浙江华康药业股份有限公司关于董事会审计委员会 对公司 2023 年审计机构履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江华康药业股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 号 6 楼 | | | | 128 | | | | | | ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司监事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露的《华康股份 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （ ...

鉴于江雪松先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定 人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，江雪松先生的辞职报告将在公 司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，江雪松先生仍将按照法 律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于补选公司非职工监事的议案》，公司监事会同意补选陈雯雯女士为非职工 监事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至第六届监事会任 期届满之日止。 陈雯雯女士简历请见附件。 特此公告。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于非职工监事辞职暨补选的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事江雪松先生的书面辞职报告。江雪 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1940 号 浙江华康药业股份有限公司全体股东： 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 第 1 页 共 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 1、电话：0570-6035901 2、邮箱：zqb@huakangpharma.com 3、联系地址：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号 4、邮政编码：324302 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事 会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并 经董事会提名委员会会议审核，公司董事会同意聘任吴志平先生（简历详见附件）为公司董 事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 吴志平先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工 作经验和专业知识 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审 议；本议案尚需提交公司股东大会审议。 （ ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于 2023 年主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》（第 十四号—食品制造）相关规定，现将浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年主要经营数据公告如下： 一、2023 年主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 | | 单位：万元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | | 产品类别 | 2023 年营业收入 | | | 晶体糖醇产品 | | 191,366.27 | | 液体糖、醇及其他产品 | | 68,019.65 | | 其他 | | 13,757.02 | | 合计 | | 273,142.93 | 2、按照地区分类情况 | | 单位：万元 币种：人民币 | | | ...

1.募集资金基本情况 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更 多的回报，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的相关规定，浙江华康药业股 份有限公司（以下简称"公司"或"华康股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届 董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 80,000 万 ...

东方证券承销保荐有限公司 2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2739 号）同意注册，公 司于 2023 年 12 月 25 日向不特定对象发行了 13,030,230 张可转换公司债券，每 张面值 100 元，募集资金总额为人民币 130,302.30 万元，扣除本次发行费用人民 1 关于浙江华康药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 正在履行浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对华康股份 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基 ...

华康股份第六届董事会第一次独立董事专门会议 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 17 日上午在公司会议室召开，会议出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事郭峻峰 担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江华康药业股份有限公司章程》及 《公司独立董事工作制度》等有关规定，经全体成员认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联 交易预计的议案》； 会议决议签字页）： 与会委员签署： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则 进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影 响较小。 我们同意将关于确认公司2023年度日常关联交易及2024年日常关联交易预 计情况的议案提交公司董事会审议。 二、审议通过《关 ...