154,186.81 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币 481,930,157.14 元。由于 2024 年度归属于上市 公司股东的净利润为负值，不具备分红的条件，公司拟定 2024 年度利润分配预 案为：不进行现金分红，不送 ...

明新旭腾新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 16 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 281,526,264.45 224,138,797.29 25.60 归属于上市公司股东的净利润 10,496,018.06 13,058,132.09 -19.62 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 4,3 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：605068 公司简称：明新旭腾 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 234 明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人庄君新、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）李萍声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司2024年度可供分配利润为负值 ，目前暂不具备进行利润分配的条件。综合考虑公司的发展现状和资金需求情况及相关规定，为 保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，也 不以资本公积金转 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.0600 | 0.3300 | -421.21 | 0.6100 | | 每股净资产（元） | 9.41 | 10.66 | -11.73 | 10.65 | | 每股公积金(元) | 5.03 | 5.05 | -0.4 | 5.53 | | 每股未分配利润(元) | 3.12 | 4.17 | -25.18 | 3.84 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.79 | 9.06 | 30.13 | 8.56 | | 净利润(亿元) | -1.72 | 0.55 | -412.73 | 1.01 | | 净资产收益率(%) | -9.77 | 2.93 | -433.45 | 5.40 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 11767.94万股，累计占流通股 ...

会议安排 - 2025年3月28日召开第四届董事会第二次会议决议召集股东大会[8] - 2025年3月29日刊登召开2025年第三次临时股东大会通知[8] - 2025年4月15日下午14:00召开现场会议，由董事刘贤军主持[9] 投票信息 - 股东网络投票时间为2025年4月15日不同时段[9] - 出席股东大会138人，代表117,372,281股，占比73.0553%[10] 议案表决 - 《2025年员工持股计划(草案修订稿)》等议案表决情况[14][15][16] 决议情况 - 股东大会召集等事宜符合规定，决议合法有效[17]

会议基本信息 - 股东大会于2025年4月15日在浙江省嘉兴市南湖区召开[4] - 出席会议股东和代理人138人[3] 股份数据 - 出席股东所持表决权股份总数117,372,281股，占比73.0553%[3] - 截至股权登记日公司股份总数162,140,136股，本次大会有表决权股份总数160,662,344股[3] 议案表决情况 - 《2025年员工持股计划（草案修订稿）》A股同意票117,141,181，比例99.8031%[6] - 《2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》A股同意票117,140,481，比例99.8025%[6] - 5%以下股东对两议案同意比例超97%[8] 决议效力 - 见证律师认为本次股东大会决议合法有效[9]

文章核心观点 公司提前归还部分闲置可转换债券募集资金用于临时补充的流动资金，未超使用期限和额度，未影响募集资金投资计划且未变相改变用途 [1][2] 分组1：资金使用决策 - 2024年4月19日公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过使用不超3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金议案，使用期限自董事会审议批准之日起不超12个月 [1] - 监事会、保荐机构对上述事项发表明确同意意见，具体内容详见2024年4月23日披露公告 [1] 分组2：资金归还情况 - 截至公告披露日，公司已将实际用于临时补充流动资金的可转换债券募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超12个月，并通知保荐机构和保荐代表人 [2] - 公司使用闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金期间，使用额度未超3亿元，合理安排使用资金，未影响募集资金投资计划，不存在变相改变募集资金用途情形 [2]

资金使用 - 2024年4月19日公司审议通过用不超3亿闲置可转债募资临时补流议案，期限不超12个月[1] - 截至公告披露日已归还全部用于补流的可转债募资，使用未超12个月[2] - 公司使用额度未超3亿，合理安排未影响募资投资计划，无变相改变用途情形[2]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于4月15日14时召开[7] - 会议地点在浙江省嘉兴市南湖区公司会议室[7] - 大会主持人是董事长庄君新先生[7] 会议议案 - 会议审议《2025年员工持股计划（草案修订稿）》及摘要[7] - 会议审议《2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》[7] 披露情况 - 3月29日披露员工持股计划草案修订稿及摘要[10] - 3月29日披露员工持股计划管理办法修订稿[14] 审议情况 - 两项议案已通过第四届董、监事会二次会议审议[11][15]