证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-036 无锡新洁能股份有限公司 一、董事会会议召开情况 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件或通讯的方式发出，会议于 2024 年 8 月 12 日以 通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议 董事 9 人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无 锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议 案： 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 《2 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-043 无锡新洁能股份有限公司 关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财品种：安全性高、流动性好、低风险、短期的银行理财产品或 结构性存款或收益凭证或其他低风险产品 履行的审议程序：无锡新洁能股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6 亿元的自有资金进行现金 管理；于 2024 年 8 月 12 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司增加 4 亿元的自有资金额度， 总计不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理。决议有效期自公司董事会 审议通过之日起至 2025 年 3 月 26 日内有效。在上述额度范围及使用期限内，公 司可以根据各自现金流及实际需求进行分配，同时授权公司管理层负责具体实施。 本议案无需 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-035 无锡新洁能股份有限公司 关于闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第四 届董事会第十一次会议和第四次监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲 置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目开展 和使用计划的前提下，使用最高额度不超过 120,000 万元人民币的暂时闲置的非 公开发行募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的投资产品，本次 公司使用非公开发行闲置募集资金购买投资产品的投资期限不超过 12 个月，在 前述期限内可由公司滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。公司使用闲置 募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理 的相关规定。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司从去年三季度以来整体业绩呈现缓暖向上趋势,到目前已进入第四个季度 [1][2] - 公司产品在工业、汽车、AI算力等领域需求较好,尤其是汽车和AI算力需求弹性较大 [5][6][7] - 公司产品结构中,中间产品占比较高,如高桥、平行桥等模式产品,在航空等领域占据较高市场份额 [3][4] - 公司产品供不应求,已向代工厂申请增加产能,目前产能利用率较高 [4][11] - 行业整体呈现涨价趋势,公司目前也取消了一些低价单子,集中优势资源生产热门产品 [2][11] - 公司对下半年业绩充满信心,预计工业、汽车、AI算力等领域需求将持续增长 [14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 想请问下游应用增长的情况及比例 [12] **肖总回答** 工业占比进一步提升,汽车和AI算力占比也有所增加,具体数据待披露 [12][15] 问题2 **投资人提问** 对于行业涨价的持续性,公司有何预期 [16][17] **肖总回答** 公司认为行业涨价趋势将持续,因为产品供应状况良好,不存在明显减产迹象 [16][17] 问题3 **投资人提问** 公司成本端的变化情况如何,是否能够将涨价传导给客户 [22][23] **肖总回答** 公司主要通过取消之前给予客户的优惠来消化成本上升,传导给客户的能力较强 [22][23]

行业或公司 * **公司**：新洁能 * **行业**：工业、汽车、光伏、消费、通信及短交通 核心观点和论据 * **业绩反转**：自去年第三季度起，公司业绩呈现全面向上的反转趋势，尤其在3、4月份感受到市场火热[2]。 * **差异化战略**：坚守差异化战略，在东部地区尤其是应用客户领域表现突出，产品供不应求[2]。 * **价格上涨**：行业板块普遍出现价格上涨现象，表明需求持续增长[2]。 * **产品结构升级**：在汽车和AI服务器等领域取得显著进展[2]。 * **新能源需求增加**：新能源下游需求有所增加，公司关注库存水平[2]。 * **产能紧张和原材料短缺**：面对产能紧张和原材料短缺，公司仍维持运营，并开发高压及IDBT产品[2]。 * **海外市场拓展**：通过调整销售策略应对市场变化，并积极拓展海外市场[2]。 * **成本上升压力**：计划提高产能利用率和产品质量以保持竞争力[2]。 其他重要内容 * **一季度市场经营**：工业占43%，汽车12%，光伏12%，消费20%，通信及短交通占比9%和3%[4]。 * **增长潜力**：工业、汽车和AS30领域最具潜力[4]。 * **新模块**：上半年已发布新模块，并计划于三季度在光伏领域实现小批量生产[5]。 * **碳化硅模块**：将推广碳化硅模块并解决监管问题[5]。 * **代工厂产能**：代工厂产能利用率较高，存在一定程度的供不应求现象[16]。 * **资金状况**：账面上有大约30亿的资金[16]。 * **收并购态度**：更偏向于寻找与现有业务形成互补并能开拓新市场的产品或公司[16]。 * **成本变化**：下半年部分产品或客户的成本可能会有所提升[21]。

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-034 无锡新洁能股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/15 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 月 日~2025 3 月 | 21 | 年 | 20 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~4,500 万元 3,500 | | | | | | 回购价格上限 | 35.56 元/股 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 实际回购股数 | 105.3580 万股 | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.25% | | | | | | 实际回购金额 | 37,996,018.98 元 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-033 无锡新洁能股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/15 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 月 日~2025 年 3 | 21 | 月 | 20 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~4,500 万元 3,500 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 102.9680 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.25% | | | | | | 累计已回购金额 | 3,729.7438 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~ ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-032 无锡新洁能股份有限公司 关于控股股东的一致行动人及董事、监事、高级管理 人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东的一致行动人及董事、监事、高级管理人员持股的基本情况 本次减持主体为无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东的一 致行动人及董事、监事以及高级管理人员，合计持有公司 9,960,720 股，占公司 总股本比例为 2.40%。 集中竞价减持计划的主要内容 自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价交易方式合计 减持所持有的公司无限售条件流通股不超过 2,363,940 股，占公司总股本的 0.57%， 减持价格按市场价格确定。自本公告披露之日起至减持计划实施期间，公司股价 如因实施派发现金红利、送股、转增股本等事项进行除权除息的，上述减持价格、 数量将相应调整。 1 | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-030 无锡新洁能股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派后调整回购股份 价格上限及数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 调整前回购价格上限：50.00 元/股 调整后回购价格上限：35.56 元/股 调整前回购数量上限：900,000 股 调整后回购数量上限：1,265,467 股 一、回购股份的基本情况 2024 年 3 月 21 日，无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十四次会议，通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份。本次回 购资金总额不低于 3,500 万元（含）且不超过 4,500 万元（含），回购价格不超 过 50.00 元/股（含），回购数量不超过 900,000 股（含），回购期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。有关本次回购股份事项的具体情况 详见公司于 2024 年 3 月 22 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-031 无锡新洁能股份有限公司 关于权益分派实施后调整控股股东的一致行动人 及董事、监事、高级管理人员减持数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 1 日披露了《关 于控股股东的一致行动人及董事、监事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公 告》（公告编号：2024-027），公司控股股东的一致行动人及董事、监事、高级 管理人员合计持有公司 2,544,080 股，通过集中竞价方式合计减持不超过 1,253,420 股，减持时间为 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 9 月 24 日。截至本公告 披露日，本次减持尚未开始实施。 公司于 2024 年 6 月 7 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编 号：2024-029），公司总股本为 296,960,313 股，扣除回购专用账户的股份 1,029,680 股，本次实际参与分配的股份数为 295,930,63 ...