2023 年度独立董事述职报告 作为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，在工作 中独立、谨慎、认真、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况： 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 王许先生：出生于 1976 年,中国国籍,无境外永久居留权,经济学学士,中国 注册会计师。2004 年 12 月至今历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、 业务经理、高级经理、授薪合伙人、合伙人。现任立信会计师事务所(特殊普通 合伙)合伙人,上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事，江苏新美星包装机械股 份有限公司独立董事,上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事,五 ...

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况 国金证券股份有限公司关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为温州市 冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"、"公司"）可转换公 司债券项目和首次公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定，对 冠盛股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准温州市 冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1091号）核准，公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币 622,800,000.00元，扣除相关发行费用人民币60,940,566.04元，公司实际募集资金 净额人民币561,859,433.96元。本次发行募集资金已于2020年8月11日全部 ...

国金证券股份有限公司关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 拟使用闲置自有资金委托理财的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为温州市冠 盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"、"公司"）可转换公司债 券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律法规及规范性文件的规定，对冠盛股份拟使用闲置自有资金委托理财 的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司 及股东获得更多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的 前提下，公司拟使用闲置自有资金委托理财，冠盛股份及合并报表范围内子公司 单日最高余额合计不超过 6 亿元且单日投资总额不超过 6 亿元。 （二）投资额度及期限 委托理财实施单位为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司及合并报表 范围内子公司。理财产品单日最高余额不超过 6 亿元且单日投资总额不超过 6 亿元，单日最高余额为冠盛股份及合并报 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第八次会议于 2024 年 3 月 19 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开。本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长 周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 董事会审阅了《2023 年度董事会工作报告》，认为报告内容真实反映了公 司董事会 2023 年工作整体情况及对 2024 年董事 ...

国金证券股份有限公司关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 开展期货套期保值业务的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为温州市 冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"、"公司"）可转换公 司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对冠盛股份开展期货套期保值业务的 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 为降低公司生产经营相关原材料现货市场价格波动带来的不可控风险，公司 将以规避原材料价格波动风险、稳定采购成本为目的，结合销售和生产采购计划， 择机开展期货套期保值业务，实现对冲现货市场交易中存在的价格波动风险，以 此达到稳定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。 二、期货套期保值的开展方式 公司开展期货套期保值交易业务主要为规避原材料价格的大幅波动对公司 带来的影响，但同时也会存在一定的风险： 1、市场风险：市场发生系统性风险；期货价格与现货价格出现背离，造成 交易损失。 2、流 ...

2、 附表 委托单位：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： | 1 | | --- | | ਝ | 关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 ·································································································································· 第 1--2 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 | | 三、资质证书复印件 | 喜鸟童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码: 浙24NZA250F 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕7-167 号 温州市冠盛汽车零部 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 重要内容提示： ●投资品种：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结 构性存款或大额存单。 ●本次现金管理金额：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称 "公司"）拟使用余额总额不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理。 公司本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 （一）投资目的 募集资金投资项目根据项目建设推进而分期进行资金投入，该过程中存在 部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常 经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置 募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度及期限 为提高募集资金使用效率，公司拟使用余额总额不超过人民币3亿元的部分 闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第八次会议审议通过 之日起至公司 ...

| 证券代码:605088 | 证券简称:冠盛股份 | 公告编号:2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码:111011 | 债券简称:冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议。 二、 交易对方概述 关于拟开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于拟开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及所属子公司向银行申请应收账 款无追索权保理业务（以下简称"保理业务"），保理金额不超过人民币 5 亿元， 有效期自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起至公司 2024 年年度董事 会召开之日止，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用，保理费率主要与合 作银行、到期时间以及市场利率走势有关。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于 公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上 证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1091 号文核准)，并经 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-039 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 ...