无锡新洁能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定及证券监 督部门的相关要求，始终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地履行独立董事的 职责，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地 发表意见，充分发挥独立董事的独立作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事 会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作 用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度本人对提交董事会的全部 议案均进行了审慎、细致地审议并投出赞成票，没有提出反对票和弃权票。 （2）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会 一、个人基本情况 本人王英，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工学院（现东 南大学）本科学历，高级工程师。曾任江苏省电子信息产品质量监 ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-016 无锡新洁能股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月17日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

无锡新洁能股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》、公司《审计委员会工作细则》的有关规定，作为无锡新洁能股份有限公司 （以下简称"公司"）现任审计委员会成员，现将审计委员会 2023 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 4 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，审计委员会成员由 3 名董事组 成，其中独立董事 2 名，非独立董事一名，分别为朱和平先生、朱袁正先生、窦 晓波先生，主任委员由具备会计专业背景的独立董事朱和平先生担任。 因窦晓波先生独立董事任期届满辞职，公司于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 11 月 13 日分别召开第四届董事会第十二次会议和 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意选 举王英女士担任公司董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至 第四届董事会届满时止。 截至目前，公司审计委员会成员由 3 名成员组成，其 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-009 无锡新洁能股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.217 元（含税），每股以资 本公积转增 0.4 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户 中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额以及转增数量，并将另行公告具 体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：从行业整体以及公司的 主要产品来看，公司均处于快速发展的阶段，需要储备较多的资金确保公司能够 长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 1、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润 ...

C&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于无锡新洁能股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性 股票实施 之法律意见书 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除 限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销剩余部分限制性股票实施 之 法律意见书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编:210019 电话： +86 25-86633108 传真： +86 25-83329335 2 致:无锡新洁能股份有限公司 办人员沟通、书面审查、复核等方式进行了查验,对有关事实进行了查证和确认。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律 业务执业规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,本所接受无锡 新洁 ...

公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2023 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司审计委员会对天衡在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡成立于 2013 年，前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年 脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺 区江东中路 106 号 1907 室。天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会 计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融 企业审计资格的会计师事务所之一。截至 2023 年末拥有合伙人 85 人，首席合伙 人为郭澳先生。天衡一直以来注重人才培养，截至 2023 年 12 月 31 日，天衡会 计师事务所拥有注册会计师 419 人，其中 222 人签署过证券业务审计报告。2023 年度业务收入总额 61,472.84 万元，其中，审计业务收入 55,444.33 万元，证券业 务收入 16 ...

无锡新洁能股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024)00417 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫" r and the state 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,新洁能公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 天衡专字(2024)00417 号 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新洁能公司董事会的责任。 无锡新洁能股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了无 锡新洁能股份有限公司（以下简称新洁能公司）2023年 12 月 31 目财务报告内部控制的 有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-010 无锡新洁能股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 １、机构信息 （1）机构信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年，前身为始建于 1985 年 的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事 务所。注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡会计师事务所已 取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货 相关业务资 ...

公司代码：605111 公司简称：新洁能 无锡新洁能股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡新洁能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-008 无锡新洁能股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 1 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"或"新洁能"）第四届监事会第 十三次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日 以通讯方式召开。会议由监事会主席陈玲莉主持，应参加会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序及公司财务情况等 进行了监督，对公司 2023 年度工作发 ...