浙江华康药业股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案后的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金相结合的方式购买河南豫鑫糖醇有限公司（以下简称"豫鑫糖醇"）100%的股 权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，豫鑫糖醇将成为公司的全资子 公司。截至本公告披露日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值 及定价尚未确定，本次交易预计不构成重大资产重组或重组上市，预计构成关联 交易。 二、本次交易的进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 A 股股票及公司可转债于 2024 年 10 月 28 日（星期一）上午开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买 资产停牌的公告》（公告编号：2024-081）。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-119 | ...

股东大会情况 - 公司于2024年12月26日召开第四次临时股东大会[1] - 出席股东及委托代理人198名，代表股份128,003,832股，占比41.8476%[6] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意股数占比99.2321%[10] - 《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》，同意股数占比99.0881%[11] 选举结果 - 李军当选独立董事，得票数占比98.3589%[13] - 徐建妙当选独立董事，得票数占比98.3144%[15]

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 198 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,003,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.8476 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈德水先生主持，会议采用现场投 票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 ...

| 委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 由陈德水、郭峻峰、冯凤琴、余 | 由陈德水、李军、徐建妙、余建 | | | 建明、程新平五名董事组成，其 | 明、程新平五名董事组成，其中 | | | 中陈德水为召集人 | 陈德水为召集人 | | 审计委员会 | 由许志国、郭峻峰、徐小荣三名董 | 由张惜丽、李军、徐小荣三名董事 | | | 事组成，其中许志国为召集人 | 组成，其中张惜丽为召集人 | | 提名委员会 | 由冯凤琴、陈德水、郭峻峰三名董 | 由徐建妙、陈德水、李军三名董事 | | | 事组成，其中冯凤琴为召集人 | 组成，其中徐建妙为召集人 | | 薪酬与考核委 | 由郭峻峰、冯凤琴、许志国、余 | 由李军、徐建妙、张惜丽、郑晓 | | 员会 | 建明、程新平五名董事组成，其 | 阳、程新平五名董事组成，其中 | | | 中郭峻峰为召集人 | 李军为召集人 | 上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至本 届董事会任期届满止。 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股 ...

| | | 本次部分股份解除质押后，控股股东及其一致行动人累计质押股份数为 47,431,000 股，占公司总股本 15.51%。 浙江华康药业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及其一致行动 人程新平先生、徐小荣先生和余建明先生分别持有公司 16,685,055 股、 15,691,337 股、13,143,335 股,分别占总股本的 5.45%、5.13%、4.30%。 一、本次股份解除质押的基本情况 公司近日接到控股股东及其一致行动人程新平先生、徐小荣先生和余建明先 生的通知，获悉其所持有本公司的股份部分解除质押，具体事项如下： | 股东名 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 解除质押 | 持股数量 | 持股比 | 剩余被质 | 剩余被质押 | 占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

重要内容提示： 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及其一致行动 人程新平先生、徐小荣先生和余建明先生分别持有公司 16,685,055 股、 15,691,337 股、13,143,335 股,分别占总股本的 5.45%、5.13%、4.30%。本次程 新平先生、徐小荣先生和余建明先生将各自部分持有股份中的 9,000,000 股、 9,500,000 股、7,000,000 股质押给中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"），本次质押股份共计 25,500,000 股，占公司总股本 8.34%。 特别风险提示：程新平先生、徐小荣先生和余建明先生个人累计质押股份 数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于控股股东进行质押式回购交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

| | | 浙江华康药业股份有限公司 关于"华康转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日发行 的可转换公司债券将于 2024 年 12 月 25 日开始支付自 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 24 日期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款 的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：浙江华康药业股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：华康转债 3、债券代码：111018 4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 5、发行数量及规模：130,302.30 万元（13,030,230 张，1,303,023 手） 6、面值和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。 7、债券期限：自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。 8、债券利率：第 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 一、上市公司股份质押 浙江华康药业股份有限公司 关于控股股东进行质押式回购交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及其一致行动 人之一陈德水先生持有公司 47,208,121 股,占总股本的 15.43%。本次陈德水先生 将持有股份中的 21,931,000 股质押给中银国际证券股份有限公司（以下简称"中 银国际"）,占公司总股本 7.17%。 公司近日接到控股股东及其一致行动人之一陈德水先生的通知，获悉陈德水 先生将持有股份中的 21,931,000 股质押给中银国际，用于办理股票质押式回购 交易业务，该业务的初始交易日为 2024 年 12 月 16 日，购回交易日为 2025 年 12 月 15 日。上述质押已在中银国际办理了相关手续。具体事项如下： | 股东名 ...

股票简称：华康股份 股票代码：605077 债券简称：华康转债 债券代码：111018 东方证券股份有限公司 关于 浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第六次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 东方证券股份有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二四年十二月 2 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙 江华康药业股份有限公司与东方证券股份有限公司关于向不特定对象发行可转 换公司债券至受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《浙江华康药业 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）、《浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公 开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受 托管理人东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）编制。东方证券对本报 告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,386,800 股。 本次股票上市流通总数为 2,386,800 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 17 日。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以及公司 20 ...