具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西九丰能源股份有限公司董事会，现提名李胜兰女士为江西九丰能源股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江西 九丰能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江西九丰能源股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》等的相关规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 第六条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露，法律、行政法规另有规定的除外。 公司的董事、监事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、完整， 信息披露及时、公平。 第一条 为提高江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露工作质 量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实、 准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件 及《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 江西九丰能源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所指"信息披露义务人"是指公司及董事、监事、高级管理人员、股 东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证具备足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 审计委员会全部成员均须具有 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）的治理机 制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法 规、部门规章以及《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相 关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 独立董事专门会议的组成与职权 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会 议对所议事项进行独立研讨，并且形成书面讨论意见。 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公 室、董事会秘书等部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开、会议记录、存档等 工作。 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立 董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 关于调整募投项目投入金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、首次公开发行股票募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金概况 经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔2021〕1437 号）核准，江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,296.9866 万股，每股面值为人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 34.57 元，募集资金总额为人民币 2,868,268,267.62 元，扣除发行 费用后，公司本次募集资金净额为人民币 2,677,362,996.19 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 19 日全部到账。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况 进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 440C000266 号）。公司已 将上述募集资金存放于募集资金专户存储管理。 （二）募集资金投资项目情况 证券代码 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-011 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 30 日 至 2024 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-007 江西九丰能源股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 14 日（星期日）以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 11 日（星 期四）以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关 法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成了以下决议： 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 监事会提名慕长鸿先生、刘载悦女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 相关具体内容及候选人简历详见同日在上 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责以及 规范审计工作程序，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 第三条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司及对公司具有重大影响的参股 公司。 第二章 内部审计机构及其主要职责和权限 第四条 公司设立内部审计专职机构——审计部，配置专职人员从事内部审计工作， 且专职人员不少于三人。 内部审计机构的负责人必须专职，由董事会审计委员会提名，董事会任免。 公司应当披露内部审计部门负责人的学历、职称、工作经历、与实际控制人的关系 等情况，并报证券交易所备案。 第五条 审计部依照国家法律、法规、政策以及有关规定,对公司各内部机构、控股 子公司及对公司具有重大影响的参股公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的 建立和实施等情况进行检查监督。 公司各内部机构、子公司及公司对其有实际控制权的其他企业应当配合内部审计机构依 法履行职责，不得妨碍内部审计机构的工作。 第六条 内部审计机构应保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-009 2024 年 1 月 14 日，江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届 董事会第三十二次会议审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的议案》， 具体情况如下： （一）《公司章程》修订情况 一、制定、修订原因 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合实 际情况，公司制定了相关制度，并对部分制度进行修订。 二、本次具体制定、修订制度 | 序号 | 制度名称 | 制度类型 | 审议批准机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 董事会、股 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 江西九丰能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第六条 ...