关于公司高级管理人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-083 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理沈丹女士的书面辞职报告，沈丹女士因个人原因，申请辞去公司副总经 理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，沈丹女士辞职后将转任公司顾问。 沈丹女士原定任期至第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，沈丹女 士直接持有公司股票 10.15 万股（其中 10 万股为股权激励限制性股票），其所 持公司股份将依据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作 的相关承诺进行管理。 沈丹女士在担任公司副总经理期间，恪尽职守 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-082 转债代码：111004 转债简称：明新转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 17 日 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日 收到第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"）发来的《关 于更换明新旭腾新材料股份有限公司保荐代表人的通知》。 一创投行作为公司 2022 年可转债项目及公司首次公开发行并上市的持续督 导机构，原指定关伟先生和施展先生担任上述两次发行持续督导的保荐代表人， 具体负责持续督导工作。因原保荐代表人施展先生离职，一创投行决定委派倪奇 先生（简历附后）接替施展先生担任公司上述两次发行的持续督导保荐代表人。 本次变更后，公司 2022 年可转债项目及公司首次公开发行并上市的持续督 导保荐代表人为关伟先生、倪奇先生，持续督导期至中国证监会和上海证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。本次保荐代表人变更不会影响一创投行对公司 的持续督导工作，亦不会对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事胥兴春女士的书面辞职报告，胥兴春女士因达到法定退休年龄，申请辞去公 司第三届董事会董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将 不再担任公司任何职务。胥兴春女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低 人数，不影响公司董事会正常工作。胥兴春女士的辞职申请自送达公司董事会之 日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事空缺的补选。 胥兴春女士原定任期至第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，胥兴 春女士持有公司 10.10 万股股份（其中 10 万股为股权激励限制性股票），其所 持公司股份将依据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作 的相关承诺进行管理。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-081 转债代码：111 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 09 月 30 日，累计 66,000 元"明新转债"转 换成公司股票，累计转股数量为 2,676 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 的 0.0016%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 09 月 30 日，公司尚未转股的可转债金 额为 672,934,000 元，占可转债发行总量的 99.9902%。 本季度转股情况：自 2023 年 07 月 01 日至 2023 年 09 月 30 日，共有 0 元"明新转债"转换成公司股票，转股数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-080 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327 号文核准，明新旭腾新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 03 月 30 日公开发行了 67.3 万 手可转 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-079 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 3.股东累计质押股份情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）持股 5%以上股东庄严先生持有本公司股份 28,000,000 股，占公司总股本的 17.23%。本次股份质押后，庄严先生持有公司股份累计质押数量（含本次）为 6,510,000 股，占其所持公司股份数量的 23.25%，占公司总股本的 4.01%。 公司于 2023 年 09 月 06 日获悉公司持股 5%以上股东庄严先生所持有本公 司的部分股份被质押，具体情况如下。 | 股东名 | 是否为控股 | 本次质 | 是否为限 | 是否 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-078 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期赎回情况：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金 9,000 万元，收到收益 789,830.14 元。 继续进行现金管理的进展情况： 现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司（以下简称"光大银行"）、 中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）、华泰证券股份有限公 司（以下简称"华泰证券"） 本次现金管理金额：2,000 万元、3,000 万元、2,000 万元 现金管理产品名称：2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 441、挂钩型结构性存款（机构客户）、华泰证券聚益第 23372 号（中证 1000）收益凭证 现金管理期限：92 天、186 天、245 天 履行的审议 ...

公司基本信息 - 公司为明新旭腾新材料股份有限公司，法定代表人为庄君新[15] - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[12] - 本半年度报告未经审计[5] - 公司是专注于汽车内饰新材料研发、清洁生产和销售的高新技术企业[29] - 公司生产模式为按客户订单组织生产，市场部作年度销售计划，物料部制定生产计划并根据订单变动调整[33] - 公司销售活动由市场部负责，业务员根据客户未来10 - 12周生产计划预测和管理销售量[34] - 公司拥有完善设计、研发体系，多家子公司获“高新技术企业”证书，有多个科研平台[39] - 公司是国内最早进入汽车内饰材料细分市场的内资企业之一，已进入豪华车供应商体系并获国际认可[43] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月营业收入369,088,032.55元，较上年同期增加31.89%[21] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润16,659,185.56元，较上年同期增加20.50%[21] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,152,792.19元，较上年同期减少16.51%[21] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额14,723,583.41元，较上年同期下降83.92%[21] - 2023年半年度末归属于上市公司股东的净资产1,853,827,619.32元，较上年度末减少3.33%[21] - 2023年半年度末总资产3,183,185,988.79元，较上年度末减少4.23%[21] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.10元/股，较上年同期增加25.00%[22] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率0.88%，较上年同期增加0.08个百分点[22] - 2023年非经常性损益合计15,506,393.37元[24] - 2023年上半年公司营业收入36908.80万元，同比增加31.89%；归母净利润1665.92万元，同比增加20.50%；扣非归母净利润115.28万元，同比下降16.51%[46] - 2023年上半年销售费用9280.43万元，同比增加53.63%，主要系扩大市场份额及开拓新业务增加所致[53] - 2023年上半年研发费用4171.74万元，同比下降12.84%[53] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1472.36万元，同比下降83.92%，主要系产量增加，加大原材料采购所致[53] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额-10938.42万元，同比下降121.20%，主要系上年同期可转债募集资金到位所致[53] - 截至2023年上半年末，货币资金59760.33万元，占总资产18.77%，较上年期末下降34.67%，主要系支付工程款及设备款所致[55] - 截至2023年上半年末，在建工程33427.51万元，占总资产10.50%，较上年期末增加86.60%，主要系新建厂房及设备投入所致[55] - 截至2023年上半年末，境外资产1593.14万元，占总资产的比例为0.50%[58] - 截至报告期末，受限资产合计2159.23万元，包括货币资金468.61万元（保证金）和应收款项融资1690.62万元（开具承兑汇票）[59] - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数为2.5亿元，本期购买金额3亿元，本期出售/赎回金额2.5亿元，期末数为3亿元[62] - 应收款项融资期初数为5012.92万元，其他变动为 - 1115.03万元，期末数为3897.90万元[62] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为3.001292亿元，本期购买金额3亿元，本期出售/赎回金额2.5亿元，其他变动为 - 1115.03万元，期末数为3.389790亿元[62] - 辽宁富新新材料有限公司注册资本4500万元，总资产4.832164亿元，净资产2.776839亿元，净利润688.34万元[64] - 明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司注册资本1亿元，总资产6.465692亿元，净资产7321.62万元，净利润 - 294.71万元[64] - 2023年半年度营业总收入369,088,032.55元，较2022年半年度的279,844,925.71元增长约31.89%[178] - 2023年半年度营业总成本372,331,424.09元，较2022年半年度的286,974,695.97元增长约29.74%[178] - 2023年半年度净利润16,659,185.56元，较2022年半年度的13,607,467.96元增长约22.43%[179] - 2023年半年度综合收益总额16,153,389.58元，较2022年半年度的13,796,416.86元增长约17.08%[180] - 2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2022年半年度均为0.08元/股，增长25%[180] - 2023年半年度母公司营业收入336,902,325.48元，较2022年半年度的263,730,134.74元增长约27.74%[182] - 2023年半年度母公司营业成本278,786,767.08元，较2022年半年度的207,376,950.34元增长约34.44%[182] - 2023年半年度母公司投资收益10,567,210.94元，较2022年半年度的13,605,941.39元下降约22.33%[182] - 2023年半年度营业利润为16,940,384.46元，2022年半年度为23,827,477.09元[183] - 2023年半年度净利润为17,373,265.61元，2022年半年度为22,616,972.64元[183] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为411,413,415.99元，2022年半年度为441,968,191.97元[185] - 2023年半年度收到的税费返还为23,735,141.22元，2022年半年度为20,620,619.32元[186] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为14,723,583.41元，2022年半年度为91,584,894.81元[186] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -204,424,324.67元，2022年半年度为 -175,388,594.78元[186] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -109,384,204.90元，2022年半年度为516,053,265.60元[187] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -375,025.50元，2022年半年度为 -283,696.56元[187] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 -299,459,971.66元，2022年半年度为431,965,869.07元[187] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为538,193,044.75元，2022年半年度为1,116,601,414.17元[187] - 2023年半年度经营活动现金流入小计407,650,058.88元，较2022年半年度的451,506,054.49元下降约9.71%[189] - 2023年半年度经营活动现金流出小计493,428,165.00元，较2022年半年度的454,387,964.89元增长约8.6%[189] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 85,778,106.12元，较2022年半年度的 - 2,881,910.40元亏损扩大[189] - 2023年半年度投资活动现金流入小计535,661,615.90元，较2022年半年度的675,356,764.30元下降约20.68%[189] - 2023年半年度投资活动现金流出小计676,273,608.74元，较2022年半年度的551,179,043.93元增长约22.7%[189] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 140,611,992.84元，较2022年半年度的124,177,720.37元由盈转亏[189] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计126,229,239.66元，较2022年半年度的778,940,000.00元下降约83.8%[190] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计211,053,833.46元，较2022年半年度的241,580,514.95元下降约12.63%[190] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 84,824,593.80元，较2022年半年度的537,359,485.05元由盈转亏[190] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 311,507,995.92元，较2022年半年度的658,357,310.11元由正转负[190] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-63,787,705.55元[195] - 2023年半年度综合收益总额为16,153,389.58元[195] - 2023年半年度所有者投入和减少资本金额为-80,001,095.13元[195] - 2023年半年度实收资本（或股本）减少4,061,608.00元[195] - 2023年半年度资本公积减少100,435,657.78元[195] - 2023年半年度库存股减少24,496,170.65元[195] - 2023年半年度其他综合收益减少505,795.98元[195] - 2023年半年度未分配利润增加16,719,185.56元[195] - 2023年半年度利润分配金额为60,000.00元[197] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配金额为60,000.00元[197] 行业数据情况 - 2021年全球汽车产量达8015万辆，较上年增长3.15%；2022年增长至8502万辆，同比增长6.08%[35] - 2022年全球广义新能源乘用车销量达1065万台，狭义新能源车全球销量达789万台，同比增长68.7%[35] - 2022年中国新能源乘用车销量占世界份额的63%[35] - 2023年上半年，中国乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%[37] - 2023年上半年，中国商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%[37] - 2023年上半年，中国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%[37] 公司业务项目进展 - 年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目已完成厂房基础准备，设备安装调试正在进行，产能逐步释放[47] - “年产200万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”已投产[88] 公司治理与人员变动 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司监事李萍、毛耀明离任，席笑博、潘叶萍当选监事[72][73] - 公司财务总监吕庆庆解任，李萍被聘任为财务总监，余海洁被聘任为副总经理[74] 公司环保相关情况 - 2023年上半年明新旭腾排水总量20,142吨，氨氮排放浓度11.59mg/L、实际排放0.199吨，COD排放浓度182mg/L、实际排放3.35吨[80] - 2023年上半年辽宁富新排水总量207,265吨，氨氮排放浓度143.97mg/L、实际排放483.55吨，COD排放浓度2,467.95mg/L、实际排放28.47吨[80] - 2023年上半年江苏梅诺卡排水总量204,994吨，氨氮排放浓度0.56mg/L、实际排放0.114吨，COD排放浓度109mg/L、实际排放22.34吨[80] - 公司废水处理采取“雨污分离、分流处理”方针，使用“物化+

独立董事：田景岩、张惠忠、费锦红 2023 年 08 月 25 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》等的规定，我们认为公司 2023 年半年度不存在募集资金 存放、使用和管理违规的情形，不存在募集资金存放和使用等相关信息未及时、 真实、准确、完整披露的情况。因此我们一致同意通过 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告。 二、关于使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的独立意见 我们认为：公司本次使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金，可以提 高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次募集资金暂时补流行为没有与募投 项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部 分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的事项已履行必要的决策程序，符合《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-072 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第十六次会议于 2023 年 08 月 25 日以现场+通讯表决方式召开。本次会 议的会议通知和材料已于 2023 年 08 月 15 日分别以专人送达、电子邮件或传真 等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023 年半年 度报告》和《 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-074 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、2020 年度首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准，公司首次向社会公开 发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50 万元，扣除与本次公开发行相 关的费用(不含增值税）8,955.50 万元后，募集资金净额为 87,200.00 万元。上述 募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 11 月 17 日汇入公司设立的募集 资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审 验，并出具了天健验〔2020〕510 号《验资报告》。 2、2 ...