公司经营业绩 - 2023年公司实现营业收入31,493.56万元，同比增长13.26% [1] - 2023年利润总额13,582.08万元，同比增长14.84% [1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润11,576.20万元，同比增长12.54% [1] - 2023年实现扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润10,798.17万元，同比增长11.20% [2] 产品相关 - 公司产品分为高岭土原矿、325目高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品五大类三十七种 [2] - 高岭土原矿是从矿山直接产出，高岭土精矿是原矿经选矿工艺加工成的高品质产品 [2] - 公司开发尾矿及瓷石/高硅石综合利用技术，提高产品附加值，推动结构优化升级 [2] 核心竞争力 - 资源储量多和品位高，东宫下矿区是特大型优质矿，截至2023年12月31日保有资源储量3,136.20万吨，规模优势明显，产品理化指标优质稳定 [2] - 优化生产布局和工艺流程，提高矿山资源综合利用水平，如劣矿配矿、高白度原矿开发、瓷石高硅石利用等 [3] - 拥有经验丰富的专业矿山建设开采团队，保障矿山及选矿加工开采的科学性和高效性 [3] 行业竞争格局 - 我国高岭土行业市场化程度高，不同应用领域竞争关系小，高品质陶瓷用高岭土资源稀缺 [3] - 行业集中度低，生产企业多、规模化不足，陶瓷用高岭土总体品位低、质量波动大，低品质产品竞争激烈，优势企业靠工艺创新巩固地位 [3][4] - 近年来行业集中度有所提升，部分龙头企业尝试跨区域经营和规模化发展 [4] 发展战略 - 战略目标是打造全球非金属矿产业链领先企业，采取“稳健型内生式增长 + 市场化外延式并购”“产业经营 + 资本运作”策略 [4] - 未来继续秉持策略，对现有矿山资源“吃干榨净”，强化高岭土产品优势，提高营收净利 [4] - 增加非金属矿产资源储备，如高岭土、石灰石、萤石矿等 [4] - 围绕非金属矿产业链延伸至应用领域深加工产业，并购上下游优质企业，拓展新主业 [4][5]

证券简称：龙高股份 证券代码：605086 龙岩高岭土股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 二〇二四年四月三十日 2023 年年度股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会现场会议议程 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 4 | | | 议案 | 1：2023 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案 | 2：2023 | 年度监事会工作报告 | 21 | | 议案 | 3：2023 | 年度独立董事述职报告 | 25 | | 议案 | 4：2023 | 年年度报告全文及摘要 | 43 | | 议案 | 5：关于 2023 | 年度利润分配预案的议案 | 44 | | 议案 | | 6：关于授权董事会进行中期利润分配的议案 | 45 | | 议案 | 7：2023 | 年度财务决算报告及 2024 年度预算案 | 46 | | 议案 | 8：关于公司申请 ...

兴业证券股份有限公司 关于龙岩高岭土股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：龙岩高岭土股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名： 陈霖 | 联系方式：021-2037 0631 | | 保荐代表人姓名： 黄熙 | 联系地址：福建省福州市湖东路 268 号 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于核准龙岩高岭土股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]681 号）核准，并经上海证券交易所同 意，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"龙高股份"、"公司"）于 2021 年 4 月 16 日 首次公开发行普通股（A 股）3,200 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.86 元，募集资金总额为 41,152.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 2,963.53 万元，实 际募集资金净额为人民币 38,188.47 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了"容诚验字[2021]361Z0040 号"《验资报告》。 兴业证券股份有限公 ...

兴业证券股份有限公司 关于龙岩高岭土股份有限公司 保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为龙岩 高岭土股份有限公司（以下简称"龙高股份"或"上市公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、证券交易所监 管规则等相关规定及兴业证券与龙高股份签署的《持续督导协议》，兴业证券对 龙高股份的持续督导时间为该上市公司上市当年及其后 2 个完整的会计年度，龙 高股份于 2021 年 4 月 16 日起在上海证券交易所挂牌上市，其持续督导期为 2021 年4月16日至2023年12月31日，现兴业证券对龙高股份的持续督导期限已满， 兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 三、上市公司的基本情况 | 发行人名称 | 龙岩高岭土股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 605086 | | | | | 注册资本 | 128,000,000 | | 元 | | | 注册地址 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道 号国资大厦 260 | | | | ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-017 龙岩高岭土股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 76,848,000 股。 本次股票上市流通总数为 76,848,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 16 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于2021年3月5日核发的《关于核准龙岩高岭土 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]681号），龙岩高岭 土股份有限公司（以下简称公司、龙高股份）首次公开发行人民币普通股（A股） 股票32,000,000股，于2021年4月16日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行 后，公司普通股总股本128,000,000股，其中无限售流通股为32,000,000股，有限 售流通股为96,000,000股。 龙岩文旅汇金发展集团有限公司（于2021年7月由龙岩市汇金发展集团有限 ...

公司基本信息 - 公司的中文名称为龙岩高岭土股份有限公司，中文简称为龙高股份[12] - 公司的外文名称为LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD.[12] - 公司注册地址位于福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道260号国资大厦10-12层[13] 公司财务表现 - 公司2023年度合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为115,762,020.02元，母公司实现净利润116,632,429.33元[4] - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派现金红利3.62元（含税），总股本12,800万股，拟派发现金红利46,336,000.00元（含税），约占当年净利润的40.03%[4] - 公司拟以总股本12,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股[4] - 公司2023年度股东大会需批准上述利润分配预案[4] - 公司2023年营业收入为314,935,587.16元，同比增长13.26%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为115,762,020.02元，同比增长12.54%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为155,823,348.63元，同比增长35.45%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,182,737,600.78元，同比增长6.67%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.90元，同比增长12.50%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为10.07%，较上年增加0.56个百分点[14] 公司业务发展 - 公司主营业务为高岭土的采选、加工和销售，以及相关技术研发业务[34] - 公司高岭土产品主要应用领域为陶瓷，产品包括高岭土原矿、325目高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土等[34] - 公司2023年主要产品销量均有增长，原矿产品、综合利用产品、精矿产品销量分别增长12.87%、19.83%、16.41%[19] - 公司积极拓展对外项目，已完成潮州飞天燕瓷土矿项目和洛阳钼矿项目的合作[19] - 公司有序推进剩余募投项目落地，包括北采场12-22线东部露采扩帮工程、东宫下高岭土矿区18-26线西矿段露天矿扩建工程项目等[20] 公司风险管理 - 公司报告期内不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险[6] - 公司已详细描述可能面对的各种风险及应对措施，详见“第三节管理层讨论与分析”中“六、（四）可能面对的风险”部分[7] - 公司对高岭土资源具有较强的依赖性，未来存在因资源储备不及预期导致盈利能力不稳定的风险[99] - 公司将抓住陶瓷市场增长机会，积极开拓新市场，提升服务，增强客户对公司产品的依赖性[99] - 公司规模扩大导致的经营风险，随着公司上市、募集资金投资项目陆续投产，对外投资项目落地，公司经营规模将持续扩大，生产管理将更加复杂[100] - 受国际环境影响的风险，近年国际能源价格上涨明显，海运费用居高不下，可能导致公司下游厂商运营成本上升，经营困难[100] - 可开采量发生不利变化风险，高岭土矿山储量可能受空间位置变化和自然环境变化等影响，若发生严重的自然灾害，可能会污染高岭土矿体，导致可采储量减少[100] 公司治理结构 - 公司持续加强公司治理，健全规章制度体系，提升履职能力[104][105] - 公司控股股东与公司保持独立性，未出现干预经营决策的情况[105] - 公司股东大会议案均通过，符合法律法规和公司章程规定[106][107] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况[108] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序由股东大会和董事会确定，独立董事的报酬参照同行业或地区平均水平并结合公司实际情况确定[127][129] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为545.81万元[131] 公司社会责任 - 公司支持龙岩市高级中学9.9万元，用于学生发展中心建设[2] - 公司支持龙岩市妇女联合会5万元，用于“伴”月谈”沙龙活动[3] - 公司支持龙岩市象棋协会3万元，用于举办龙岩市“水土保持杯”象棋比赛[4] - 公司投入环保资金为345.86万元，公司被授予全国绿色矿山名录和非金属矿行业绿色工厂称号[165] - 公司采取了多项保护生态、防治污染的措施，包括绿化提升工作、零排放生产废水等[167] - 公司《2023年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》于2024年4月10日披露在上海证券交易所网站[1]

| C | | | --- | --- | | ESG管理 | | | 利益相关方沟通 | 15 | | 实质性议题分析 | 15 | | 权益 合规雇佣 | 67 | | --- | --- | | 健康 安全生产 | 71 | | 培养 职业成长 | 77 | | 文化 凝聚力量 | 80 | | 生态保护 | | --- | | 环境 气候应对 | 31 | | --- | --- | | 污染 分类处理 | 34 | | 产品 绿色低碳 | 37 | | 矿山 生态复绿 | 39 | | 7.1 | | n2 | | | --- | --- | --- | --- | | ［进龙高股份 | | 公司治理 | | | 司概况 | 07 | 治理 高效稳健 | 19 | | 业文化 | 08 | 风险 内部控制 | 23 | | 度大事记 | 09 | 廉政 诚信自律 | 24 | | 点荣誉 | 11 | 党建 固本强基 | 26 | | 创新优化 | | --- | | 量 精细生产 | 4 | | --- | --- | | 术 研发创新 | | | 据 隐私安全 | | | 户 优质服务 | | ...

龙岩高岭土股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：罗进辉 本人作为龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定，本人切实履行职责，亲自出席 董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，践行独立、诚信、勤勉原则， 维护公司及公司股东特别是广大中小股东的合法权益。 现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 罗进辉，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2019 年 1 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司独立董事。现任厦门大学管理学 院会计系教授、厦门美柚股份有限公司独立董事、胜通能源股份有限公司独立董 事、圣元环保股份有限公司独立董事、厦门松元电子股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 ...

经公司董事会评估，公司独立董事罗进辉、江小金、蔡冠华的任职经历、履 职情况符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立 性的相关要求。2023 年度，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 龙岩高岭土股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 龙岩高岭土股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，龙岩高岭土股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事罗进辉、江小金、蔡冠 华的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...