东方证券承销保荐有限公司 关于浙江华康药业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"、 "保荐人"） 作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规，对华康股份使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2739 号）同意注册，公 司于 2023 年 12 月 25 日向不特定对象发行了 13,030,230 张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 130,302.30 万元，扣除发行费用人民币 963.77 万元后， 募集资金净额 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 债券代码：111018 债券简称：华康转债 浙江华康药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系 特定对象调研 活动类别 现场及网络调研 参与单位名 国金证券 华夏基金 平安养老保险 称及人员姓 建信基金 汇丰晋信基金 农银汇理基金 名 华夏久盈资产管理 中信期货 诺安基金 兴银理财 弘毅投资 光证资管 杭州中众私募 松熙基金 卫宁基金 宁泉资管 久银控股 上投摩根基金 上海远希投资 金鼎资本 中泰证券 浙商证券 国信证券 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-007 债券代码：111018 债券简称：华康转债 浙江华康药业股份有限公司 关于首次公开发行股票部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 76,269,686 股。 本次股票上市流通总数为 76,269,686 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会 2020 年 11 月 18 日出具的《关于核准浙江华康药 业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准，浙江 华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华康股份"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,914 万股，并于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。 本次上市流通的限售股份为 ...

东方证券承销保荐有限公司 首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构""保荐人"） 作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对首次公开发行股票部分限售 股上市流通情况进行了核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会 2020 年 11 月 18 日出具的《关于核准浙江华康 药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华康股份"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）2,914 万股，并于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。 本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行股票限售股份，锁定期为公司 股票上市之日起 36 个月。本次上市流通的限售股份股东为陈德水、余建明、程 新平、徐小荣和周建华 5 名自然人股 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-006 浙江华康药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十八次会 议，并于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 50,000 万元 的闲置募集资金进行现金管理。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，安全性高、 流动性好、有保本约定。但受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除可 能受市场波动的影响。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更 多的回报。 （二）投资金额 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-005 浙江华康药业股份有限公司 关于子公司收购浙江精功农业发展有限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华康 股份"）全资子公司舟山华康生物科技有限公司（以下简称"舟山华康"或"子 公司"）拟以人民币 9,306.15 万元收购会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称 "会稽山"）所持有的浙江精功农业发展有限公司（以下简称"精功农业"）100% 股权。本次收购完成后，精功农业将纳入公司合并报表范围。 本次交易事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。 一、交易概述 为进一步满足公司全资子公司舟山华康的生产经营需求，舟山华康拟以人民 币 9,306.15 万元收购会稽山所持有的精功农业 100%股权，其中精功农业固定资 产和无形资产交易总价格为人民币 4,504.49 万元，精功农业截至评估基准日账 面货币资金金额为人民币 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-004 浙江华康药业股份有限公司 关于签署募集资金专户三方（四方）监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】2739 号）同意，公司 向不特定对象发行面值总额 1,303,023,000.00 元可转债公司债券，期限 6 年，每 张面值为人民币 100 元，共计 13,030,230 张 ， 募 集 资 金 总额 为 人 民 币 1,303,023,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,637,691.55 元后，募 集资金净额为 1,293,385,308.45 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕755 号）。公 司对募集资金进行了专户储存管理。 二、《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》的签订情况 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 债券名称：111018 债券名称：华康转债 浙江华康药业股份有限公司 Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd. （浙江省开化县华埠镇华工路 18 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二四年一月 第一节 重要声明与提示 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"、"本公司"或"发行 人"、"公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准 确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 6-1-1 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：华康转债 二、可转换公司债券代码：111018 三、可转换公司债券发行量：130,302.30 万元（13,030 ...

华康股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江华康药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。 本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本 次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可 以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起 1 华康股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 致：浙江华康药业股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称" ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-002 浙江华康药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 代理董事会秘书出席了本次会议，其他高管人员列席本次会议。 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,536,274 | | 3、出席会议的 ...