董事会换届 - 公司2025年4月24日召开会议审议换届选举议案[2] - 第五届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[2][3] - 独立董事候选人任职资格获上交所无异议审核通过[3] - 候选人提交2024年年度股东大会审议[2][4] - 第五届董事任期自股东大会通过起三年[4] - 新董事会产生前，第四届董事会继续履职[4] 薪酬待遇 - 非独立董事按薪酬标准与绩效考核领薪酬[2] - 独立董事津贴标准为6万元/年（税前）[3]

公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 原公司章程及附件中“股东大会”表述统一修改为“股东会”[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事的2/3以上通过[3] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[3] 股份收购与转让限制 - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员等转让股份有时间和比例限制[4] 股东权益与诉讼 - 股东对公司股东会、董事会违反规定的决议，可60日内请求法院撤销[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情况可请求诉讼[6] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 股东会审议批准公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[8] 董事会相关 - 董事会任期3年，任期届满可连选连任[20] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[20] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[25] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[26] - 担任独立董事需具有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[27] 各委员会设置 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人[28] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[29] - 薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[29] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[33] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[34] 公司合并与分立 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议[36] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[36] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[37] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[38]

无锡新洁能股份有限公司独立董事提名人声明 提名人朱袁正,现提名丁键为无锡新洁能股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任无锡新洁能股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与无锡新洁 能股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人: (七) ...

独立董事提名 - 朱袁正提名朱和平为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[3][4] - 被提名人兼任境内上市公司数量等有要求[4] - 被提名人在专业岗位有5年以上全职工作经验[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[4]

独立董事情况 - 董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[1]

资金管理 - 公司拟用不超18亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月，可循环滚动[3][4][7] - 最高额度占期末货币资金比例87.24%[12] 大额存单 - 2024年公司大额存单金额1.1亿元、850万美元，相比期初增0亿元、550万美元[16] - 无锡电基2024年末大额存单0.2亿元，与期初持平[16] 存款理财 - 2024年公司累计存入短期结构性存款和银行理财产品38.66亿元，已收回34.24亿元[16] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总额450,291.12万元，负债总额46,554.60万元，资产负债率10.82%[15] - 2024年度公司经营活动现金流量净额29,487.60万元[15]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会成员由3名组成，含2名独立董事和1名非独立董事[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开五次会议，各次会议审议对应报告及议案[2][3] 财务相关 - 公司财务报告真实、完整、准确，信息披露合规[4] - 审计委员会认为天衡会计师事务所满足审计要求并监督其2024年度审计工作[4][5] - 公司设立独立会计机构，建立财务制度控制经营环节[5]

无锡新洁能股份有限公司独立董事候选人声明 本人丁键,已充分了解并同意由提名人朱袁正提名为无锡新 洁能股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (五)在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业有重大业务往来的人员或者在有重大业务往来的单 位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员; (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限 于提供服务的中介 ...

无锡新洁能股份有限公司独立董事提名人声明 提名人朱袁正,现提名王英女士为无锡新洁能股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任无锡新洁能股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与无锡新洁 能股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 1 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等) ...

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超6年[3] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[2] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[2] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[2]