| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 12 日 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事江雪松先生的书面辞职报告。江雪松先生因个人原因，申请辞去公司监事职 务。 鉴于江雪松先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定 人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，江雪松先生的辞职报告将在公 司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，江雪松先生仍将按照法 律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司将按照规定程序尽快 完成监事的补选工作。 公司监事会对江雪松先生任职监事期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

履行的审议程序：浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十八次会 议，并于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 50,000 万元 的闲置募集资金进行现金管理。 | 证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-013 | | --- | | 债券简称：华康转债 债券代码：111018 | 浙江华康药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，安全性高、 流动性好、有保本约定。但受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除可 能受市场波动的影响。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，合理利用部分 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于公司与高县人民政府签订《半纤维素资源综合利用产业 化项目投资协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资金额：计划总投资约人民币 10,652 万元。其中，新增投资 7,063 万 元，利用四川雅华生物有限公司（以下简称"雅华生物"）现有设备投入 3,589 万元。 重要内容提示： 投资项目内容：浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与高 县人民政府签订《半纤维素资源综合利用产业化项目投资协议》，在高县投资建 设半纤维素资源综合利用产业化项目。 风险提示： 1、本协议所涉项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、土地出 让、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关 政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化等情形，该项目的实施可能存在变 更、延期、 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 串鸡童 696YRF8JZJEO 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gev.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gev.org/ "进行管 关于浙江华康药业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 我们签证了后附的浙江华康药业股份有限公司(以下简称华康股份公司)管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华康股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 华康药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订 >》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所上市公司自 ...

一、董事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2024 年 3 月 15 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集 资金投资项目并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金 等额置换的议案》，同意公司及承担募投项目的子公司在募投项目实施期间，根 据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）、自有外汇及信用证方式支付募投 项目的部分设备购置款并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至 自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。现将相关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 于 2024 年 3 月 15 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金事项已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进 行 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江华康药业股份有限公司 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"、 "保荐人"） 作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规，对华康股份使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇 等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换事项进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准并经上海证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股 A 股股票 2,914 万股，每股发行价格为人民币 51.63 元，募集资金总额为人民币 150,449.82 万元，扣除本次发行费用人民币 12,972.67 万元后，募集资金净额为人民币 137,477. ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司以募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币 34,983.46 万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月， 符合相关法规的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2739 号）同意注册，公 司于 2023 年 12 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江华康药业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"、 "保荐人"） 作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规，对华康股份使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2739 号）同意注册，公 司于 2023 年 12 月 25 日向不特定对象发行了 13,030,230 张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 130,302.30 万元，扣除发行费用人民币 963.77 万元后， 募集资金净额 ...