公司基本信息 - 公司中文名称为无锡新洁能股份有限公司，简称新洁能，外文名称为WUXI NCE POWER CO.,LTD.，缩写为NCE，法定代表人为朱袁正[18] - 公司注册地址和办公地址均为无锡市新吴区电腾路6号，办公地址邮政编码为214028，网址为www.ncepower.com，电子信箱为Info@ncepower.com[20] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称新洁能，代码为605111[22] - 公司聘请的境内会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为顾春华、王天[23] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为广发证券股份有限公司，签字保荐代表人为范毅、朱孙源，持续督导期间为2022年至2023年12月[23] - 公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”大类下“半导体分立器件制造（3972）”[75] 财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益为1.05元/股，2023年为0.78元/股，本期比上年同期增长34.62%，2022年为1.09元/股[25] - 2024年营业收入18.28亿元，较去年同期增加23.83%；归属于上市公司股东的净利润4.35亿元，较去年同期增加34.50%[26][36] - 2024年稀释每股收益1.05元/股，较去年同期增加34.62%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.98元/股，较去年同期增加32.43%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产39.53亿元，较去年末增加8.51%；总资产45.03亿元，较去年末增加3.76%[26] - 2024年非经常性损益合计2959.82万元，2023年为1874.70万元，2022年为2343.72万元[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.95亿元，较去年同期减少37.98%[26] - 交易性金融资产期初余额5223.40万元，期末余额6.44亿元，当期变动5.91亿元，对当期利润影响额1538.14万元[33] - 应收款项融资期初余额1.56亿元，期末余额2.28亿元，当期变动7190.01万元[33] - 其他非流动金融资产期初余额1.59亿元，期末余额2.47亿元，当期变动8799.26万元，对当期利润影响额1397.10万元[33] - 报告期内公司实现营业收入182,842.40万元，较去年同期增长23.83% [113] - 报告期内主营业务收入182,084.70万元，较去年同期增加23.80% [113] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润43,457.60万元，较去年同期增长34.50% [113] - 本期营业收入1,828,423,971.04元，上年同期1,476,561,366.82元，变动比例23.83% [115] - 本期营业成本1,162,443,528.67元，上年同期1,022,474,282.46元，变动比例13.69% [115] - 本期销售费用24,758,131.83元，上年同期19,983,045.73元，变动比例23.90% [115] - 本期管理费用55,317,409.32元，上年同期42,193,590.57元，变动比例31.10% [115] - 本期研发费用103,745,624.20元，上年同期87,314,226.21元，变动比例18.82% [115] - 公司实现营业收入182,842.40万元，同比增加23.83%；主营业务收入182,084.70万元，同比增加23.80%；营业成本116,244.35万元，同比增加13.69%；主营业务成本116,204.42万元，同比增加13.76%[118] - 电子元器件行业营业收入1,820,846,999.92元，营业成本1,162,044,211.00元，毛利率36.18%，营业收入同比增加23.80%，营业成本同比增加13.76%，毛利率增加5.63个百分点[120] - 芯片产品营业收入57,907,405.59元，营业成本38,393,691.84元，毛利率33.70%，营业收入同比减少19.73%，营业成本同比减少33.08%，毛利率增加13.23个百分点；功率器件等产品营业收入1,762,939,594.33元，营业成本1,123,650,519.16元，毛利率36.26%，营业收入同比增加26.04%，营业成本同比增加16.54%，毛利率增加5.19个百分点[120] - 境内销售营业收入1,780,215,002.99元，营业成本1,141,450,095.83元，毛利率35.88%，营业收入同比增加23.65%，营业成本同比增加13.80%，毛利率增加5.55个百分点；境外销售营业收入40,631,996.93元，营业成本20,594,115.17元，毛利率49.32%，营业收入同比增加30.45%，营业成本同比增加11.35%，毛利率增加8.70个百分点[120] - 直销模式营业收入646,423,052.73元，营业成本418,416,406.59元，毛利率35.27%，营业收入同比增加46.76%，营业成本同比增加32.51%，毛利率增加6.96个百分点；经销模式营业收入1,174,423,947.19元，营业成本743,627,804.41元，毛利率36.68%，营业收入同比增加13.98%，营业成本同比增加5.36%，毛利率增加5.18个百分点[120] - 功率器件等产品占比由上年同期的95.10%增长至96.82%[120] - 资产减值损失为 -51,572,159.39元，去年同期为 -34,080,455.99元；营业外支出为21,464.26元，去年同期为1,007,449.02元，同比减少97.87%[117] - 公司境外销售收入同比增加30.45%，直销模式营业收入增加46.76%[121] - 公司总成本本期为11.62亿元，较上年同期的10.22亿元增长13.76%，功率器件成本增加因销售规模扩大，芯片成本减少因销售减少[127] - 前五名客户销售额5.01亿元，占年度销售总额27.54%，关联方销售额为0 [128] - 前五名供应商采购额7.98亿元，占年度采购总额76.33%，关联方采购额为0 [129] - 销售费用本期为2475.81万元，较上年同期的1998.30万元增长23.90%，因业绩提升销售人员薪酬增加[131] - 管理费用本期为5531.74万元，较上年同期的4219.36万元增长31.10%，因业绩提升管理人员薪酬增加[131] - 研发费用本期为1.04亿元，较上年同期的8731.42万元增长18.82%，因加大研发投入[131] - 研发投入合计1.04亿元，占营业收入比例5.67%，资本化比重为0 [133] - 经营活动产生的现金流量本期为2.95亿元，较上年同期的4.75亿元下降37.98%，因经营规模扩大成本增加[140] - 投资活动产生的现金流量本期为 -7.44亿元，筹资活动产生的现金流量本期为 -1.60亿元，分别因购买理财产品和回购限制性股票导致现金支出增加[140] - 交易性金融资产本期期末数为643,658,308.43元，占总资产比例14.29%，较上期期末变动比例1,132.26%，变动原因是新增保本浮动型理财[142] - 应收账款本期期末数为282,055,254.19元，占总资产比例6.26%，较上期期末变动比例63.94%，变动原因是销售规模扩大致应收货款增加[142] - 存货本期期末数为311,618,285.07元，占总资产比例6.92%，较上期期末变动比例 -31.35%，变动原因是扩大销售规模、库存加速消化[143] - 境外资产为6,091,533.35元，占总资产比例0.14%[146] - 截至2024年12月31日，受限资产合计108,427,121.99元，包括货币资金、应收票据、应收款项融资等[148] - 截至2024年12月末，公司长期股权投资净值为524,126,001.99元（母公司口径），相比期初增加9.48%，原因是设立合伙企业、成立子公司及对外投资[150] - 公司证券投资期末数合计11.19亿元，本期购买金额66.30亿元，出售/赎回金额59.66亿元[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年SGT - MOSFET产品销售收入7.80亿元，同比2023年5.46亿元增长43%，销售占比从37.11%增长到42.86%[38] - 2024年IGBT产品销售数量同比增加35%以上，销售收入2.75亿元，增长3.17%，销售占比从18.09%降至15.08%[40] - 2024年SJ - MOSFET产品销售数量同比增加45%以上，销售收入2.16亿元，增长17.35%，销售占比从12.52%降至11.86%[41] - 2024年Trench - MOSFET产品销售收入5.27亿元，增长16.23%，销售占比从30.84%降至28.96%[42] - 2024年末第四代SJ - MOSFET产品平台销售占比提升到16%以上[41] - 6英寸芯片（功率IC）生产量0.29万片，同比减少30.95%；销售量0.04万片，同比减少33.33%；库存量0.18万片，同比减少33.33%；8英寸芯片生产量17.76万片，同比增加23.85%；销售量1.18万片，同比减少5.60%；库存量2.20万片，同比减少16.03%；12英寸芯片生产量11.62万片，同比增加18.94%；销售量0.60万片，同比减少30.23%；库存量1.18万片，同比减少45.12%；功率器件生产量2,486,448.62千只，同比增加24.84%；销售量2,499,789.35千只，同比增加26.21%；库存量256,035.90千只，同比减少0.47%[122] 公司业务发展与布局 - 2024年公司设立新加坡研发及销售中心，为全球化发展等搭建基础[37] - 2024年公司推出200余款车规级MOSFET，供应产品数量同比增长超6成[46] - 2024年度公司研发投入103,745,624.20元，占营业收入比例为5.67%[51] - 截至目前公司共有专利240项，其中发明专利119项[51] - N沟道30V第三代SGT MOS平台量产，Rsp较上一代降低39%，系列产品26款[52] - N沟道40V第三代SGT MOS平台量产，Rsp较上一代降低26%，系列产品122款，车规产品超50款[52] - 超低特征导通电阻、高可靠性N沟道150V第三代SGT MOS平台量产并完成车规认证，FOM较竞品降低25%以上，平台产品10余款[52] - 85V第三代SGT MOS的Rsp较上一代产品降低35%，器件FOM较同规格最优竞品降低达30%以上[53] - 第七代微沟槽高功率密度IGBT平台多个电流规格产品量产，在Fab1、2、3和Fab7量产产品良率已提升至98%以上[54] - 第七代IGBT产品中并联的快恢复二极管（FRD）产品良率稳定在97%以上[55] - 500V /600V/650V在四代超结基础上特征导通电阻（Rsp）降低10%左右[56] - 第四代950V深沟槽SJ MOS平台预计较第二代SJ MOS 900V平台特征导通电阻（Rsp）降低25%以上[56] - 四代SJ MOS平台上新衍生超快恢复体二极管产品反向恢复速度提升40%，反向恢复损耗降低60%左右[57] - 第二代SiC MOSFET产品以1200V为例，Rsp相较于上一代产品降低29%，新增产品60余款[58] - 采用公司第三代SGT晶圆技术的40V电压平台27款产品量产，特征导通电阻（Rsp）较上一代降低26%-39%，核心综合性能优值（FOM）领先竞品25%以上[60] - PDFN5×6双面散热封装采用双Clip工艺，结壳热阻降低20%-40%[60] - 公司全资子公司电基集成总营收同比增长19.85%[63] - 电基集成2024年完成264项新产品封装测试导入，汽车类产品占比约15%[64] - 金兰半导体第一条IGBT模块封装测试产线满产后产能达6万个模块/月，计划今年通过车规质量体系IATF16949审核[65] - 金兰半导体基于不同电压平台完成9个模块产品平台开发，涵盖多个应用领域不同电流系列产品[65] - 金兰半导体截至目前申请专利33项（其中发明专利8项），已授权24项实用新型[67] - 国硅集成2024年量产不同电压驱动系列产品多款，新增智能功率模块（IPM）产品线[68] - 国硅集成2024年度新增授权知识产权14项，其中发明专利5项，截至目前累计获得知识产权61项[69] - 功率半导体海外市场占全球市场60%份额，公司新设海外子公司承担研发和销售任务[70][71] - 公司海外销售团队已开拓海外经销商及终端客户，完成小批量订单交付[71] - 电基集成2024年创建江苏省智能示范车间

无锡新洁能股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规章制度以及《无锡新洁能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信用为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项。具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规和失当担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应 ...

公司基本信息 - 2020年7月10日核准首次发行2530万股，9月28日在上海证券交易所上市[5] - 注册资本41533.2567万元，股份总数41533.2567万股，每股面值1元[7][15] - 发起设立时总股本1000万股，朱袁正等3名发起人认缴[14][15] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[16] - 收购本公司股份按不同情形有注销或转让时间规定及持股比例限制[21] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[25] 股东权益与责任 - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[25] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会30日内执行[25] - 股东可在规定时间内请求法院撤销违规股东会、董事会决议[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[33] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位损害债权人利益承担连带责任[36] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[44] - 公司及控股子公司对外担保总额超规定比例须股东会审议[48] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[49] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[73] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[98] - 董事会行使召集股东会等16项职权[99][100] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和召集规定[105] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[106] 专门委员会 - 审计委员会等各专门委员会成员构成及会议规定[125][128][129] 经理与独立董事 - 公司设经理1名，每届任期3年，连聘可连任[133][136] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[119] 财报与利润分配 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度财报[146] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，有转增资本和股利派发规定[147][148] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，不同阶段有不同比例[154] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[164][165] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告规定[176][177][179] - 公司制定投资者关系管理制度规范工作保护投资者权益[192]

无锡新洁能股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范无锡新洁能股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易行为，根 据《公司法》、《企业会计准则第36 号——关联方披露》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第5 号——交易与关联交易》等有关法律法规及《公司章程》"的规定，特 制定本关联交易决策制度（以下称"本制度"）。 第一章 总则 第四条 公司关联方与公司签署涉及关联交易的协议，应当遵循： 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： 第二条 本制度规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序，规定了 关联交易应履行的信息披露义务，是维护公司和全体股东利益，处理关联交易活动的 行为准则。 （一）任何人只能代表一方签署协议； （二）关联方不得以任何方式干预公司的决定。 第五条 有关关联交易决策的会议记录、决议文件作为公司档案保存。 （一）公开、公正、公平的原则； （二）诚实信用的原则； （三）回避表决的原则，包括：享有公司股东会表决权的关联方，在股东会上回 避表决；董事会会议审议某关联交易事项时，与关联方有任何利害关系的董事，应当 回避表决； （四）聘请专业机构或人士发表独立意见的原则。 第二章 关联方 ...

会议召开 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次[3] - 2024年12月25日召开独立董事专门会议[4] - 2024年3月27日召开第四届董事会第十五次会议[6] 议案审议 - 审议拟与控股股东等共同投资成立合伙企业议案[4] - 审议通过选举非独立董事候选人等议案[6] 合规审核 - 2024年度关联交易合规，未损害公司及股东利益[5] - 独立董事审核董事及高管薪酬与考核结果合规[7] - 审核《2024年股票期权激励计划》等议案合规[7] 报告披露 - 2024年编制披露定期报告及内控评价报告[6] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情况[8] - 无聘任或解聘上市公司财务负责人情况[8]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[4] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[9] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议[9] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上、与关联法人发生交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需提交董事会审议[9] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[13] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等情形下董事会应召开临时会议[14] - 2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面要求延期召开董事会会议或延期审议事项[18] - 董事会定期会议变更需在原定会议召开日前三日发书面变更通知，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可[18] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[22] 会议表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名投票表决方式进行[25] - 董事会审议通过提案形成决议，需超过全体董事人数半数的董事投赞成票；审议担保事项，需经出席会议的三分之二以上董事同意[26][27] - 关联董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议即可举行，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[29] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[31][32] 会议记录与公告 - 董事会秘书应安排人员做好会议记录，包括会议届次、时间、地点、提案、表决等内容[32] - 董事会会议记录和决议记录需与会董事签字确认，不同意见可书面说明，必要时向监管部门报告或发表公开声明[33] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按《上海证券交易所股票上市规则》办理，公开前相关人员负有保密义务[34] 档案保存 - 董事会应保存《公司章程》、股东会会议记录和董事会档案至少十年，影响超十年则保留至影响消失[34] 决议执行与监督 - 董事长督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[35] - 经理组织落实董事会决议并报告执行情况，董事会秘书传送书面报告材料[35] - 董事长及其他董事可跟踪检查，发现违规可召开临时董事会要求纠正[35] 董事会秘书职责 - 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，由董事会委任[37] - 董事会秘书负责准备报告文件、筹备会议、信息披露、投资者关系等工作[38][39] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，解聘需有充分理由[41] 议事规则生效与解释 - 本议事规则经股东会批准后生效，由董事会负责解释[45][46]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 单独或合计持10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 临时提案 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知与登记 - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[16] 延期与取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[18] 网络投票时间 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[21] 参会与表决 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席并表决[21] - 股东可亲自或委托代理人出席表决，授权委托书应载明相关信息[22][23] - 关联股东表决关联交易事项应回避，不计入有效表决总数[29] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[30] - 特定情况应采用累积投票制[30] - 股东会对提案逐项表决，同一表决权选一种表决方式[31] 主持与报告 - 股东会由董事长主持，特殊情况由半数以上董事或监事推举代表主持[26] - 年度股东会上董事会和独立董事应作报告[27] 决议与实施 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人[33] - 会议记录保存期限为十年[34] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后二个月内实施方案[36] 违规处理 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[37] - 公司无正当理由不召开股东会，董事会需向股东解释并公告[39] - 股东会召集等不符合要求被责令改正，公司须在期限内彻底改正[39] 规则生效与修订 - 本规则自股东会通过之日起生效，未尽事宜适用《公司章程》[42] - 董事会负责解释本规则，可修订并报股东会批准后生效[42]

会议与治理 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会会议2次[3] - 2024年3月27日通过选举非独立董事等议案[7] 独立董事履职 - 独立董事王英出席相关会议并提意见被采纳[3][5] 合规情况 - 2024年度关联交易合规，未损害公司及股东利益[6] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情况[8] 报告与审计 - 公司编制披露报告，年度报告经审计无保留意见[6] - 2024年度审计机构为天衡会计师事务所[7] 审核情况 - 独立董事审核薪酬考核及激励计划议案认为合规[8]

新洁能（605111）公告，2024年营业收入18.28亿元，同比增长23.83%。归属于上市公司股东的净利润 4.35亿元，同比增长34.50%。基本每股收益1.05元／股，同比增长34.62%。拟以截至2025年3月31日的 总股本4.14亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.651元(含税)，预计派发现金红利2696.96万元 (含税)。 ...

资金管理 - 2024年8月12日公司同意用最高11.5亿元闲置募资现金管理[1] - 截止公告披露日现金管理余额5.8亿元[3] 存款收益 - 中信银行10882期存款2亿，年化2.27%，收益37.32万元[2] - 中信银行21306期存款2亿，年化2.27%，收益37.32万元[2]