目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕226 号 浙江华康药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华康药业股份有限公司（以下简称华康股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华康股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华康股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年二月二十六日 华康股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》（第 十四号—食品制造）相关规定，现将浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年主要经营数据公告如下： 一、2024 年主要经营数据 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于 2024 年主要经营数据的公告 | 区域 | 报告期末贸易商数量 | | 2024 年 | 2024 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增加数量 | 减少数量 | | | 境内 | | 468 | 38 | | 0 | | 境外 | | 146 | 18 | | 0 | | 合计 | | 614 | 56 | | 0 | | | | 1 | 销售模式 | 2024 年营业收入 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 天健审〔2025〕227 号 浙江华康药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江华康药业股份有限公司（以下简称华康股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华康股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、管理层的责任 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华康股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华康股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华康股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

浙江华康药业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等要求，公司对天健 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 2023 年末合伙人数量 238 人 2023 年末执业 人员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公 司（含 A 、 B 股）审计情况 客户家数 706 家 审计收费总额 7.21 亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，批发和零售业， ...

暨通知债权人的公告 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华康股份 2024 年度审计报 告》（天健审〔2025〕224），公司 2024 年度营业收入为 28.08 亿元，未达到《浙 江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的 2024 年 业绩考核目标，公司拟按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销 对应 2024 年考核年度的全部限制性股票，股票数量 2,821,000 股。 二、需债权人知晓的相关信息 公司上述回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、 未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证 要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不 会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本 次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应 担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出 书面要求，并随附有关证明文件。 本公司董事会及全体董事保 ...

根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 A 股股票及公司可转债于 2024 年 10 月 28 日（星期一）上午开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买 资产停牌的公告》（公告编号：2024-081）。 2024 年 10 月 31 日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事 会第十六次会议，审议通过《关于<浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 的相关公告。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案后的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

公司代码：605077 公司简称：华康股份 浙江华康药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江华康药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关于确认浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常 关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的事项，已经公司第六届董事会第二十 九次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议批准，此事项存在关联董事及关联股东回避表决的情况。 公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易为公司正常 经营性往来，交易遵循公平、公正、合理的市场原则，不存在损害公司、全体股 东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的经营成果和财务 状况产生不利影响。 （一）日常关 ...

| | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 1 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于回 购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于本激励计划中 的 1 名激励对象考核结果为不合格，根据《华康股份 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，公司董事会同意对其持有 的已获授但不符合解除限售标准的 11,700 股限制性股票予以回 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日 至 2025 ...