人员变动 - 陈玉罡2018年1月29日至2024年1月30日任独立董事，现已届满离任[2] 会议出席 - 2024年应出席董事会1次，实际出席1次，出席股东大会1次[5] 人员任职 - 2024年陈玉罡任薪酬与考核委员会主任委员和战略与ESG委员会委员[6] 承诺履行 - 2024年公司及相关方积极履行承诺，无违规及变更豁免情况[9] 收购情况 - 2024年公司不存在被收购相关情况[10]

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李胜兰，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学管理学博士学 历。曾任中山大学岭南学院副院长；广州白云电器设备股份有限公司独立董事；润建股 份有限公司独立董事。现任中山大学岭南学院经济学教授及博士生导师；箭牌家居集团 股份有限公司独立董事；广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人李胜兰，于 2024 年 1 月 30 日起担任江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券 ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，王新路均亲自出席[4][5] - 2024年召开8次审计委员会会议，王新路无缺席[7] - 2024年召开6次薪酬与考核委员会会议，王新路无缺席[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，王新路均出席[9] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[17] - 王新路认为定期报告及财务信息真实准确完整[17] - 王新路审核内控自评报告，认为无重大缺陷[17] 决策事项 - 王新路同意2024 - 2025年度关联交易事项[14] - 续聘德勤华永为2024年度审计机构[18] - 2024年1月聘任杨影霞为财务总监[19] 合规情况 - 报告期内公司及相关方无违反承诺情况[15] - 报告期内公司无被收购情况[16] - 无会计政策等变更或重大差错更正[19] 方案审议 - 独立董事同意高级管理人员薪酬方案[21] - 独立董事同意2024年激励计划及员工持股计划[22]

人员变动 - 曾亚敏2022年9月5日至2024年1月30日任独立董事，现已届满离任[2] 会议出席 - 2024年度应出席董事会1次，实际出席1次[5] - 2024年度出席股东大会1次[5] 履职情况 - 2024年度曾亚敏任审计、提名、薪酬与考核委员会相关职务[6] 公司情况 - 2024年度公司积极履行承诺，无违规及变更豁免情况[9] - 2024年度公司不存在被收购相关情况[10] 合规认定 - 2024年度曾亚敏认为公司换届及提名符合规定[11]

公司治理 - 2024年1月30日完成董事会换届选举，设立第三届董事会审计委员会[1] 审计委员会工作 - 2024年审计委员会召开8次会议，议案全部审议通过[2] - 提议继续聘请德勤华永事务所为外部审计机构[4] 议案审议 - 2024年4月3日审议通过2023年度财务决算报告等议案[2] - 2024年4月18日审议通过2024年第一季度报告等议案[3] - 2024年6月4日审议通过使用IPO剩余募集资金补充流动资金议案[3] - 2024年8月6日审议通过2024年半年度报告等议案[3] - 2024年10月18日审议通过2024年第三季度报告等议案[3] 财务相关评价 - 认为公司财务报告无虚假记载等问题[8] 关联交易 - 2024年与关联方交易在董事会批准范围内，金额占比少且合规[9]

担保情况 - 2025年度新增担保额度预计折合人民币200亿元[2][5] - 截至2025年3月31日，实际担保余额折合20.91亿元，占2024年末净资产22.59%[2][14] - 对不同子公司新增担保额度及占2024年末净资产比例不同[5] 公司持股 - 公司对九丰集团等多家公司有不同比例持股[8][9] 子公司业绩 - 2024年度九丰集团等子公司有相应资产、负债、营收和净利润数据[11] 事项进展 - 新增担保额度预计事项已通过部分会议审议，待股东大会审议[7][13]

业务额度 - 商品套期保值业务预计动用交易保证金和权利金余额上限为29000万美元，任一交易日最高合约价值不超224000万美元[3][6] - 外汇套期保值业务预计任一交易日最高合约价值不超90000万美元[3][7] - 期货和衍生品投资业务预计动用交易保证金和权利金余额上限为3500万美元，任一交易日最高合约价值不超15000万美元[3][8] 业务开展 - 商品套期保值在郑州、大连、上海等交易所开展，交易品种与主营产品相关[10] - 外汇套期保值通过与有资质金融机构或企业开展外汇衍生品业务[11] - 期货和衍生品投资交易范围包括Brent原油等价格指数相关品种[13] 授权与审议 - 授权有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[14] - 2025年4月16日，董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[16] 风险与应对 - 公司开展期货和衍生品交易业务面临决策和市场等风险[18] - 制订相关制度，按内控制度开展业务[19] - 相关部门坚持谨慎投资原则，调整投资策略及规模[19] - 谨慎选择金融机构交易，必要时聘请外部人员咨询[19] - 严格审核交易方案，防范投资风险[19] - 严格控制交易规模，建立风险预警及止损机制[19] - 内部审计部门监督核查业务执行情况并报告问题[20] 业务意义 - 套期保值操作可减轻国际能源价格和汇率波动对业绩的不利影响[21] - 适度开展投资可提升市场敏感性，提高资金管理效益及投资收益[21] 会计核算 - 依据相关会计准则对期货和衍生品交易进行会计核算及列报[21]

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-029 江西九丰能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）依据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布及修订的会计准则要求而进行的相 应变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回交易的会计处理"等内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， ...

股份与注册资本变更 - 2024年5月17日公司以632,893,012股股份总数及632,893,012元注册资本完成工商变更登记[1] - 2024年4月1日至2025年3月31日，可转债“九丰定01”累计转股新增股份14,016,526股[1] - 2024年限制性股票首次授予登记数量为2,348,500股，于2024年7月25日完成登记手续[1] - 截至2025年3月31日，公司股份总数由632,893,012股增至649,258,038股[2] - 截至2025年3月31日，公司注册资本由632,893,012元增至649,258,038元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后，公司注册资本为64,925.8038万元[3] - 《公司章程》修订后，公司股份总额为64,925.8038万股[3]

人员数据 - 截至2024年12月31日，德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签过证券服务审计报告注会超270人[1] 业绩总结 - 德勤华永2023年度业务收入41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[2] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[2] 审计相关 - 2024年4 - 5月，公司审议通过续聘德勤华永为2024年度审计机构[5] - 德勤华永对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6] - 公司认为德勤华永资质合规，履职独立，完成2024年度审计工作[9]