会议信息 - 公司第三届董事会第四次会议于2024年12月27日召开，8位董事全出席[2] - 会议通知于2024年12月20日以邮件等方式发出[2] - 会议由董事长主持，监事、高管列席[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目延期等多项议案，部分需提交股东大会[3][4][5][6][7][10] 保荐意见 - 保荐机构东方证券对部分募投项目延期无异议并出具核查意见[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月20日14点召开[3] - 地点为浙江省台州市天台县平桥镇下曹村公司会议室[3] - 审议3项特别决议议案[8][9] 投票信息 - 网络投票2月20日进行[5] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年2月12日[15] - 现场登记时间2月18日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[16] - 登记地点为公司董事会办公室[16] 其他 - 公告发布时间为2024年12月31日[19]

限制性股票授予情况 - 拟授予限制性股票1,284,560股，占公司股本总额0.907%[8][34] - 首次授予1,221,840股，占股本总额0.863%，占拟授予总数95.117%[8][34] - 预留62,720股，占股本总额0.044%，占拟授予总数4.883%[8][34] - 首次授予激励对象61人，占2024年12月31日员工总数3.45%[9][29] - 首次授予和预留授予价格均为10.62元/股[10][48][50] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过48个月[10][38] - 股东大会审议通过后60日内完成首次授予程序，否则终止[12][39][91] - 预留激励对象在股东会审议通过后12个月内确定，否则预留权益失效[30][39][91] - 激励对象公示期不少于10天[31][88] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[31][88] 限售与解除限售 - 限售期分别为12个月、24个月[42] - 首次授予和预留授予解除限售比例均为两期各50%[43] - 首次授予分两期解除限售，考核期为2025 - 2026年，每年考核一次[58] 考核指标与绩效系数 - 2025年净利润目标不低于27,470.00万元，权重40%；2026年不低于37,400.00万元[60] - 2025年营业收入目标不低于138,900.00万元，权重60%；2026年不低于200,000.00万元[60] - 公司层面绩效系数（X）=净利润实际完成率（A）×40% + 营业收入实际完成率（B）×60%，单个指标完成率封顶100%[61] - 2025年和2026年根据A、B及X确定可解除限售比例（M）[61] - 个人层面考核结果为S/A/B，可解除限售比例（N）为100%；C为80%；D为0[64] 费用摊销 - 首次授予122.18万股预计摊销总费用1312.26万元，2025 - 2027年分别摊销820.16万元、437.42万元、54.68万元[84] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况按Q＝Q0×（1＋n）调整数量，P＝P0÷（1＋n）调整价格[69][72] - 配股按Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）调整数量，P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）]调整价格[69][72] - 缩股按Q＝Q0×n调整数量，P＝P0÷n调整价格[69][72] - 派息按P＝P0 - V调整价格，调整后P须大于1[73] 其他规定 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[45] - 董事和高级管理人员股票买卖收益违规归公司所有[45] - 公司全部在有效期内激励计划涉及标的股票总数累计未超股本总额10%，任一激励对象获授累计未超1%[34] - 股权激励计划需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[88] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助，应代扣代缴税费[98][99] - 激励对象资金来源为自筹资金，应缴纳个人所得税及其他税费[103] - 特定情况激励计划终止，激励对象失去参与资格或股票被回购注销[106][109][110] - 公司与激励对象争议按规定解决，协商不成提交法院诉讼[116] - 公司股东大会授权董事会调整回购数量与价格，调整后及时公告[121] - 激励计划在股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[125]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票1,284,560股，占公司股本总额0.907%[8][34] - 首次授予1,221,840股，占公司股本总额0.863%，占拟授予总数95.117%[8][34] - 预留62,720股，占公司股本总额0.044%，占拟授予总数4.883%[8][34] 激励对象情况 - 首次授予激励对象61人，约占2024年12月31日员工总数1768人的3.45%[29] - 激励对象为公司（含子公司）中层管理人员及核心骨干，不包括独立董事等[28][29] 授予价格与有效期 - 首次授予和预留授予限制性股票的授予价格均为10.62元/股[10][48][50] - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][38] 实施程序与时间 - 股东大会审议通过后60日内完成首次授予等程序，否则终止[12][39] - 预留激励对象在股东会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[30][39] 限售与解除限售 - 限制性股票限售期分别为12个月、24个月[42] - 首次授予和预留授予的限制性股票解除限售比例均为每期50%[43] 业绩考核目标 - 2025年净利润目标不低于27470万元，营业收入目标不低于138900万元[60] - 2026年净利润目标不低于37400万元，营业收入目标不低于200000万元[60] 解除限售比例计算 - 公司层面绩效系数X = A×40% + B×60%（A为净利润目标实际完成率，B为营业收入目标实际完成率）[61] - 个人层面考核结果为S/A/B时，解除限售比例为100%；为C时，解除限售比例为80%；为D时，解除限售比例为0[64] 费用摊销 - 2025年3月中授予权益，首次授予122.18万股限制性股票，预计摊销总费用1312.26万元，2025 - 2027年分别摊销820.16万元、437.42万元、54.68万元[84] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形，激励计划终止，已获授未解除限售股票按授予价格回购注销[87] - 激励对象出现特定情形失去参与资格，已获授未解除限售的限制性股票按授予价格回购注销，需返还已解除限售的股票收益[90]

激励计划主体与对象 - 公司具备实施2024年限制性股票激励计划的主体资格[3] - 激励对象不存在不适合参与激励计划的情形[4] 激励计划合规性 - 激励计划制定、审议流程和内容符合相关规定[5] - 对激励对象限制性股票授予和解除限售安排合法且未侵犯股东利益[5] 激励计划实施 - 监事会同意公司实施2024年限制性股票激励计划[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2月20日14点，网络投票时间为同日[6] - 召开地点为浙江省台州市天台县平桥镇下曹村公司会议室[6] 投票权征集信息 - 独立董事陈卫波征集2025年第一次临时股东大会股权激励相关议案投票权，未持股[3] - 征集时间为2025年2月13 - 14日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[4] - 征集对象为截至2025年2月12日交易结束后登记在册并办出席登记手续的全体股东[9] 委托投票信息 - 委托投票股东需按要求准备文件并在征集时间内送达指定地址[10] - 委托授权有效期限自签署日至2025年第一次临时股东大会结束[20] 激励计划议案 - 会议提及浙江自然2024年限制性股票激励计划相关议案[19]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在证券事务部，涵盖多种互联网载体[5] - 证券部建档案并及时更新归档[6] - 制度2024年12月由董事会发布[15]

公司基本信息 - 公司2000年09月04日成立，2018年6月变更为股份有限公司，2021年5月6日上市，代码605080[12] - 注册资本14157.304万元，法定代表人为夏永辉[12] - 住所为浙江省台州市天台县平桥镇下曹村，登记机关为浙江省市场监督管理局[12][13] 股权激励计划 - 2024年12月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[16][34][35] - 激励对象不超过61人，公示期不少于10天[18] - 限制性股票来源为二级市场回购，拟授予不超1284560股，占股本0.907%[20][21] - 首次授予1221840股，占股本0.863%，预留62720股，占0.044%[21] - 全部有效期内激励计划标的股票未超股本10%，单人未超1%[21][22] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[36] - 激励计划制定及实施符合规定，不损害公司及股东利益[44]

激励计划考核 - 首次授予限制性股票分两期，2025 - 2026年每年考核一次[7] 业绩目标 - 2025年净利润目标不低于27470万元，营收不低于138900万元[8] - 2026年净利润目标不低于37400万元，营收不低于200000万元[8] 解除限售规则 - 公司层面按绩效系数，个人层面按考核结果确定比例[9][10] 考核流程 - 主管5个工作日内通知结果，有异议5个工作日内申诉[15] 记录管理 - 人力部保留绩效记录至少三年，涂改需签字[15]

募资情况 - 公司首次公开发行2528.09万股，发行价31.16元，募资总额78775.28万元，净额72449.64万元[2] 项目进度 - 截至2024年9月30日，各项目投入进度74.74%-100.48%不等[3][4] 项目变更 - 户外用品自动化生产基地改造项目建设周期变56个月，延期至2025年12月[5][7] 审议情况 - 2024年12月27日董事会和监事会通过项目延期议案，保荐机构无异议[9][11]