业绩总结 - 2024年度公司内部控制运行有效[17] - 报告期内已完成财务与非财务报告内部控制一般缺陷整改[14][15] 数据相关 - 截至2024年12月31日，纳入评价范围单位资产总额占比97.91%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比100.00%[7] 未来展望 - 2025年强化内部控制完善及执行，检查更新制度程序及工作指引[17] - 2025年修正落实细微偏差，保障内控运行有效[17]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天衡会计师事务所担任2025年度审计机构[2] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[7] 审计机构情况 - 2024年末天衡合伙人85人，注册会计师386人[2] - 2024年业务收入52937.55万元，审计收入46009.42万元[3] - 2024年年报审计上市公司95家，收费9271.16万元[4] 审计费用 - 公司2024年财报审计收费80万元，内控审计收费25万元[6]

关于公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡新洁能股份有限公司 2024 年度履职情况的评估报告 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天衡在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年天 衡在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、资质条件 1、机构信息 天衡成立于 2013 年，前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年 脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺 区江东中路 106 号 1907 室。截至 2024 年 12 月 31 日，天衡拥有合伙人 85 人， 注册会计师 386 人。注册会计师中，227 人签署过证券业务审计报告。 天衡已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，具备从事 A 股 企业审计业务的资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企 业审计资格的会计师事务 ...

财务审计 - 审计公司对无锡新洁能2024年财报出具标准审计报告[4] - 审计公司对公司《2024年度非经营性资金占用汇总表》审核并出具专项说明[4] 应收账款 - 子公司及关联方应收账款总计1,778.7万元和29.22万元[8] 其他应收款 - 其他应收款总计3.50万元和2.50万元[8] 资金占用 - 2024年期初占用资金余额为1,768.87元[20] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为39.07元[20] - 2024年度偿还累计发生金额为29.22元[20] - 2024年期末占用资金余额为1,778.72元[20]

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 无锡新洁能股份有限公司独立董事候选人声明 本人朱和平,已充分了解并同意由提名人朱袁正提名为无锡 新洁能股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声 明如下: (二)直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该 公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； (三)在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东 ...

天衡成立于 2013 年，前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年 脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺 区江东中路 106 号 1907 室。天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会 计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融 企业审计资格的会计师事务所之一。截至 2024 年末拥有合伙人 85 人，首席合伙 人为郭澳先生。天衡一直以来注重人才培养，截至 2024 年 12 月 31 日，天衡会 计师事务所拥有注册会计师 386 人，其中 227 人签署过证券业务审计报告。2024 年度业务收入总额 52,937.55 万元，其中，审计业务收入 46,099.42 万元，证券业 务收入 15,518.61 万元。2024 年年报审计上市公司 95 家，收费总额 9,271.16 万 元；主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技 术服务业，批发和零售业，金融业、建筑业、房地产业、采矿业、文化、体育和 娱乐业等。 无锡新洁能股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司聘请天 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-023 无锡新洁能股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日10 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-016 无锡新洁能股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"或"新洁能"）第四届监事会第十 九次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以 通讯方式召开。会议由监事会主席陈玲莉主持，应参加会议监事 3 人，实际参加 会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序及公司财务情况等 进行了监督，对公司 2024 年度工作发表如下意见：公司保持守法依规，财务报 告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，运作程序 规范、合法，未发现有损害公司及股东利益的 ...

业绩与分红 - 2024年度净利润434,575,997.43元[8] - 拟每10股派现金红利0.651元，预计派26,969,562.05元[8] - 拟分配现金红利占净利润20.00%[8] 高管报酬 - 董事长朱袁正2024年度报酬248.7万元[13] - 董事叶鹏、王成宏等多人2024年度报酬有明确数额[13][14] 授信业务 - 拟向中信银行无锡分行申请100,000万元授信，期限12个月[19] 议案表决 - 多项议案获9票赞成通过，部分需股东大会审议[23][24][25][26][27]

业绩总结 - 2024年度净利润4.3457599743亿元[4] - 2024年现金分红和回购合计8692.236734万元，占净利润20.00%[5] 利润分配 - 每股派现0.0651元（含税），拟派现2696.956205万元（含税）[5] - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[16] 市场规模 - 2023年全球功率半导体市场规模503亿美元，预计2027年达596亿美元[10] - 2024年中国功率半导体市场规模238亿美元[11]