人事变动 - 刘贤军2025年12月22日辞去非独立董事等职务，任副总经理，持股541,000股[2][3][6] - 卜凤燕2025年12月22日当选职工代表董事及战略与ESG委员会委员，持股76,100股[7][8][9][13] 公司治理 - 2025年12月18日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[7] - 第四届董事会第十次会议补选后明确各委员会成员及主任委员[10]

资金募集与使用 - 2022年3月30日发行673万张可转债，募资6.73亿元，净额6.636423亿元于4月7日到账[3] - 截至2025年9月30日，专户余额5794.177349万元，含自有资金支付费用287.32万元和未到期理财2.05亿元[5] - 截至2025年9月30日，累计投入募资4.285088亿元，总体投资进度64.57%[6][7] 项目进度与延期 - “年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”投资进度50.21%，“补充流动资金”项目进度102.11%[6][7] - 项目达到预定可使用状态日期从2024年7月延至2026年12月[8][14] 市场与策略 - 汽车内饰材料需求向PU、PVC倾斜，现有产能能满足需求[9] - 延期为战略评估留决策周期，确保募资使用契合经营需要[9] 管理与监督 - 成立专项小组加强项目管理，确保项目可控[11] - 保荐机构敦促关注项目可行性和预计收益，重大变化及时处理[16]

公司募投项目延期 - 公司于2025年12月22日召开会议审议通过募投项目延期议案 [1] - “年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”预计达到可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月 [1] - 截至2025年9月30日公司累计投入募集资金42,850.88万元投资进度为64.57% [1] 延期原因与影响 - 项目延期原因为市场需求结构变化公司为战略评估留出决策周期并规避产能闲置风险 [1] - 此次延期不影响项目实施与公司正常经营 [1] - 该延期事项无需提交股东大会审议且保荐机构无异议 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年第四次临时股东大会审议通过了取消监事会的议案 [1] - 公司同时审议通过了修订《公司章程》的议案 [1] 公司内部制度修订 - 公司审议通过了关于新增及修订部分治理制度的议案 [1] - 公司审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案 [1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人50人[4] - 出席股东所持表决权股份117,212,481股，占比72.9293%[4] - 7位董事、3位监事均出席会议[8] 议案表决情况 - 取消监事会并修订公司章程议案，A股同意票117,198,281，比例99.9878%[12] - 利润分配管理制度议案，A股同意票117,198,241，比例99.9878%[15] - 独立董事津贴制度议案，A股同意票117,173,941，比例99.9671%[17] - 取消监事会并修订公司章程议案，5%以下股东同意票9,878,081，比例99.7949%[18] - 利润分配管理制度议案，5%以下股东同意票9,884,141，比例99.8561%[18] 会议决议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[20]

会议时间 - 2025年11月28日召开第四届董事会第八次会议决议召集股东大会[7] - 2025年12月3日刊登股东大会通知[7] - 2025年12月18日下午14:00召开现场会议[8] - 2025年12月18日多个时段为网络投票时间[8] 股东情况 - 出席股东大会共50人，代表117,212,481股，占比72.9293%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》等多议案同意占比超99.98%[13][14][15][17] - 中小投资者股东表决同意占比99.8561%[17] 决议效力 - 2025年第四次临时股东大会决议合法有效[19]

市场表现 - 12月16日，汽车零部件板块整体下跌1.1%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌1.11%，深证成指下跌1.51% [1] - 在板块个股中，明新旭腾领跌 [1] 资金流向 - 当日汽车零部件板块主力资金呈现净流出状态，净流出额为11.94亿元 [2] - 游资资金与散户资金则呈现净流入，净流入额分别为2.71亿元和9.23亿元 [2]

大会与奖项 - 中国AI赛道与ESG可持续发展大会在深圳举行 聚焦AI赛道投资机遇与ESG治理实践两大主线 [1] - 明新旭腾在大会上获得2025年度上市公司最佳ESG实践奖、2025年度AI前沿创新奖、2025年度董办数字化创新最佳实践奖三项荣誉 [1] 公司ESG实践与战略 - 2025年公司持续深化ESG与公司战略融合 将可持续发展理念全面嵌入技术研发、生产运营与产业链协同 [1] - 公司致力于通过水性技术创新开发低碳环保的汽车内饰材料 以此推动汽车产业价值链的绿色升级 [1] - 公司不断加强ESG信息披露与透明度 ESG评级提升至AA级 [1] - 公司未来将持续对标监管要求与行业标准 深化ESG全流程实践 以可持续发展理念赋能战略升级 [2] - 公司目标是打造全球领先的汽车内饰材料可持续解决方案提供商 [2] 公司AI技术与获奖影响 - 此次获奖为公司AI技术应用与可持续发展的融合发展道路进一步明确了方向 [2]

会议信息 - 2025年第四次临时股东大会12月18日14时在浙江嘉兴公司会议室召开[9] - 股东发言限3分钟，董高集中答问[7] - 采用现场和网络投票，一股一票[7] 会议议案 - 取消监事会，由审计委行使职权，废止《监事会议事规则》[12] - 修订《公司章程》，改表述、删“监事”[13] - 新增及修订11项公司治理制度[17] 其他 - 议案已通过第四届董事会第八次会议审议[14][18] - 修订后制度11月29日披露[17] - 迟到股东建议网络投票[6]

公司人事任命 - 明新旭腾于2025年12月9日发布董事会决议，聘任罗政为公司董事会秘书，任期自2025年12月8日起至2028年2月23日止 [1] - 新任董事会秘书罗政出生于1989年，拥有研究生学历，在加入公司前具备丰富的金融与实业复合背景 [1] 新任高管职业履历 - 罗政早期职业经历为媒体与卖方研究：2014年至2016年担任新华社上海分社记者，2016年至2018年担任中信建投证券研究发展部研究员 [1] - 其后在券商担任机械行业首席分析师：2018年至2020年担任国盛证券机械行业联席首席，2020年至2022年担任信达证券机械行业首席分析师 [1] - 近期履历转向买方投资与实业管理：2022年至2025年担任鹏华基金稳定收益部基金经理，2025年9月起同时担任明新智源（浙江）新材料科技有限公司、明新智达（浙江）科技有限公司及旭清灵动（上海）具身智能科技有限公司三家公司总经理 [1]