一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审核，独立董事对该议案出具事前认可意见如下：为实现公司清洁能源业务资源 的内外互补、高效配置，优化资源综合成本，确保在客户端供应的稳定性和成本竞争力， 公司适时与关联方开展清洁能源、能源物流服务等日常业务交易。关联交易定价将参照 市场价格确定，定价方式公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同 意公司根据日常经营发展需要对 2025 年度关联交易额度进行合理预计，并同意将上述 议案提交董事会审议。 具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议暨 事前认可意见 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议 第二次会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 24 日（星期二）以电子邮件等方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事一致推举周兵先生主持会议。公司董事会 秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

权益分派 - 2024年9月9日公司实施半年度权益分派，每股派现0.40元（含税），摊薄后0.3911元/股[2] 激励计划调整 - 2024年12月31日审议通过调整激励计划相关事项议案[2] - 调整限制性股票预留部分授予、回购价及股票期权行权价[2] - 调整符合规定，无需提交股东大会，对财务经营无实质影响[7][9]

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 斯德哥尔摩 纽 约 • 马 来 西 亚 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于江西九丰能源股份有限公司 限制性股票预留部分授予价格、回购价格及股票期权行权 价格相关事项的法律意见 江西九丰能源股份有限公司： 释 义 九丰能源、公司 指江西九丰能源股份有限公司。 本激励计划、本次激励 计划 指江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与 股票期权激励计划，包括限制性股票激励计划与股票 期权激励计划。 1 《股权激励计划 ( 草 案)》 指《江西九丰能源股份有限公司2024年限制性股票与 股票期权激励计划(草案)》。 激励对象 指本激励计划中获授限制性股票及股票期权的公司 (含控股子公司) ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江西九丰能源股份有限公司 调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 1 证券代码：605090 公司简称：九丰能源 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由九丰能源提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划调整事项对九丰能源股东是否公 平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对九丰 能源的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生 的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的审批程序 7 | | 五、本激励计划的调整情况 9 | | 六、独立财务顾问的核查意见 11 | ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-001 江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 31 日（星期二）以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 27 日（星期五）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议 案》 1 具有价值创造力的 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江西九丰能源股份有限公司 部分限售股上市流通之核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"、"九丰能源"）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规规定，对九丰能源首次公开发行部分限售股上市流通 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1437 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 82,969,866 股，并于 2021 年 5 月 25 日在上海 证券交易所上市。公司首次公开发行完成后的总股本为 442,969,866 股，其中有 限售条件流通股 360,000,000 股，无限售条件流通股 82,969,866 股。 本次申请上市流通的股份为公司首次公开发行的部分限售股，涉及限售股 股东数量为 7 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-098 江西九丰能源股份有限公司 关于首次公开发行的剩余限售股上市流通暨实际控制人承诺 未来 12 个月内不减持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 360,348,023 股。 本次股票上市流通总数为 360,348,023 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 25 日。 实际控制人未来 12 个月内不减持承诺情况：江西九丰能源股份有限公司（以下 简称"公司"）实际控制人张建国先生、蔡丽红女士承诺，其直接及间接持有的所有公 司股份合计 322,098,314 股（全部为首次公开发行的限售股，本次全部上市流通，占本 次上市流通股份总数的 89.39%，占公司总股本的 49.96%），自实际上市流通之日起 12 个月内，不通过二级市场集中竞价或大宗交易的方式减持。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [3] 报告的核心观点 营收和利润情况 - 2024年前三季度,公司实现营业收入170.48亿元,同比下降12.75%,主要系清洁能源市场价格同比有所回落,平均销售价格较上年同期下降及三季度LNG现货销量同比有所下降所致 [4] - 2024年前三季度,公司实现归母净利润15.35亿元,同比增长35.69%,主要系公司在"一主两翼"业务稳健发展的基础上,上半年优化船舶资产,实现非经常性资产处置收益3.36亿元 [4] - 剔除汇兑损益影响,公司前三季度归母净利润15.56亿元,同比增长44.35%,扣非后归母净利润12.30亿元,同比增长8.92% [12] 业务发展情况 - 清洁能源业务方面,三季度平均吨毛利同比提升,LNG吨毛利明显修复;LNG国内销量较快增长,工业终端、交通燃料、燃气电厂成为主要需求增长动力,现货销量受价格波动有所下降,LPG销量基本稳定 [12] - 能源服务业务方面,三季度天然气回收处理配套服务作业量超11万吨,前三季度累计作业量约29万吨,上年同期约为27万吨,吨服务性收益保持稳定;能源物流服务业绩较快增长,开展接收站基础设施窗口期服务及船舶对外运力服务 [12] - 特种气体业务方面,第三季度高纯度氦气（产）销量约11万方,前三季度累计约26万方,上年同期约23万方;氢气项目在运产能达2万方/小时,报告期氢气产销量1768万方,上半年产销量5434万方 [12] 费用和利润率情况 - 公司毛利率为10.11%,同比提高1.07个百分点,主要系清洁能源顺价能力优势明显,在清洁能源购销价格同比回落及能源服务业务规模扩大的影响下保持基本稳定 [6] - 公司净利率为9.08%,同比显著提高3.24个百分点,主要系资产处置收益提高净利润所致 [6] - 公司费用率合计2.51%,同比提高0.62个百分点,主要系销售费用率、管理费用率和财务费用率均有所上升 [6] 现金流情况 - 公司实现经营性现金净流入8.19亿元,同比减少40.87%,主要系本期支付上期约4亿元跨期应付账款及三季度末约3.5亿元跨期收款于报告期结束后全额收回所致 [7] - 公司投资性现金净流出12.33亿元,同比下降53.67%,主要系上半年优化船舶资产、赎回理财产品及支付IPO募投项目尾款、购置2艘LPG船舶等综合影响所致 [7] - 公司融资性现金流转为净流出6.74亿元,主要系实施现金分红、偿还售后回租款及回购股份等因素所致 [7] 实控人承诺 - 公司实控人张建国先生、蔡丽红女士承诺,张建国先生、蔡丽红女士、广东九丰投资控股有限公司、南京盈发创业投资合伙企业（有限合伙）直接持有或涉及的3.22亿股首次公开发行限售股（约占总股本的50.42%）于上市流通日2024年11月25日上市流通起12个月内不减持 [12]

资金募集 - 公司发行1200万张可转债，募集12亿元，净额11.8015867925亿元，2023年2月28日到账[1] 项目进度 - 截至2024年10月18日，支付现金对价等项目进度达100%，川西名山项目进度0%，累计投入7亿元[6] 资金余额 - 截至2024年10月18日，专用账户余额3.135364亿元，未使用余额约5.135364亿元[8] 资金使用 - 公司拟用不超4亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月，2024年10月21日通过议案[10][11]

财务顾问相关 - 中信证券为公司本项目独立财务顾问[1] - 本项目持续督导期于2023年12月31日届满[1] 人员变更 - 洪涛因工作岗位调整不再担任独立财务顾问主办人[1] - 变更后持续督导独立财务顾问主办人为杨斌、赵巍、张天亮[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月26日[4]