厦门力鼎光电股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于2024年8月30日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场 会议方式召开，本次会议通知于2024年8月19日以专人、电子邮件或传真的形式 送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席监 事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》。 监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的 规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息公允地反映了公司2024年上半度的财务状况和经营成果等事项；半年度报 告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-043 厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 公司于2024年3月12日使用暂时闲置募集资金1,500万元购买了广发证券的 收益凭证-GIU17I，产品期限155天，起息日为2024年3月13日，到期日为2024年8 月14日。公司已按期收回前述理财产品本金1,500万元，并获得收益23.63万元， 与预期收益不存在重大差异。截至本公告日，前述产品赎回本金及收益，均已归 还至募集资金专户。 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2024年8 月15日，公司使用募集资金购买产品的余额为12,500万元。 特此公告。 1 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：1,500万元 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月4日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-040 厦门力鼎光电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划剩余授予股票解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 445,750 股。 本次股票上市流通总数为 445,750 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 5 日。 一、限制性股票激励计划的批准及实施情况 公司分别于 2021 年 6 月 11 日、2021 年 7 月 26 日召开的第二届董事会第二次 会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计 划》（以下简称"激励计划""本激励计划"或"本次激励计划"）等相关议案，本 次激励计划限制性股票均来源于公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票， 原计划向激励对象共授予限制性股票 234. ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次 会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构出具了 明确的核查意见 风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大,存在产品投资受到市场风险、 政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。敬请广大投资者注意投 资风险。 一、本次现金管理情况概述 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-041 厦门力鼎光电股份有限公司 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。 （二）资金来源 公司本次拟使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门力 鼎光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]979 号）核准， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股 ...

市场扩张 - 公司拟在马来西亚设全资子公司亿伟达（马来西亚）有限公司，投资1000万美元[3][4][6] - 子公司经营范围涉及光学玻璃及镜头相关业务[6] 资金与审批 - 投资资金为自有或自筹资金[6] - 对外投资需主管部门备案或审批，时间不确定[8] 风险与影响 - 马来西亚投资有经营、管理和外汇风险[8] - 投资不会对公司主营业务、现金流及资产状况造成不利影响[7]

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-037 厦门力鼎光电股份有限公司 根据公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的规定， 激励计划首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期已届满，业绩 指标等解除限售条件已达成，同意为符合解除限售条件的 121 名激励对象涉及的 445,750 股限制性股票办理解除限售及上市流通事宜。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《力鼎光电关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期及 预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的公告》及律师事务所出具的法律 意见书。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交本次董事会审议。董 事会对本议案的审议权限在公司 2021 年第一次临时股东大会的授权范围内，本 1 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4100万股，发行价9.28元/股，募资38048万元，净额35576.35万元[2] - 募投项目投资总额54700.53万元，投入35576.35万元[4] 资金余额 - 截至2024年6月30日，募资专户余额442.98万元，现金管理产品余额14000万元，理财专户余额0.82万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超1.45亿元闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 投资品种为低风险、短期限或可灵活申赎理财产品[8]

激励计划进展 - 2021年6月11日审议通过激励计划相关议案[6] - 2021年7月26日批准并授权实施激励计划[6] - 2024年7月30日同意为121名对象办理解除限售[7] 解除限售情况 - 首次授予119人可解除420,750股，比例100%[10] - 预留授予2人可解除25,000股，比例100%[10][12] - 首次解除比例30%，占总股本0.1033%[13] - 预留解除比例50%，占总股本0.0061%[13] 业绩数据 - 2023年营收604,012,824.16元，较2020年增长44.83%[10]

（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限 售期及预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》。 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-038 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2024 年 7 月 30 日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室以 现场会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 27 日以专人、电子邮件或传真 的形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： 厦门力鼎光电股份有限公司监事会 2024 年 7 月 31 日 2 监事会认为：公司 ...

业绩总结 - 公司2023年营收60,401.28万元，较2020年增长44.83%[12] 激励计划 - 原计划授予限制性股票234.25万股，首次授予204.25万股，预留授予30万股[4] - 2021年7月26日首次授予202.85万股，授予价7.07元/股[5] - 2022年6月30日预留授予5万股，授予价6.95元/股[6] - 因40名原激励对象离职，回购46.25万股[7] - 2022 - 2023年多次部分限售股解锁上市流通[7][8] - 首次授予部分第三个限售期解锁比例30%，2024年7月26日起进入[10] - 预留授予部分第二个限售期解锁比例50%，2024年7月1日起进入[10] - 121名激励对象445,750股限制性股票满足绩效考核要求[12] - 激励计划剩余121人累计获授1,452,500股，本次可解限445,750股[14] 审批进展 - 薪酬与考核委员会同意提交解除限售议案审议[15] - 监事会同意按规定解除限售并办理上市事宜[16] - 律师认为解除限售条件已成就，需办信息披露等事宜[18]