证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-033 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于2024年6月24日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场 会议方式召开，本次会议通知于2024年6月21日以专人、电子邮件或传真的形式 送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。 同意公司注册资本由40,712.83万元减少至40,711.60万元，并同步修订《公 司章程》对应条款。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （ww ...

厦门力鼎光电股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本 及修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内容如下： 一、注册资本变更 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-034 厦门力鼎光电股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予的 7 名原激励对象因个人原因离职， 已不再符合激励条件，董事会按照公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，决 定回购该 7 名离职激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票 1.23 万股。 因本次回购注销完成后，将导致公司注册资本及总股本减少，公司根据法律规定 就本次回购注销事项同步向债权人发布了减资 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东厦门亿威达投资有限公司（以下简称"亿威达"）于2024年6月14日办理了950.00 万股本公司股份的解除质押手续，占公司总股本的2.33%。本次解除质押后，亿 威达质押本公司股份数量为610.00万股，占其持股数量的2.23%，占公司总股本 的1.50%。本次解除质押后，亿威达及其一致行动人合计质押本公司股份2,960.00 万股，占其持股数量的8.20%，占公司总股本的7.27%。 一、本次股份解除质押 公司于2024年6月17日接到控股股东亿威达通知，获悉其办理了原质押给国 金证券股份有限公司的部分本公司股份的提前解除质押手续，具体情况如下： 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-032 动，公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。 二、股东及一致行动人累计质押股份情况 亿威达及其一致行动人厦门伊威达 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-031 厦门力鼎光电股份有限公司 回购注销原因：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划""股权激励计划"或"本次激励 计划"）首次授予的 7 名激励对象离职，不再具备激励资格，公司按照激励计划 的规定，回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.23 万股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 12,300 | 12,300 | 2024 | 年 | 6 | 月 | 20 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024年4月13日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十 三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会按回购价 格6.83元/股回购注销首次授予的7名原激励对象已获授但不具备解锁条件的限 制性股票1.23万股。具体内容详见公司于2024年4月16日在上海证券交 ...

关于厦门力鼎光电股份有限公司回购注销 关于厦门力鼎光电股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 闽理非诉字〔2024〕第 2021103-13 号 致：厦门力鼎光电股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门力鼎光电股份有限 公司（以下简称"力鼎光电"或"公司"）的委托，指派魏吓虹、陈宓律师（以 下简称"本所律师"）担任公司实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号，以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的 ...

重要内容提示： 厦门力鼎光电股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-030 | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 形成原因 | | 第一 | 厦门伊威达投资合伙企业（有限合伙） | 79,960,000 | 19.64% | 均属于本公司 | 股东持股的基本情况: 截至本公告日，厦门伊威达投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"伊威达合伙"）持有本公司股份 7,996 万股，占公司总股本的 19.64%。伊威达合伙为本公司控股股东厦门亿威达投资有限公司（以下简称"亿 威达投资"）的一致行动人，截至本公告日，控股股东亿威达投资及其所有一致 行动人持有本公司股份 36,084.03 万股，占公司总股本的 88.63%。 减持计划的主要内容: 伊威达合伙计划按市场价格减持不超过 1,200 万 股，减持 ...

关于厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度利润分配涉及的差异化权益分派事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度利润分配涉及的差 异化权益分派事项的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 099 号 致：厦门力鼎光电股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门力鼎光电股份有限 公司（以下简称"力鼎光电"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股份回 购规则》及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》《上海证券 交易所交易规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-029 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（拟回购注销的部分限 制性股票不参与本次分派，详见下述差异化分红方案说明）。 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分派方案 公司 ...

会议基本信息 - 会议名称为厦门力鼎光电股份有限公司2023年度业绩说明会 [1] - 会议时间为2024年5月16日下午14:00 - 17:00 [1] - 会议地点为全景网“投资者关系互动平台” [1] - 上市公司接待人员有吴富宝、吴泓越、林杰 [1] - 会议以网络文字互动方式召开，参与“厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动” [1][2] 经营数据相关 - 2023年公司主营业务中境外销售收入占比为78.36% [2] - 2024年一季度，公司实现营业收入1.45亿元，比上年同期增长11%；实现归属于上市公司股东的净利润0.34亿元，比上年同期增长14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.31亿元，比上年同期增长24% [3][4] 分红相关 - 2023年度利润分配方案为向全体可参与利润分配的股东每股派发现金红利0.25元（含税），不进行送股及资本公积转增股本 [2] - 2024年计划进行中期利润分配，形式为现金分红，分配比例下限为净利润的10%，上限为净利润的50%，净利润指2024年上半年归属于上市公司股东的净利润 [2] 产品与发展相关 - 公司为下游细分应用领域客户提供光学成像解决方案，向全球中高端客户提供光学镜头产品，采用“多品种、跨领域、少量化”策略，有技术沉淀和良好口碑 [3] - 公司在细分应用领域有竞争力和发展空间，2024年一季度营收和扣非净利润有增长 [3][4] - 2023年度变焦镜头产销量提升，主要因安防变焦镜头及无人机镜头销量增加 [4]