| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 三次临时董事会于 2024 年 3 月 3 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会 议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-026 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第三次临时监事会决议公告 一、 监事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三 次临时监事会于 2024 年 3 月 3 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议 由监事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-024）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

关于回购股份实施结果暨股份变动公告 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 （三）公司本次实际回购的回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的 回购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已 按披露的方案完成回购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 2 月 28 日，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下 简称"公司"）已完成股份回购计划，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞 价交易方式已实际回购公司股份 3,677,100 股，占截至 2 月 28 日公司总股本 170,101,018 股的 2.16%，回购最高价格 22.69 元/股，回购最低价格 16.57 元/ 股，回购均价 21.75 元/股，使用资金总额 7,996.13 万元。（不含交易佣金等交 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-021 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 3 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 18 日 2024 年第三次临时股东大会 (一) 股东大会类型和届次 2、 特别决议议案：1、2、3 至 2024 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投 ...

关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 征集投票权的起止时间：2024 年 3 月 14 日至 2024 年 3 月 15 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00） ● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ● 征集人未持有公司股票 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定,温州市冠盛汽车零部件集团股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事陈海生受其他独立董事的委托作为征集人，就 公司拟于 2024 年 3 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的公司 2024 年 限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 一、征 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动 | | | 资金的议案》 | 6 | 1 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 2 月 19 日 14：30 网络投票时间：2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: 00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 会议 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-018 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 | 主要会计数据 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 294,134.56 | 248,714.41 | 184,116.92 | -1- | 归属于上市公司股东的净利润 | 23,787.97 | | | 11,724.95 | | | | 9,224.37 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 20,779.59 | | | 8,374.05 | | | | 5,105.55 | | | | | 2022 年 12 月 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，温州市冠 盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要相关事项进行 了仔细阅读和审核。现发表核查意见如下： 1、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流 程和内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；对 各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予额度、授 予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未 违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实 施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计 师出具否 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草 案）摘要公告》（公告编号：2024-018）。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第二次临时监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二 次临时监事会于 2024 年 1 月 31 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会 议由监事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过 ...

证券简称：冠盛股份 证券代码：605088 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）本激励计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 7 | | （四）限制性股票授予价格 9 | | （五）激励计划的授予与解除限售条件 10 | | （六）激励计划其他内容 12 | | 五、独立财务顾问意见 12 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 12 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 13 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 14 | | （五）对股权激励授予价格的核查意见 15 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 15 ...