宁波德业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 宁波德业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对宁波德业科技股份有限公司（以下 简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《宁波德 业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，设立宁 波德业科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制订本工 作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第八条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职 期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本工作制度规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职 或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董事会应根据《公司章程》及本工 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日上午 9 时在公司 9 楼会议室召开第二届董事会第二十八次会议，本次会议以现场结合通讯方式召 开。本次会议于 2023 年 10 月 17 日以书面、电话等方式通知了全体董事。会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最以现场参会 形式参加了会议，董事胡力明、朱伟元、陶宏志以通讯方式参加了本次会议，会 议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。 本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法 有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以记名表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议： 证 ...

宁波德业科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作制度 宁波德业科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《宁波德业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，设立宁波德业科技股 份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作制 度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立董 事。 宁波德业科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作制度 第八条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职 期 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-076 宁波德业科技股份有限公司 关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日分别 召开公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通 过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的 议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股 股票相关事宜的议案》。现将有关事项公告如下： 一、关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相 关授权有效期的情况 会的决议有效期延长至中国证监会关于公司本次发行同意注册批复规定的有效 期截止日（即 2024 年 7 月 20 日）；拟将股东大会授权董事会全权办理公司本次 发行相关事宜的有效期延长至中国证监会关于公司本次发行同意注册批复规定 的有效 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-072 宁波德业科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日上午 10 时在公 司 9 楼会议室召开第二届监事会第二十七次会议，本次会议以现场方式召开。本 次会议于 2023 年 10 月 17 日以书面、电话等方式通知了全体监事。会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，监事刘远进、乐飞军、来二航以现场参会形式参加了会 议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。 本次会议由刘远进先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议 ...

宁波德业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 宁波德业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定， 设立宁波德业科技股份有限公司董事会战略委员会（以下简称"委员会"），作为 负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本工作制度规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职 或其他原因不再 ...

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司以发起方式设立，由宁波德业科技集团有限公司按原账面净 资产值折股整体变更设立股份有限公司。公司在宁波市市场监督管理局注册登记 后，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330206724060412X。 第三条 公司于 2021 年 1 月 25 日，经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 4,266.70 万股，于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交 易所主板上市。 第四条 公司注册名称：宁波德业科技股份有限公司 英文全称： Ningbo Deye Technology Company Limited. 第五条 公司住所：浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路 26 号 邮政编码：315800 第六条 公司注册资本为人民币 430,080,840 元。 第七条 公司为永久存续的股 ...

宁波德业科技股份有限公司 股东大会议事规则 宁波德业科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《宁 波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当忠实、勤勉、谨慎履职，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东大会： （五） 监事会提议召开时； （六） 法律、行政法规或《公司章程》规定的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目："年产 300 万套热交换器系列产品生产 线建设项目"、"年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目"、"年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目"、"研发中心建设项目"。前述项目 结项后，宁波德业科技股份有限公司（以下简称"德业股份"或"公司"）首次 公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完成。 募集资金投资项目结项后节余募集资金安排：公司拟将结项后的节余募 集资金 3,727.72 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）用 于永久补充公司流动资金。 本事项已经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十七 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监 事会第二十七次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目"年产 300 万套热交换器 系列产品生产线 ...

中国国际会融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 宁波德业科技股份有限公司(以下简称"德业股份"或"公司")2022年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022年修订)》等有关规定,对德业股份首次公开发行股票募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查,并发表如下核 查意见: 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]201号《关于核准宁波德业科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普 通股(A股)42.667.000股,发行价格32.74元/股,募集资金总额为1,396,917.580.00 元,扣除保荐承销费用人民币44,716,981.13元,减除其他与发行权益性证券直接 相关的外部费用人民币21.290.530.24元,募集资金净额为人民币1,330,910.068.6 ...